上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2018〕2798號

被告人徐某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3408271983********，漢族，大學文化，系上海**投資管理有限公司經(jīng)理，戶籍在安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2017年10月18日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年10月20日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2017年11月24日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3209231983********，漢族，初中文化，系上海**貿(mào)易有限公司法定代表人，戶籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2017年10月18日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年10月20日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2017年11月24日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3411251988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省定遠縣永康鎮(zhèn)**村**組**號**室。因涉嫌詐騙罪于2017年10月31日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年11月3日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2017年11月24日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人周洲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3207241990********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2017年10月25日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年10月27日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2017年11月24日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、張某、黃某某、周洲均涉嫌詐騙罪，于2018年1月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年2月22日、5月2日退回公安機關補充偵查，上海市公安局浦東分局于2018年3月20日、6月2日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，李某某至被告人徐某某負責的上海**投資管理有限公司，向其借款人民幣4萬元，被告人徐某某要求李某某書寫虛高借條并要求被害人陳某乙做擔保人，被害人陳某乙同意。一個月后，被告人徐某某以李某某到期無法還款，將李某某帶至被告人張某處平賬，以違約金、平臺管理費等各種名目向李某某索要人民幣共計20萬元。被告人張某同意為李某某平賬，但要求李某某簽下60萬元的“虛假借條”，并讓李某某找被害人陳某乙做擔保人，陳某乙同意。被告人張某將其中20萬元給被告人徐某某，被告人徐某某最終得款人民幣16萬元。

2016年5月11日，李某某帶被害人陳某乙至被告人張某處，在60萬元“虛假借條”上，以共同借款人的名義簽字。當日，因李某某要再次平賬10萬元，被告人張某要求其簽下40萬元的“虛假借條”，并要求被害人陳某乙以共同借款人的名義簽字，被害人陳某乙同意。當日，被告人張某通過讓許某某銀行虛假走賬的方式，刻意制造李某某獲取借款40萬元的痕跡。2016年6月9日，被告人張某以60萬、40萬的“虛假借條”向被害人陳某乙索債人民幣60萬元，以被害人陳某乙到期無法歸還借款，將被害人陳某乙?guī)е燎啬衬常戆柑幚恚┨幤劫~。秦某某同意平賬，要求被害人陳某乙簽下120萬元的“虛假借條”，并指使被告人黃某某通過銀行虛假走賬的方式，刻意制造被害人陳某乙獲取借款120萬元的痕跡。后被告人黃某某與被害人陳某乙一起將取出的120萬元帶回秦某某處，將其中的60萬元給被告人張某，被告人張某最終得款人民幣30萬元。

2016年7月9日，秦某某以被害人陳某乙到期無法歸還借款，讓被告人黃某某帶被害人陳某乙至趙某某（另案處理）處平賬人民幣90萬元。趙某某同意平賬，但要求被害人陳某乙簽下220的“虛假借條”，被害人陳某乙同意。當日，趙某某指使被告人周洲通過銀行虛假走賬的方式，刻意制造被害人陳某乙獲取借款220萬元的痕跡。被害人陳某乙將其中的90萬元轉(zhuǎn)賬給被告人黃某某，秦某某最終得款人民幣30萬元。

2016年8月初左右，被告人周洲向被害人陳某乙索要220萬元借款，因被害人陳某乙無法歸還，被告人周洲于2016年10月11日向上海市靜安區(qū)人民法院提起虛假訴訟，2016年11月18日法院查封被害人陳某乙上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室房產(chǎn)，2017年1月11日，上海市靜安區(qū)人民法院判決被害人陳某乙歸還被告人周洲借款人民幣220萬元，被害人陳某乙因無法歸還上述借款，房屋至今被法院查封。

2017年10月18日，被告人徐某某、張某因有重大作案嫌疑被公安機關抓獲；同年10月28日，被告人黃某某因有重大作案嫌疑被公安機關抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實；2017年10月25日，被告人周洲至公安機關投案，但未如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人陳某乙的陳述、證人李某某、陳某甲的證言證實，因李某某向被告人徐某某借款人民幣4萬元，被害人陳某乙擔任保證人，后被層層誘騙最后簽下巨額借條220萬被索債的事實。

2.被害人陳某乙個人活期明細信息、證人李某某牡丹靈通卡賬戶歷史明細清單、許某某借記卡賬戶歷史明細清單、被告人黃某某、周洲個人活期賬戶查詢、明細信息證實，被告人張某、黃某某、周洲在被害人陳某乙、證人李某某銀行賬戶上虛假走賬，刻意制造被害人陳某乙、李某某獲取相關借款痕跡的事實。

3.被告人周洲起訴被害人陳某乙借款一案的相關材料、民事訴狀、借條、收條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、上海市靜安區(qū)人民法院法庭審理筆錄、判決書等證實，因被害人陳某乙無法歸還220萬元借款，被告人周洲向上海市靜安區(qū)人民法院提起虛假訴訟獲法院判決的事實。

4.公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過證實，本案四名被告人到案的情況。

5.被告人黃某某的多次供述證實，其對上述被指控的犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某、張某、周洲拒不供述自己的犯罪事實。

本院認為，被告人徐某某、張某、黃某某、周洲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，其中被告人徐某某、張某、黃某某詐騙數(shù)額巨大，被告人周洲詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人周洲已經(jīng)著手實行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人黃某某歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：徐弋煒

2018年7月13日

附：

1.被告人徐某某、張某、黃某某、周洲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關偵查卷宗11冊。

3.量刑建議書四式八份。

4.隨案移送移動電話2部及書刊1張。

5.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
　　對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?