湖北省麻城市人民檢察院　

起?訴?書

麻檢二部刑訴〔2019〕175號　

被告人徐某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3702141981********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地山東省青島市**區(qū)，住青島市**區(qū)**花園**號樓**室。因犯搶奪罪于2002年4月被判處有期徒刑4年，因犯盜竊罪于2006年11月被判處有期徒刑十五年，因犯盜竊罪于2017年7月12日被青島市市北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月25日被麻城市公安局刑事拘留，8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人徐某波，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3702141978********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地山東省青島市**區(qū)，住**區(qū)**街道**村1號。因犯盜竊罪于2006年11月被判處有期徒刑五年，因犯盜竊罪于2017年7月12日被青島市市北區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月30日被麻城市公安局刑事拘留，8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人梁某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3702041974********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地山東省青島市**區(qū)，住**區(qū)**路**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月6日被麻城市公安局刑事拘留，8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由麻城市公安局執(zhí)行。

被告人丁某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3702841988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地山東省青島市**區(qū)，住青島市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月23日被麻城市公安局刑事拘留，8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由麻城市公安局執(zhí)行。

?????被告人孫某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3702031989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省青島市**區(qū)，住**區(qū)**路**號二單元**戶。因犯強奸罪于2006年12月4日被青島市市南區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日被麻城市公安局刑事拘留，8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由麻城市公安局執(zhí)行。

本案由麻城市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、丁某某、徐某波、徐某某、梁某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????一、收買、非法提供信用卡信息罪

????2019年上半年，丁某某將收購孫某某的銀行卡、U盾以600元/套的價格轉(zhuǎn)手賣給徐某波，徐某波以900元/套的價格轉(zhuǎn)手賣給徐某某，徐某某以900元/套的價格轉(zhuǎn)手賣給梁某某，梁某某以3500元/套的價格賣給許國生（另案處理），許國生用孫某某等人的銀行卡用于敲詐勒索違法犯罪的資金流轉(zhuǎn)。另外，丁某某轉(zhuǎn)賣給徐某波80余套銀行卡、U盾，獲利2萬余元；徐某某轉(zhuǎn)賣給梁某某80余套銀行卡、U盾，獲利2萬2千余元；梁某某轉(zhuǎn)賣給許某某80余套銀行卡、U盾，獲利20余萬元。

???被告人孫某某主動投案后如實供述犯罪事實，并檢舉揭發(fā)他人的違法犯罪事實；被告人丁某某主動投案后如實供述犯罪事實，并檢舉揭發(fā)徐某某、徐某波、梁某某的違法犯罪事實；被告人徐某波主動投案后如實供述犯罪事實；被告人徐某某被公安機關(guān)抓獲到案，如實供述犯罪事實；被告人梁某某被公安機關(guān)抓獲到案，如實供述犯罪事實。

二、盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

????2019年上半年，被告人孫某某先后以自己的身份信息辦理3套銀行卡、U盾，以300元/套的價格賣給丁某某。2019年5月31日，孫某某銷戶時得知自己賣給丁某某的建設(shè)銀行卡內(nèi)有10萬元現(xiàn)金匯入后，將這10萬元取出并分得2萬元，丁某某分得5萬元，徐某波分得3萬元。

?????認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1抓獲經(jīng)過、山東省青島市**區(qū)人民法院刑事判決書、麻城市公安局出具的情況說明、手機截圖、銀行流水等書證；2.被害人徐某峰的陳述；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人孫某某、丁某某、徐某波、徐某某、梁某某的供述和辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孫某某、丁某某、徐某波、徐某某、梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某收買、非法提供他人信用卡，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，且數(shù)量巨大。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某到案后如實供述犯罪事實。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。徐某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，構(gòu)成累犯，應(yīng)從重處罰。徐某某已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。建議判處被告人徐某某三年六個月至五年六個月有期徒刑，并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。

被告人徐某波收買、非法提供他人信用卡，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，且數(shù)量巨大。明知收買的信用卡上的資金系他人犯罪所得而予以占有，其行為已涉嫌《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某波主動投案，到案后如實供述犯罪事實。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰。徐某波在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，構(gòu)成累犯，應(yīng)從重處罰。已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。建議判處被告人徐某波三年至五年有期徒刑，并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。

被告人梁某某收買、非法提供他人信用卡，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，且數(shù)量巨大。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某到案后如實供述犯罪事實。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。梁某某已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。建議判處被告人梁某某三年至五年有期徒刑，并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

被告人丁某某收買、非法提供他人信用卡，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，且數(shù)量巨大。明知收買的信用卡上的資金系他人犯罪所得而予以占有，其行為已涉嫌《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某主動投案，檢舉揭發(fā)他人違法犯罪事實，到案后如實供述犯罪事實并退贓。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條、第六十八條之規(guī)定，構(gòu)成自首和一般立功，可以從輕或減輕處罰。已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。建議判處被告人丁某某兩年至三年有期徒刑，并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。

被告人孫某某明知信用卡上的資金系他人犯罪所得而竊取，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某主動投案，檢舉揭發(fā)他人違法犯罪事實，到案后如實供述犯罪事實并退贓。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條、第六十八條之規(guī)定，構(gòu)成自首和一般立功，可以從輕或減輕處罰。已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。建議判處被告人孫某某兩年至三年有期徒刑，并處罰金。

此致

湖北省麻城市人民法院

????????????????????????????????????檢察員：屈威

????????????????????????????????2019年12月20日

附：

??1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于黃岡市看守所；被告人丁某某、徐某波、徐某某、梁某某現(xiàn)羈押于麻城市看守所；

??2.案卷證據(jù)材料兩冊；

??3.證人（鑒定人）名單；

??4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份。