浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

越檢二部刑訴〔2020〕598號(hào)　

被告人徐某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302821983********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省慈溪市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住紹興市柯橋區(qū)**街道**園**幢**單元**室。因本案于2020年4月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年5月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人何妍玲，四川博鑒律師事務(wù)所律師。

被告人胡某某，女，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211967********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住紹興市越城區(qū)**弄**號(hào)。因本案于2020年4月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211966********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年6月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211966********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2019年6月19日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲（曾用名朱某乙），女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地紹興市越城區(qū)**樓**幢**室，住紹興市越城區(qū)**園**棟**室。因本案于2020年4月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，北京**信息服務(wù)有限公司紹興分公司（以下簡(jiǎn)稱“**紹興分公司”）成立。2017年9月，被告人徐某甲擔(dān)任**紹興分公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理，2018年7月任分公司負(fù)責(zé)人。2017年10月至2018年1月期間，被告人胡某某、金某某、楊某某、朱某甲分別先后受雇擔(dān)任分公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理和業(yè)務(wù)部經(jīng)理。

自2017年3月起，**紹興分公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳、推薦會(huì)等方式，對(duì)外以投資“山西**超市”、“山西**項(xiàng)目”、“山東**礦業(yè)有限公司金交所交易煤炭貿(mào)易產(chǎn)品”等名義，以年化收益10%以上的高額利息為誘餌，與客戶簽訂《供應(yīng)鏈出借服務(wù)協(xié)議》、《供應(yīng)鏈資產(chǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)協(xié)議》等，非法向社會(huì)公眾吸收資金。

經(jīng)查，**紹興分公司共向汪某某、蔣某某、陶某某、史某某、朱某丙等100余名社會(huì)不特定公眾吸收資金人民幣2700余萬(wàn)元，按約定陸續(xù)支付部分利息，本金基本未歸還。其中，被告人徐某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)部經(jīng)理及分公司負(fù)責(zé)人期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣2700余萬(wàn)元，被告人胡某某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及營(yíng)業(yè)部經(jīng)理期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣2400余萬(wàn)元，被告人金某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共計(jì)吸收資金人民幣250萬(wàn)元，被告人楊某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共計(jì)吸收資金人民幣170余萬(wàn)元，被告人朱某甲擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣140余萬(wàn)元。

2019年6月19日，被告人楊某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；2020年4月20日，被告人徐某甲、胡某某、朱某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；2020年6月8日，被告人金某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲分別退繳非法所得人民幣15萬(wàn)元、15萬(wàn)元、4.5萬(wàn)元、5萬(wàn)元、8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：報(bào)案登記表、供應(yīng)鏈出借服務(wù)協(xié)議、供應(yīng)鏈資產(chǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)協(xié)議、借貸服務(wù)協(xié)議、銀行交易明細(xì)、扣押決定書(shū)、清單、戶籍證明等；

2、證人朱某丙、徐某乙、陳某某、方某某等的證言，到案經(jīng)過(guò)；

3、被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲的供述，非同案共犯吳某某的供述；

4、辨認(rèn)筆錄及照片；

5、視聽(tīng)資料：數(shù)據(jù)表格光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、金某某、楊某某、朱某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲違反國(guó)家規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且系共同犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰。被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均屬自首，可以依法從輕處罰。被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲主動(dòng)退繳非法所得，可以酌情從輕處罰。被告人胡某某、金某某、楊某某、朱某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。對(duì)被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條、第七十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

????檢??察??官?***

檢察官助理?***

2020年8月4日

附：

????1.?被告人徐某甲、胡某某、金某某、楊某某、朱某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉?/span>；?

????2.?案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份；

????4.《量刑建議書(shū)》4份。