上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬青檢一部刑訴〔2020〕2912號(hào)

被告人徐某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3702811984********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在山東省膠州市**路**號(hào)，暫住上海市松江區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2015年12月4日因犯盜竊罪被廣東省深圳市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元。2020年8月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4405821989********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**號(hào)，住上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年7月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、曾某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人徐某某、曾某某明知他人可能從事違法犯罪活動(dòng)，仍由被告人徐某某介紹被告人曾某某注冊(cè)公司并開(kāi)立對(duì)公賬戶后予以出售獲利。后被告人曾某某按照被告人徐某某及其上家的要求和安排，注冊(cè)成立“**上海**科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），被告人曾某某為法定代表人，后被告人徐某某等人帶領(lǐng)被告人曾某某分別至中國(guó)銀行（虹橋會(huì)展中心支行）、建設(shè)銀行開(kāi)立“**公司”對(duì)公賬戶。后被告人徐某某、曾某某將上述“**公司”對(duì)公賬戶、綁定手機(jī)SIM卡、電子交易介質(zhì)、相關(guān)交易密碼及“**公司”工商材料出售給他人使用。2020年5月28日，北京**有限公司被他人詐騙的80萬(wàn)元（幣種人民幣，下同）轉(zhuǎn)賬至被告人曾某某出售的上述中國(guó)銀行對(duì)公賬戶（開(kāi)戶行：上海市虹橋會(huì)展中心支行，賬號(hào)：4429********）。

被告人徐某某于2020年5月19日因涉嫌虛開(kāi)發(fā)票行為被上海市公安局虹口分局拘傳訊問(wèn)期間，主動(dòng)交代了其出售被告人曾某某等人注冊(cè)的公司及對(duì)公賬戶行為。被告人曾某某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人徐某某、曾某某的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人徐某某介紹被告人曾某某出售“**公司”工商材料及對(duì)公賬戶的情況。

2、開(kāi)立單位銀行結(jié)算申請(qǐng)書(shū)及所附材料、基本存款賬戶信息證實(shí)，被告人徐某某、曾某某出售的中國(guó)銀行、建設(shè)銀行對(duì)公賬戶情況。

3、證人張某某的證言、銀行交易明細(xì)證實(shí)，2020年5月28日，北京**有限公司被他人詐騙的80萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至被告人曾某某出售的上述中國(guó)銀行對(duì)公賬戶的情況。

4、刑事判決書(shū)證實(shí)，被告人徐某某的前科情況。

5、公安機(jī)關(guān)案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人徐某某、曾某某到案經(jīng)過(guò)等情況。

6、人口信息證實(shí)，被告人徐某某、曾某某的主體身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、曾某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)從事犯罪活動(dòng)，仍結(jié)伙為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、曾某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人徐某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯本罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人徐某某在被采取強(qiáng)制措施期間主動(dòng)交代了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第二款的規(guī)定，以自首論，可以從輕處罰。被告人曾某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人徐某某有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣九千元；判處被告人曾某某有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣八千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：徐慶天

檢察官：董紅

檢察官：韓元梅

2020年10月27日

附：

1、被告人徐某某、曾某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。