浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢一部刑訴〔2020〕10976號

被告人徐某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3303821989********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市**街道**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月11日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

被告人謝某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3303261991********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市平陽縣**鎮(zhèn)**路**樓**號樓**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月6日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月11日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于樂清市看守所。

被告人徐某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3303821994********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市**街道**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月11日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于樂清市看守所。

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3303821987********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月11日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于樂清市看守所。

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3303821991********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日被樂清市公安局刑事拘留；因本院不批準逮捕，于2020年9月10日被樂清市公安局取保候?qū)?，?020年11月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、謝某某、徐某乙、胡某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月10日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人徐某某、謝某某、徐某乙、胡某某、吳某某均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至7月期間，被害人趙某某、韓某甲、沈某某、江某某、李某甲、程某乙、成某某、陳某甲、孫某某、林某甲、林某乙、魏某某等多名被害人被人以電信詐騙方式詐騙錢財，其中至少有22萬元通過被告人徐某某控制的葉某甲、徐某丁、胡某某、吳某某、徐某乙、張某甲等人的支付寶賬戶予以轉(zhuǎn)移。2020年4月，被害人張某乙、金某某等人被人以電信詐騙方式詐騙錢財，其中至少有51200元通過胡某某提供的其自己、胡某乙銀行賬戶予以轉(zhuǎn)移。

2020年2月至7月期間，被告人徐某某明知上家陳某乙提供的資金系犯罪所得，仍然伙同徐某乙、胡某某、吳某某等人使用多張銀行卡及多個支付寶賬號幫助陳某乙轉(zhuǎn)移資金，向被告人謝某某購買虛擬幣。被告人謝某某明知徐某某的資金系犯罪所得，仍然與之交易出售虛擬幣?，F(xiàn)查明，被告人徐某某與謝某某交易金額至少10421萬元，徐某某獲利至少7萬，謝某某獲利至少10萬。

2020年2月至7月期間，被告人徐某乙明知徐某某操作的資金系犯罪所得，仍然提供自己的支付寶及銀行卡賬號給徐某某使用，并協(xié)助徐某某與謝某某交易購買虛擬幣。徐某乙協(xié)助徐某某與謝某某的虛擬幣交易金額至少10421萬元，被告人徐某乙獲利至少5000元。

2020年3月，被告人胡某某明知他人從事犯罪活動,仍通過徐某某提供其自已、韓某乙、王某某、胡某乙的銀行卡為上游犯罪轉(zhuǎn)移資金。胡某某、韓某乙、王某某、胡某乙的7張銀行卡轉(zhuǎn)移資金至少8069萬元，被告人胡某某獲利5000元。

2020年6月，被告人吳某某明知被告人徐某某借用其支付寶賬號用于轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍然向其提供2個支付寶賬號并幫忙刷臉轉(zhuǎn)賬2次共15萬元。吳某某名下的支付寶賬號與謝某某的交易金額至少513萬。

現(xiàn)被告人徐某某、謝某某、徐某乙、胡某某均已退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機；

2.書證：扣押決定書、扣押清單、聊天記錄、賬戶主體查詢詳情、資金流向圖、資金流水、受案登記表、立案決定書、銀行卡凍結(jié)詳情、前科情況核實證明、戶籍證明；

3.證人證言：證人李某乙的證言、抓獲經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人趙某某、韓某甲、李某丙、沈某某、馮某某、時某某、方某某、曲某某、金某某、程某乙、崔某某、張某乙、吳某甲、成某甲、林某甲、孫某某、陳某甲、江某某、李某甲、魏某某、張某丙、林某丙的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人徐某某、謝某某、徐某乙、胡某某、吳某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、電子證物檢查工作記錄及光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某、謝某某、徐某乙、胡某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某、謝某某、徐某乙、胡某某、吳某某明知是犯罪所得而仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、謝某某、徐某乙、胡某某、吳某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某乙、胡某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人徐某某、謝某某、徐某乙、胡某某、吳某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人徐某某、謝某某、徐某乙、胡某某自愿退贓，可以酌情予以從輕處罰。故建議建議判處被告人徐某某有期徒刑四年六個月，并處罰金；判處被告人謝某某有期徒刑四年，并處罰金；建議判處被告人徐某乙有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人胡某某有期徒刑二年六個月，適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人吳某某有期徒刑一年六個月，適用緩刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察官：金海光

檢察官助理：葉麗麗

2020年12月9日

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附件：1.被告人謝某某、徐某某、徐某乙、胡某某現(xiàn)羈押在樂清市看守所，被告人吳某某被取保候?qū)彛?35********）

2.?適用簡易程序建議書壹份

3.?《認罪認罰具結(jié)書》伍份

4.手機四部（存于溫州倉庫1號庫房）