上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢刑訴〔2018〕2798號(hào)

被告人徐某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3408271983********，漢族，大學(xué)文化，系上海**投資管理有限公司經(jīng)理，戶(hù)籍在安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年10月18日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年10月20日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2017年11月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209231983********，漢族，初中文化，系上海**貿(mào)易有限公司法定代表人，戶(hù)籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年10月18日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年10月20日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2017年11月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3411251988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在安徽省定遠(yuǎn)縣永康鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪于2017年10月31日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年11月3日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2017年11月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人周洲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207241990********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年10月25日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年10月27日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2017年11月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、張某、黃某某、周洲均涉嫌詐騙罪，于2018年1月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年2月22日、5月2日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局于2018年3月20日、6月2日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，李某某至被告人徐某某負(fù)責(zé)的上海**投資管理有限公司，向其借款人民幣4萬(wàn)元，被告人徐某某要求李某某書(shū)寫(xiě)虛高借條并要求被害人陳某乙做擔(dān)保人，被害人陳某乙同意。一個(gè)月后，被告人徐某某以李某某到期無(wú)法還款，將李某某帶至被告人張某處平賬，以違約金、平臺(tái)管理費(fèi)等各種名目向李某某索要人民幣共計(jì)20萬(wàn)元。被告人張某同意為李某某平賬，但要求李某某簽下60萬(wàn)元的“虛假借條”，并讓李某某找被害人陳某乙做擔(dān)保人，陳某乙同意。被告人張某將其中20萬(wàn)元給被告人徐某某，被告人徐某某最終得款人民幣16萬(wàn)元。

2016年5月11日，李某某帶被害人陳某乙至被告人張某處，在60萬(wàn)元“虛假借條”上，以共同借款人的名義簽字。當(dāng)日，因李某某要再次平賬10萬(wàn)元，被告人張某要求其簽下40萬(wàn)元的“虛假借條”，并要求被害人陳某乙以共同借款人的名義簽字，被害人陳某乙同意。當(dāng)日，被告人張某通過(guò)讓許某某銀行虛假走賬的方式，刻意制造李某某獲取借款40萬(wàn)元的痕跡。2016年6月9日，被告人張某以60萬(wàn)、40萬(wàn)的“虛假借條”向被害人陳某乙索債人民幣60萬(wàn)元，以被害人陳某乙到期無(wú)法歸還借款，將被害人陳某乙?guī)е燎啬衬常戆柑幚恚┨幤劫~。秦某某同意平賬，要求被害人陳某乙簽下120萬(wàn)元的“虛假借條”，并指使被告人黃某某通過(guò)銀行虛假走賬的方式，刻意制造被害人陳某乙獲取借款120萬(wàn)元的痕跡。后被告人黃某某與被害人陳某乙一起將取出的120萬(wàn)元帶回秦某某處，將其中的60萬(wàn)元給被告人張某，被告人張某最終得款人民幣30萬(wàn)元。

2016年7月9日，秦某某以被害人陳某乙到期無(wú)法歸還借款，讓被告人黃某某帶被害人陳某乙至趙某某（另案處理）處平賬人民幣90萬(wàn)元。趙某某同意平賬，但要求被害人陳某乙簽下220的“虛假借條”，被害人陳某乙同意。當(dāng)日，趙某某指使被告人周洲通過(guò)銀行虛假走賬的方式，刻意制造被害人陳某乙獲取借款220萬(wàn)元的痕跡。被害人陳某乙將其中的90萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給被告人黃某某，秦某某最終得款人民幣30萬(wàn)元。

2016年8月初左右，被告人周洲向被害人陳某乙索要220萬(wàn)元借款，因被害人陳某乙無(wú)法歸還，被告人周洲于2016年10月11日向上海市靜安區(qū)人民法院提起虛假訴訟，2016年11月18日法院查封被害人陳某乙上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)，2017年1月11日，上海市靜安區(qū)人民法院判決被害人陳某乙歸還被告人周洲借款人民幣220萬(wàn)元，被害人陳某乙因無(wú)法歸還上述借款，房屋至今被法院查封。

2017年10月18日，被告人徐某某、張某因有重大作案嫌疑被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年10月28日，被告人黃某某因有重大作案嫌疑被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)；2017年10月25日，被告人周洲至公安機(jī)關(guān)投案，但未如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人陳某乙的陳述、證人李某某、陳某甲的證言證實(shí)，因李某某向被告人徐某某借款人民幣4萬(wàn)元，被害人陳某乙擔(dān)任保證人，后被層層誘騙最后簽下巨額借條220萬(wàn)被索債的事實(shí)。

2.被害人陳某乙個(gè)人活期明細(xì)信息、證人李某某牡丹靈通卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單、許某某借記卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單、被告人黃某某、周洲個(gè)人活期賬戶(hù)查詢(xún)、明細(xì)信息證實(shí)，被告人張某、黃某某、周洲在被害人陳某乙、證人李某某銀行賬戶(hù)上虛假走賬，刻意制造被害人陳某乙、李某某獲取相關(guān)借款痕跡的事實(shí)。

3.被告人周洲起訴被害人陳某乙借款一案的相關(guān)材料、民事訴狀、借條、收條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、上海市靜安區(qū)人民法院法庭審理筆錄、判決書(shū)等證實(shí)，因被害人陳某乙無(wú)法歸還220萬(wàn)元借款，被告人周洲向上海市靜安區(qū)人民法院提起虛假訴訟獲法院判決的事實(shí)。

4.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案四名被告人到案的情況。

5.被告人黃某某的多次供述證實(shí)，其對(duì)上述被指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、張某、周洲拒不供述自己的犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、張某、黃某某、周洲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，其中被告人徐某某、張某、黃某某詐騙數(shù)額巨大，被告人周洲詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周洲已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人黃某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：徐弋煒

2018年7月13日

附：

1.被告人徐某某、張某、黃某某、周洲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗11冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)四式八份。

4.隨案移送移動(dòng)電話2部及書(shū)刊1張。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
　　對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十二條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?