福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕99號(hào)

被告人徐某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3410022000********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為安徽省黃山市屯溪區(qū)，現(xiàn)住黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人方某某，女，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3410212001********，漢族，大專在讀，學(xué)生，出生地與戶籍所在地均為安徽省歙縣，現(xiàn)住歙縣**鎮(zhèn)**村**組。

上列二被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年9月22日被石獅市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、方某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月19日至2020年2月19日）；因案件復(fù)雜，本院依法延長(zhǎng)了審查起訴期限一次（自2020年3月20日至2020年4月3日）。二被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月的一天，被告人徐某某、方某某經(jīng)事先商量后，將各自的身份證照片、個(gè)人銀行卡照片等資料通過微信發(fā)送給被告人徐某某的朋友羅某某（另案處理），后羅某某使用上述資料注冊(cè)了十家公司，其中一家公司名稱叫安徽**商貿(mào)有限公司的法定代表人登記為被告人方某某，監(jiān)事登記為被告人徐某某。2019年8月的一天，被告人徐某某、方某某在明知他人欲使用銀行卡進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍然跟隨羅某某等人，分別到不同銀行辦理前述十家公司對(duì)公銀行賬戶，并將賬戶共同賣給羅某某。

2019年9月9日，被害人蔡某某在石獅市**鎮(zhèn)**路**大廈**樓被人冒充身份騙走人民幣140余萬元，所騙款項(xiàng)匯入前述安徽**商貿(mào)有限公司的對(duì)公銀行賬戶。

2019年9月18日下午，被告人方某某在安徽省黃山市屯溪區(qū)**學(xué)院內(nèi)被公安人員抓獲，隨后被告人方某某協(xié)助公安人員聯(lián)系被告人徐某某，被告人徐某某在明知公安人員即將到來，仍在黃山市屯溪區(qū)**路**影城門口等待，后被公安人員帶走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等；

2.被害人陳述：被害人蔡某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人徐某某、方某某的供述和辯解；

4.扣押等筆錄：石獅市公安局出具的扣押、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、方某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、方某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，共同為其犯罪提供支付等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人方某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人徐某某，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人方某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人徐某某、方某某均判處有期徒刑一年至二年，并處罰金人民幣一萬元至二萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用速裁程序，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：林建檀

2020年3月30日

附：

1.被告人徐某某、方某某現(xiàn)均羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。?

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?