認(rèn)罪認(rèn)罰(普通）

山東省膠州市人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????????膠檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人徐某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3702241963********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍地山東省膠州市**街道**村**號(hào)，住所地山東省膠州市**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元202戶。2019年11月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被膠州市公安局刑事拘留；同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3702241960********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍地山東省膠州市**街道**村**號(hào)，住所地山東省膠州市**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元301戶。2019年12月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被膠州市公安局刑事拘留；2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由膠州市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、馬某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年，廖某某（已判刑）成立安徽**科技有限公司并開始做“大拿科技”項(xiàng)目。2017年，寥某某等人決定將“大拿科技”項(xiàng)目更名為“共享技能”項(xiàng)目，采取免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員，要求會(huì)員采取在指定地點(diǎn)（先在微信中以報(bào)單形式購(gòu)買，后確定為合肥**電子商務(wù)有限公司）購(gòu)物以獲得推廣獲利資格和期權(quán)股的方式收取人民幣1000元、10000元的“門檻費(fèi)”，以直接推薦獎(jiǎng)勵(lì)和間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)（見點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)2至10層）的獎(jiǎng)金制度在全國(guó)推廣。

2018年以來(lái)，被告人徐某甲經(jīng)上線馬某乙（另案處理）介紹，加入“共享技能”項(xiàng)目，通過微信等方式為“共享技能”項(xiàng)目宣傳，發(fā)展會(huì)員。經(jīng)四川西華交通司法鑒定中心鑒定，徐某甲控制使用的3個(gè)會(huì)員賬號(hào)ID58367、ID897568、ID514042姓名分別為徐某甲、劉某某（其妻子）和徐某乙（其兒子）；ID58367處于第18層，下級(jí)層級(jí)19層，下級(jí)有效會(huì)員916人，ID897568、ID514042均處于第19層，沒有下級(jí)會(huì)員；徐某甲控制使用的會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)勵(lì)總金額人民幣80974元，提現(xiàn)人民幣69900元，全部下線會(huì)員在平臺(tái)上的購(gòu)物總金額為人民幣2082302.34元。

2018年以來(lái)，被告人馬某甲經(jīng)上線被告人徐某甲介紹，加入“共享技能”項(xiàng)目，通過微信等方式為“共享技能”項(xiàng)目宣傳，發(fā)展會(huì)員。經(jīng)四川西華交通司法鑒定中心鑒定，馬某甲控制使用的3個(gè)會(huì)員賬號(hào)ID85750、ID100166、ID716959姓名分別為馬某甲、郭某某（其妻子）和馬某丙（其女兒）；ID85750處于第19層，下級(jí)層級(jí)18層，下級(jí)有效會(huì)員462人，會(huì)員ID100166的賬號(hào)處于第20層，下級(jí)有效會(huì)員24人，ID716959的賬號(hào)處于第21層，沒有下級(jí)會(huì)員；馬某甲控制使用的會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)勵(lì)總金額人民幣61770元，提現(xiàn)人民幣54602元，全部下級(jí)會(huì)員在平臺(tái)上的購(gòu)物總金額為1300019.16元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、案件來(lái)源、查獲經(jīng)過、戶籍證明、前科查詢記錄、銀行卡交易明細(xì)等；2.證人證言：證人馬某乙、劉某某、徐某乙、郭某某、馬某丙42名證人證言；3.被告人的供述與辯解：被告人徐某甲、馬某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：四川西華（2019）數(shù)鑒字第373號(hào)、四川西華（2020）數(shù)鑒字第6號(hào)四川西華交通司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.檢查筆錄：眉東公（網(wǎng)）勘[2018]1101號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查工作記錄；6.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲、馬某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、馬某甲以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人徐某甲、馬某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。同時(shí)因被告人徐某甲、馬某甲具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰量刑情節(jié)，建議對(duì)徐某甲判處二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；建議對(duì)馬某甲判處二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省膠州市人民法院

檢察員：張玉珍

2020年3月23日

附：

1.被告人徐某甲、馬某甲現(xiàn)羈押于膠州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．證人（鑒定人）名單一份。