河北省石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石裕檢公訴刑訴〔2019〕494號(hào)

被告人徐某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101221976********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：成都市青羊區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，職業(yè)：經(jīng)商，政治面貌：群眾。2018年8月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被石家莊市公安局裕華分局拘留，2018年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人趙某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證：2110221965********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：遼寧省燈塔市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：廣西南寧市防城港市港口區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，職業(yè)：無(wú)業(yè)人員，政治面貌：群眾。2018年7月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被石家莊市公安局裕華分局拘留，2018年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押?！?/span>

本案由石家莊市公安局裕華分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2018年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月22日、2019年2月5日、2019年4月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月至2017年7月份期間，被告人徐某某、趙某某在河北**珠寶首飾有限公司、河北**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河北**電子商務(wù)有限公司法人代表劉某甲（別名劉某乙，在逃），實(shí)際經(jīng)營(yíng)人王某甲領(lǐng)導(dǎo)下，利用唯寶匯電子商務(wù)平臺(tái)(http://www.vbaohui.com、www.vbh619.com、www.aca99.com)，采取購(gòu)買珠寶或者手表返還本金、購(gòu)買珠寶贈(zèng)積分、購(gòu)買ACA數(shù)字貨幣及資產(chǎn)包贈(zèng)送珠寶或者手表等三種模式，要求參加者以購(gòu)買珠寶或者手表獲得加入資格（即繳納一定數(shù)額的入門費(fèi)），鼓勵(lì)參加者發(fā)展他人加入，并以相互推薦的關(guān)系組成一定順序的層級(jí)，在全國(guó)范圍內(nèi)組建傳銷團(tuán)隊(duì)，建立推薦獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)福利、公司分紅等返利制度，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

一、2014年4月份至2017年7月份，被告人徐某某伙同江某某、李某甲、李某乙、陳某某、肖某某、席某某（六人均另處）等人，向河北**電子商務(wù)有限公司繳納一百萬(wàn)元保證金，成為唯寶匯在四川省總代理。在四川省成都市、都江堰市、廣州市增城區(qū)、內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝區(qū)、河南省南陽(yáng)市等地，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，發(fā)展唯寶會(huì)員60676人，涉案金額達(dá)34692萬(wàn)元。?

二、2015年5月份至2017年7月份，被告人趙某某伙同韓某某(在逃)、王某乙、張某甲、秦某某、張某乙（四人均另處）等人，在石家莊市、山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)及盂縣等地，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，發(fā)展唯寶會(huì)員1820人，涉案金額達(dá)2634.9萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被告人的供述與辯解；5、鑒定意見(jiàn)；6、檢查、辨認(rèn)筆錄；7、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市裕華區(qū)人民法院

檢察員：何浩

2019年4月28日

附：

????1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所，被告人趙某某現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)與王某甲案卷并卷。 ???