上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢一部刑訴〔2020〕943號

被告人張某甲，女，1970年**月**日生，公民身份號碼：6103031970********，漢族，大專文化，“致富卡”項目**區(qū)**，住陜西省寶雞市渭濱區(qū)**路**號院**號樓**單元**層**號。2020年1月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年1月22日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人某某某，女，1976年**月**日生，公民身份號碼：5125011976********，漢族，初中文化，“致富卡”項目**區(qū)**，住四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年1月10日因涉嫌侵犯詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年1月22日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，女，1970年**月**日生，公民身份號碼：5129291970********，漢族，初中文化，“致富卡”項目大負，住四川省西充縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年1月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年1月22日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1963年**月**日生，公民身份號碼：4112821963********，漢族，初中文化，“致富卡”項目大負，戶籍在河南省靈寶市**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住江蘇省無錫市新吳區(qū)**園**號**室。2020年1月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年1月22日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結，以被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2020年3月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。四名被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年12月開始，劉紅艷、陳剛（另案處理）在上線人員的授意下，以“致富卡”項目為幌子，**上為**、**、群管、群主、總監(jiān)、大負、**區(qū)**、總**的多層級的金字塔式組織，其中劉紅艷、陳剛擔任總**，被告人張某甲、某某某擔任**區(qū)**，被告人賈某某、徐某甲擔任大負。

2018年12月至2019年9月期間，被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲在劉紅艷、陳剛的組織領導下，明知“致富卡”項目很可能系虛假項目，仍積極轉發(fā)相關資料，歪曲濫用“一帶一路”、實現(xiàn)“中國夢”等政策口號，宣稱“致富卡”項目系“國家精準扶貧”項目，每個**可以獲得人民幣100萬元以上的貧困補貼，引誘他人以word文檔、網(wǎng)絡在線等形式填寫個人姓名、公民身份證號碼、手機號碼、地址等公民個人信息，申請加入成為“致富卡”項目**，并不斷轉發(fā)虛假信息，多次組織**在線申辦銀行卡以及銀行卡閃付功能。

經(jīng)鑒定，被告人張某甲名下的**數(shù)為12,958；被告人某某某名下的**數(shù)為12,663；被告人賈某某名下的**數(shù)為10,778；被告人徐某甲名下的**數(shù)為10,009。參考**數(shù)據(jù)的有效性比率，認定被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲非法獲取公民個人信息的數(shù)量分別為1.2萬余條、1.2萬余條、1萬余條、9千余條。

被告人某某某于2020年1月10日被公安機關抓獲歸案，被告人張某甲、賈某某、徐某甲于2020年1月11日被公安機關抓獲歸案，四名被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人俞某某、徐某乙、何某某的陳述及徐某乙、何某某簽字確認的涉案照片，證實其被騙參加“致富卡”項目并提交公民個人信息的事實。

2.證人盧某某的證言，證實“致富卡”項目的虛假性。

3.同案關系人劉紅艷、陳剛、饒艷紅、楊天碧、周建新、鄭涵潔、韓燕、敬保蛟、楊文芬、麥其好、張永華、彭翠紅、辛國正等人（均另案處理）的供述、相關辨認筆錄及簽字確認的涉案照片，證實“致富卡”項目組織在劉紅艷、陳剛的組織領導下，通過歪曲濫用“國家精準扶貧”、實現(xiàn)“中國夢”等政策口號，宣稱發(fā)放高額困難補貼等手段，欺騙、引誘他人申請加入“致富卡”項目并提交公民個人信息的事實。

4.公安機關出具的情況說明以及調取的銀行交易記錄，證實“致富卡”項目微信群顯示樊枝玲名下賬戶進賬****,032,000元的圖片與事實不符。

5.公安機關出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、提取筆錄及涉案照片，證實公安機關對涉案手機、電腦、U盤等贓證物品的搜查扣押情況。

6.司法鑒定科學研究院出具的司法鑒定意見書以及公安機關出具的工作情況，證實被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲發(fā)展的**數(shù)量以及**數(shù)據(jù)的有效性比率。

7.被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲的歷次供述，證實其對犯罪事實供認不諱。

8.公安機關出具的偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證實本案的案發(fā)以及被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲的到案情況。

9.公安機關調取的戶籍資料，證實被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲的年齡等身份情況。

10.公安機關調取的刑事判決書，證實同案關系人劉紅艷、陳剛、饒艷紅、楊天碧、周建新、鄭涵潔、韓燕、敬保蛟、楊文芬、麥其好、張永華、彭翠紅、辛國正等均已被法院以侵犯公民個人信息罪定罪處罰。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。四名被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲違反國家有關規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款和第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究刑事責任。被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪，四名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕處罰。被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第三款，均可以從輕處罰。建議對被告人張某甲、某某某判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元；對被告人賈某某、徐某甲判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官陳柏新

2020年4月14日

附：

1、被告人張某甲、某某某、賈某某、徐某甲現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗玖冊(其中柒冊見同案關系人饒艷紅、楊天碧等人侵犯公民個人信息案；其中壹冊見同案關系人張永華、彭翠紅侵犯公民個人信息案)。

3、《認罪認罰具結書》肆份。

4、《聽取律師意見材料》肆份。

5、《適用簡易程序建議書》壹份。

6、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百五十三條之一 違反國家有關規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關規(guī)定，將在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。