四川省大竹縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

竹檢二部刑訴〔2020〕14號(hào)　

　　被告人徐某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291969********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地四川省大竹縣，住四川省大竹縣**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大竹縣公安局決定，于2019年10月18日被大竹縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291968********，漢族，高中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地四川省大竹縣，住四川省大竹縣**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大竹縣公安局決定，于2019年10月18日被大竹縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由大竹縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月17日，被告人徐某某在其上級(jí)周某某（另案處理）的介紹下，繳納投資款人民幣6900元成為中國(guó)普惠商城黑石通匯券網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)會(huì)員。該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，以APP平臺(tái)投資為依托，以宣傳上市、打造全民持股為幌子，以招募原始股東、合伙人、推廣者為名進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)授課和微信推廣活動(dòng)，以高額投資回報(bào)、發(fā)展會(huì)員計(jì)酬為誘餌，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員，并形成了上下層級(jí)關(guān)系。被告人徐某某參與該傳銷平臺(tái)后，為獲得高額收益，通過(guò)口頭宣傳、微信分享等方式，直接或間接發(fā)展下線進(jìn)行牟利。

2018年9月12日，被告人李某某在其妻子徐某某的介紹下，成為中國(guó)普惠商城黑石通匯證券網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)會(huì)員，為獲得高額收益，通過(guò)口頭宣傳、微信分享等方式，直接或間接發(fā)展下線進(jìn)行牟利。2018年12月，中國(guó)普惠商城黑石通匯證券平臺(tái)在四川發(fā)展市級(jí)代理，被告人李某某為取得更多的回報(bào)，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)賬人民幣800元錢(qián)給平臺(tái)管理人員黃某某（另案處理）購(gòu)買業(yè)績(jī)達(dá)到市級(jí)代理要求的賬號(hào)（bla763311），從而拿到遂寧市代理。

2019年12月25日，經(jīng)湖南迪安司法鑒定中心鑒定及提取“中國(guó)普惠商城黑石通匯證券”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示：被告人徐某某直接或間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)125人，其中直接發(fā)展下線會(huì)員7人，下線總層級(jí)6級(jí)；被告人李某某直接或間接發(fā)展下線會(huì)員85人，其中直接發(fā)展下線會(huì)員15人，下線層級(jí)4級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等相關(guān)書(shū)證；2、被告人徐某某、李某某的供述及辯解；3、證人王某某、朱某某、劉某某、羅某某等人的證言；4、鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，“中國(guó)普惠商城黑石通匯證券”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)以高額投資回報(bào)、發(fā)展會(huì)員計(jì)酬為名，要求參加者注冊(cè)會(huì)員、充值，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，系傳銷活動(dòng)。被告人徐某某、李某某參加該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)后，利用該平臺(tái)引誘他人注冊(cè)、充值，騙取財(cái)物，且組織層級(jí)在3級(jí)以上，分別直接或者間接發(fā)展下線125個(gè)、85個(gè)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川大竹縣人民法院　

???檢察員：黃學(xué)斌

???2020年6月10日　

附：

1、訴訟文書(shū)卷一冊(cè)、證據(jù)卷三冊(cè)；

2、司法審計(jì)鑒定報(bào)告附件光盤(pán)一張、微信明細(xì)光盤(pán)一張。