浙江省建德市人民檢察院

起 訴 書

建檢一部刑訴〔2019〕34號(hào)

被告人徐某某，曾用名徐某某，男，1947年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301261947********，漢族，文化程度中專，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，退休，住浙江省杭州市**區(qū)**室。因本案于2019年6月20日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月26日被依法逮捕。2019年9月23日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人陶某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302031984********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住浙江省寧波市**區(qū)**室。因本案于2019年6月18日被建德市公安局刑事拘留，于2019年7月17日被建德市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由建德市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、陶某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人徐某某、陶某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陶某某在明知被告人徐某某（另案處理）于2019年2月22日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被建德市公安局刑事拘留，仍將徐某某開設(shè)賭場(chǎng)賺來的贓款轉(zhuǎn)移給被告人徐某某。被告人徐某某在明知其子被告人徐某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被建德市公安局刑事拘留的情況下，仍通過銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式接收被告人陶某某所給的贓款并將接收的贓款藏匿。

經(jīng)查， 2019年1月份，被告人陶某某通過卡號(hào)為62256850220********的廣發(fā)卡轉(zhuǎn)賬到被告人徐某某卡號(hào)為4340621540231770的銀行卡上人民幣30萬元；2019年2月28日，被告人陶某某通過其卡號(hào)為62146250210********的廣發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)賬到被告人徐某某卡號(hào)為622202120********的銀行卡上人民幣327560.26元；2019年3月份，被告人陶某某在杭州萬象城地下停車庫(kù)內(nèi)將現(xiàn)金人民幣10余萬元和10余萬美元一起交給被告人徐某某；2019年4月份，被告人陶某某在被告人徐某某位于嘉興市南湖區(qū)**室的家中將現(xiàn)金人民幣77萬交給被告人徐某某。共計(jì)轉(zhuǎn)移給被告人徐某某人民幣1197560.26元和10余萬美元。被告人徐某某將收到的共計(jì)人民幣1497560.26元和10余萬美元藏匿。經(jīng)被告人徐某某辨認(rèn)及辦案民警搜查，在建德市**鎮(zhèn)**家中一樓架空層的沙堆內(nèi)及箱子中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金人民幣86萬和8.79萬美元，在四樓地毯內(nèi)發(fā)現(xiàn)人民幣10萬；在杭州市西湖區(qū)**室的電視機(jī)柜處發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金人民幣25萬，后被告人徐某某妻子毛某某在親戚家中找到被告人徐某某藏匿的3萬美元并交于公安機(jī)關(guān)，共計(jì)在被告人徐某某處查獲贓款人民幣121萬和11.79萬美元。

被告人徐某某、陶某某歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；案發(fā)后，被告人陶某某退出贓款人民幣255215.29元。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人徐某某、陶某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、接受證據(jù)清單、現(xiàn)金繳款單、隨案移送清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行流水及照片等；

2、證人徐某某、張某某、陶某某、劉某某、江某某、毛某某等人的證言；

3、被告人徐某某、陶某某的供述和辯解；

4、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押清單及照片；

本院認(rèn)為，被告人徐某某、陶某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、陶某某歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

建德市人民法院

檢察員：陳 佳

二〇一九年十一月二十六日

附：

1、被告人徐某某現(xiàn)押于建德市看守所，被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷四冊(cè)。

3、證據(jù)目錄及證人、鑒定人名單。

4、具結(jié)書。