無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢訴刑訴〔2018〕245號

被告人徐某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3401211990********，漢族，大專文化，合肥**網(wǎng)絡科技有限公司營銷四部**，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣**鄉(xiāng)**村**組，住安徽省合肥市**鎮(zhèn)**世紀城**苑**號**室。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)我院批準，于2018年1月5日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人孟某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3401211992********，漢族，中專文化，合肥**網(wǎng)絡科技有限公司營銷四部**，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣**鄉(xiāng)**村**組，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**花園**號**室。被告人孟某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)我院批準，于2018年1月5日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3424261999********，漢族，初中文化，合肥**網(wǎng)絡科技有限公司營銷四部業(yè)務員，戶籍所在地安徽省六安市金寨縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住安徽省合肥市包河區(qū)**駕校內(nèi)。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月28日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2018年3月8日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3401211993********，漢族，中專文化，合肥**網(wǎng)絡科技有限公司營銷四部業(yè)務員，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣**鄉(xiāng)**村**組，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**郡**棟**室。被告人崔某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)我院批準，于2018年1月5日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人馮某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3403221991********，回族，初中文化，合肥**網(wǎng)絡科技有限公司營銷四部業(yè)務員，戶籍所在地安徽省蚌埠市淮上區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年1月9日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2018年3月8日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3411251993********，漢族，大專文化，合肥**網(wǎng)絡科技有限公司營銷四部業(yè)務員，戶籍所在地安徽省滁州市定遠縣**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住安徽省合肥市包河區(qū)**駕校內(nèi)。被告人羅某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月28日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2018年3月8日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，曾用名“劉某乙”，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3412211991********，漢族，高中文化，合肥**網(wǎng)絡科技有限公司營銷四部業(yè)務員，戶籍所在地安徽省阜陽市臨泉縣**鄉(xiāng)**村**營**號，暫住浙江省金華市**鎮(zhèn)**街**號。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月28日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2018年3月8日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3424261998********，漢族，初中文化，合肥**網(wǎng)絡科技有限公司營銷四部業(yè)務員，戶籍所在地安徽省六安市金寨縣**鄉(xiāng)**村**組，住安徽省金寨縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年1月11日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2018年3月8日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3422211990********，漢族，初中文化，合肥**網(wǎng)絡科技有限公司營銷四部業(yè)務員，戶籍所在地安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**行政村**村**隊**，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**城**棟**室。被告人曹某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月28日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2018年3月8日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3424251990********，漢族，大專文化，安徽**信息咨詢有限公司營銷五部**,戶籍所在地安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**路**，租住安徽省合肥市新開區(qū)**國際**幢**室。被告人丁某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)我院批準，于2018年1月5日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人李某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3424251988********，漢族，高中文化，安徽**信息咨詢有限公司營銷五部**,戶籍所在地安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**村**，住安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**苑**棟**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)我院批準，于2018年1月5日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3424251989********，漢族，高中文化，安徽**信息咨詢有限公司營銷五部夢想隊業(yè)務員，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**村**，住安徽省合肥市肥西縣**苑**棟**號。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月27日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)我院決定，于2018年3月8日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3426261993********，漢族，高中文化，安徽**信息咨詢有限公司營銷五部夢想隊業(yè)務員，戶籍所在地安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，暫住安徽省合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人劉某丙因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月27日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2018年3月8日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3401221994********，漢族，中專文化，安徽**信息咨詢有限公司營銷五部夢想隊業(yè)務員，戶籍所在地安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月27日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2018年3月8日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丁，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3422211992********，漢族，初中文化，安徽**信息咨詢有限公司營銷五部夢想隊業(yè)務員，戶籍所在地安徽省宿州市碭山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**行政村**村**號，暫住住安徽省合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**府**室。被告人劉某丁因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月3日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月27日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2018年3月8日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結，以被告人徐某某、孟某某、王某某、崔某某、馮某某、羅某某、劉某甲、方某某、曹某某、丁某某、李某甲、陳某甲、周某甲、劉某丙、劉某丁涉嫌詐騙罪，于2018年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月6日、8日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人孟某某的辯護人平某某律師、被告人崔某某的辯護人華某某律師、被告人王某某的辯護人凌某某律師、被告人丁某某的辯護人黃某某律師、被告人李某甲的辯護人周某乙律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年4月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年5月20日補查重報。本院于2018年4月6日、2018年6月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年12月間，毛某某（另案處理）先后注冊成立合肥**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱**公司）、安徽**信息咨詢有限公司（以下簡稱**公司），租用合肥市包河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)蒙古路1號廬江商會大廈10層作為上述公司營銷一部、二部、四部的經(jīng)營場所，合肥市包河經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)蓮花路石門路北尚澤時代廣場A7幢辦公樓2002室作為上述公司營銷三部、五部的經(jīng)營場所，在未取得證券業(yè)相關從業(yè)資質(zhì)的情況下，先后招聘被告人徐某某、孟某某擔任公司營銷四部經(jīng)理、經(jīng)理助理，招聘被告人丁某某、李某甲擔任公司營銷五部經(jīng)理、業(yè)務隊隊長，招聘余某某（另案處理）等人擔任售后客服，招聘被告人崔某某、王某某、馮某某、陳某甲等人擔任營銷四部、五部業(yè)務員，以推薦股票為名，騙取股民交納不同等級的會員費。

該犯罪團伙在公司內(nèi)部經(jīng)過話術培訓之后，由業(yè)務員通過電話群呼系統(tǒng)隨機撥打電話，以廣州興岳宗盟企業(yè)咨詢有限公司業(yè)務員的身份，邀請股民加入事先建立的股票交流微信群。后各營銷部門經(jīng)理、業(yè)務小隊隊長冒充專業(yè)股票分析師、分析師助理通過在微信群內(nèi)發(fā)布盤后股信息、虛假股票交割單、用微信小號冒充公司正式客戶謊稱購買公司推薦的股票賺錢等方式，虛構公司推薦股票的實力，業(yè)務員同時通過微信、電話等方式跟股民聯(lián)系，以高收益率、高成功率推薦公司會員服務，以此騙取股民交納不同等級的會員費享受該公司推薦股票的服務。在客戶交費后，為防止受騙客戶將購買公司推薦的股票發(fā)生虧損的實際情況反映到微信群里影響其他股民交納會員費，經(jīng)理即以防止泄密為由將該股民踢出微信群，拉入公司所謂的正式客戶群，后由經(jīng)理或公司售后客服余某某、彭某某（另案處理）冒充分析師或分析師助理向客戶推薦股票，并使用“話術”安撫遭受損失而投訴的客戶，或者讓客戶升級會員，提供更高級別的指導老師指導炒股，繼續(xù)騙取錢財。

被告人徐某某擔任營銷四部經(jīng)理，被告人孟某某于2018年9月15日左右擔任營銷四部經(jīng)理助理，協(xié)助被告人徐某某管理營銷四部銷售團隊。被告人崔某某、王某某、崔某某、馮某某、羅某某、劉某甲、方某某、曹某某均為營銷四部業(yè)務員。2017年9月至11月間，被告人徐某某、孟某某、崔某某等人，根據(jù)上述分工，采用上述手法，騙得張某甲、郁某某、陳某乙等40余人會員費共計人民幣（下同）1600000余元。其中被告人徐某某參與詐騙數(shù)額為1600000余元，被告人孟某某參與詐騙數(shù)額為1320000余元；被告人王某某參與詐騙數(shù)額為249000余元；被告人崔某某參與詐騙數(shù)額為231400元；被告人馮某某參與詐騙數(shù)額為182000元；被告人羅某某參與詐騙數(shù)額為133000余元；被告人方某某參詐騙數(shù)額為110400元；被告人劉某甲參與詐騙數(shù)額為93400元；被告人曹某某參與詐騙數(shù)額為72000余元。

被告人丁某某、李某甲、陳某甲、劉某丙、周某甲、劉某丁及陳某丙、李某乙（均另案處理）等人于2017年10月5日至上述公司營銷五部工作，被告人丁某某擔任營銷五部經(jīng)理，被告人李某甲擔任營銷五部夢想隊隊長，被告人陳某甲、劉某丙、劉某丁、周某甲為業(yè)務員。2017年10月至11月間，被告人丁某某、李某甲、陳某甲等人采用上述分工、手法，騙得潘某某、郭某某、陳某丁等10余會員費共計310000余元，被告人丁某某、李某甲參與詐騙數(shù)額均為310000余，被告人陳某甲參與詐騙數(shù)額為110000余元；被告人劉某丙參與詐騙數(shù)額為72600元；被告人周某甲參與詐騙數(shù)額為55600元；被告人劉某丁參與詐騙數(shù)額為46600元。

歸案后，被告人徐某某、孟某某、王某某、崔某某、羅某某、劉某甲、曹某某、丁某某、李某甲、陳某甲、周某甲、劉某丙、劉某丁均如實供述了上述犯罪事實；被告人馮某某、方某某于2018年1月8日至公安機關投案，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無錫市公安局濱湖分局查獲的作案工具手機、電腦等物證；

2.書證：無錫市公安局濱湖分局收集的話術單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3.證人證言：證人李某丙、吳某某、巢某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人張某甲、郁某某、張某乙等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人徐某某、孟某某、王某某、崔某某、馮某某、羅某某、劉某甲、方某某、曹某某、丁某某、李某甲、陳某甲、周某甲、劉某丙、劉某丁及涉案人員呂某某、李某乙、陳某丙、毛某某等人的供述與辯解；

6.無錫市公安局濱湖分局制作的被告人孟某某等人的供述。

本院認為，被告人徐某某、孟某某、王某某、崔某某、馮某某、羅某某、劉某甲、方某某、曹某某、丁某某、李某甲、陳某甲、周某甲、劉某丙、劉某丁結伙以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡技術騙取他人財物，其中被告人徐某某、孟某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人崔某某、王某某、馮某某、羅某某、劉某甲、方某某、曹某某、丁某某、李某甲、陳某甲、周某甲、劉某丙、劉某丁詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某某、孟某某、崔某某、王某某、馮某某、羅某某、劉某甲、方某某、曹某某、丁某某、李某甲、陳某甲、周某甲、劉某丙、劉某丁在共同犯罪中其次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應當從輕、減輕處罰；被告人馮某某、方某某犯罪后主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人徐某某、孟某某、崔某某、王某某、羅某某、劉某甲、曹某某、丁某某、李某甲、陳某甲、周某甲、劉某丙、劉某丁歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：郭曉杰

2018年6月29日

附：

????1.被告人徐某某、崔某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；被告人孟某某、丁某某、李某甲現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；被告人陳某甲、王某某、馮某某、羅某某、劉某甲、方某某、周某甲、劉某丙、劉某丁均取保候?qū)徲诟髯宰√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)30冊。