浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

婺檢二部刑訴〔2020〕340號(hào)

被告人徐某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307231993********，漢族，大學(xué)文化，群眾，戶(hù)籍所在地浙江省武義縣********。因本案于2019年5月29日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月4日被依法逮捕。

被告人袁某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307211986********，漢族，初中文化，群眾，戶(hù)籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年5月29日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月4日被依法逮捕。

被告人汪某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307231965********，漢族，高中文化，群眾，戶(hù)籍所在地浙江省武義縣**路**路**幢**號(hào)。曾因犯非法收購(gòu)、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪于2001年3月5日被武義縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。因本案于2019年7月31日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

被告人鄒某某，綽號(hào)“黑魚(yú)”，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307231986********，漢族，中專(zhuān)文化，群眾，戶(hù)籍所在地浙江省武義縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年5月29日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月4日被依法逮捕，同年7月28日被金華市公安局婺城分局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月6日被依法逮捕。

被告人孫某甲，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303021975********，漢族，高中文化，群眾，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**路**幢**室。因本案于2019年5月29日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月4日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507811988********，漢族，職高肄業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地福建省邵武市********。因本案于2019年5月29日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月4日被依法逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法收購(gòu)珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪、偽造居民身份證罪；被告人徐某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、窩藏罪；被告人袁某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、職務(wù)侵占罪、窩藏罪；被告人汪某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法收購(gòu)珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪、非法殺害珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪、高利轉(zhuǎn)貸罪；被告人鄒某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、騙取貸款罪、非法殺害珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人張某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、窩藏罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次及延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

上世紀(jì)90年代，楊某乙、童某某、汪某乙（均另案處理）等人混跡社會(huì)、流氓滋事。1993年，因盜竊罪被判刑的汪某乙刑滿釋放，繼續(xù)與楊某乙結(jié)交一起。同年，楊某乙為了揚(yáng)名樹(shù)威，糾集童某某、汪某乙等人，經(jīng)事先謀劃，將茶葉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者何某甲以圍毆傷害的方式一舉打垮，后迅速在武義縣社會(huì)上確立了江湖老大地位，并逐步形成一定規(guī)模的犯罪組織，傅某某、陳某某、潘某某、鮑某某（均另案處理）等刑滿釋放、社會(huì)閑散人員先后加入該組織。之后，楊某乙通過(guò)銷(xiāo)售假酒、高利放貸，指使手下采取威脅、恐嚇、毆打、拘禁等暴力手段上門(mén)逼債，迅速攫取了大量財(cái)富，為組織的發(fā)展壯大奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。期間，楊某乙、童某某等人網(wǎng)羅人手、壯大組織，多次實(shí)施尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)。2000年以后，楊某乙明面上“轉(zhuǎn)型”做生意，暗地糾集童某某、汪某乙等人以強(qiáng)迫交易、敲詐勒索等手段迫使武義知名老板低價(jià)轉(zhuǎn)讓礦山、股份，從中獲利達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。期間，被告人汪某甲、孫某甲、陳某某（另案處理）等人先后加入該組織。2006年楊某乙通過(guò)拍賣(mài)買(mǎi)下武義縣氣象局旁原臺(tái)胞招待所地塊，后在該地塊圈地建造“楊某丙”，期間超面積違建別墅，強(qiáng)占?xì)庀缶至帜臣讎鷫?、圈院子，之后，以楊某乙為首的犯罪組織以此為據(jù)點(diǎn)，經(jīng)常性地聚集聚會(huì)，宴請(qǐng)政府官員拉攏關(guān)系。2009年，楊某乙注冊(cè)成立浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司，并先后指使被告人徐某甲、陳某某等人注冊(cè)成立多個(gè)無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的空殼公司，騙取銀行貸款，與他人合作期間以威脅、恐嚇、毆打傷害等暴力手段強(qiáng)占他人財(cái)產(chǎn)。期間，童某某、陳某某等人網(wǎng)羅湯某某、葉某某、項(xiàng)某某平、卯某某（均另案處理）等人跟從其后，在武義縣轄區(qū)內(nèi)以威脅、串標(biāo)等不正當(dāng)手段強(qiáng)某某土石方工程，通過(guò)非法采礦攫取巨額利潤(rùn)，遇有不同意征某某的村民則糾集社會(huì)閑雜人員到場(chǎng)威嚇、毆打村民，強(qiáng)行施工。2017年左右，楊某乙插手不良資產(chǎn)包處置項(xiàng)目，通過(guò)運(yùn)用關(guān)系網(wǎng)與其自身黑惡勢(shì)力的影響力，組織手下強(qiáng)行對(duì)資產(chǎn)包所屬企業(yè)強(qiáng)制清場(chǎng)，獲得巨大利益。該組織在發(fā)展壯大過(guò)程中逐步形成了以楊某乙為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以童某某、汪某乙、陳某某、傅某某、潘某某、陳某某等人為積極參加者，以鮑某某等人及被告人孫某甲、汪某甲、徐某甲、袁某某、鄒某某、張某甲等人為其他參加者的較為穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該犯罪組織內(nèi)部層次明確、規(guī)矩分明、懲罰嚴(yán)厲。楊某乙以經(jīng)濟(jì)利益及社會(huì)地位為紐帶，通過(guò)發(fā)放工資、支付生活費(fèi)、擺平事端等方式，不斷網(wǎng)羅人員加入組織，通過(guò)積極參加者童某某、陳某某等人逐層對(duì)下級(jí)成員進(jìn)行指揮、控制。其居住的“楊某丙”規(guī)矩嚴(yán)格、層級(jí)分明，出入及匯報(bào)事情通傳通報(bào)，允許進(jìn)出的場(chǎng)所按照等級(jí)、地位嚴(yán)格區(qū)分。通過(guò)經(jīng)常性地向組織成員宣揚(yáng)其早年間“以打出名”、毆打報(bào)復(fù)民警、威脅法官等“事跡”，對(duì)下屬經(jīng)常性地打罵、懲罰、教育，對(duì)組織內(nèi)成員要求隨叫隨到、不得隨意脫離組織，不斷強(qiáng)化其在組織內(nèi)部的主導(dǎo)地位及組織紀(jì)律。

該犯罪組織“以黑護(hù)商”、“以商某某黑”、“黑商勾結(jié)”，不僅通過(guò)有組織地實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、非法采礦等違法犯罪活動(dòng)斂財(cái)、壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力，利用組織勢(shì)力及影響力迫使武義知名企業(yè)主屈服，強(qiáng)某某工程、強(qiáng)占他人合法財(cái)產(chǎn)，攫取非法經(jīng)濟(jì)利益。該組織將所得收益部分用于支持組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，并為組織成員發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、提供食宿等；通過(guò)安排組織成員共同參與資產(chǎn)包買(mǎi)賣(mài)處置、土石方工程等方式進(jìn)行利益分配；拉攏銀行工作人員、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商為其非法獲利提供幫助；拉攏、腐蝕相關(guān)國(guó)家工作人員，為組織提供非法保護(hù)，組織實(shí)施的部分違法犯罪未受到打擊處理，有效地維持組織的運(yùn)行與發(fā)展。

該犯罪組織以暴力、威脅等手段，為非作惡，欺壓、殘害百姓，有許多被害人因被楊某乙犯罪組織暴力逼債而離鄉(xiāng)背井、妻離子散，期間，毆打民警、威脅法官、傷害紀(jì)檢干部而不被處理，武義縣社會(huì)上“談楊某乙而色變”。經(jīng)查證，該組織實(shí)施了尋釁滋事、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪案件已達(dá)80余起，涉案金額高達(dá)上億元，造成1人重傷、7人輕傷、11人輕微傷等嚴(yán)重后果。

該犯罪組織利用組織勢(shì)力及影響力，通過(guò)有組織地實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為，非法控制武義縣的不良資產(chǎn)包處置及土石方工程，干擾他人正常生產(chǎn)、生活、經(jīng)營(yíng)秩序，在當(dāng)?shù)卦斐蓢?yán)重惡劣影響，對(duì)當(dāng)?shù)厝罕娦纬尚睦韽?qiáng)制與威懾，致使合法利益受損群眾不敢舉報(bào)、控告；采取暴力手段，非法逼討高利債務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)厣鐣?huì)生活秩序；通過(guò)實(shí)施非法采礦等犯罪行為，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、礦產(chǎn)資源；通過(guò)騙取貸款、職務(wù)侵占等犯罪行為，造成國(guó)家、企業(yè)巨額經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)秩序。通過(guò)拉攏腐蝕國(guó)家工作人員充當(dāng)“保護(hù)傘”，為其提供庇護(hù)，逃避打擊，使其得以坐大成勢(shì)，嚴(yán)重破壞了政府公信力和司法公正。該犯罪組織通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)及利用國(guó)家工作人員的庇護(hù)，稱(chēng)霸一方，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及社會(huì)生活秩序。

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪事實(shí)

（一）尋釁滋事

1.2016年左右，楊某乙逼迫楊某丁簽訂一份授權(quán)委托書(shū)，內(nèi)容為授權(quán)被告人袁某某負(fù)責(zé)世貿(mào)中心商鋪的承租、收租等工作。袁某某遂對(duì)世貿(mào)中心的商鋪隨意承租、收租，安排親友在世貿(mào)中心開(kāi)店且不收取房租，不支付租金及水電費(fèi)。

2.2016年9月的一天，受楊某乙指使，被告人袁某某安排人員對(duì)世貿(mào)中心地下停車(chē)場(chǎng)設(shè)置路障準(zhǔn)備開(kāi)始收取停車(chē)費(fèi)，因原國(guó)志資產(chǎn)管理有限公司的物業(yè)管理拉了停車(chē)場(chǎng)電閘，袁某某遂糾集手下上門(mén)教訓(xùn)物業(yè)管理經(jīng)理被害人吳某甲，打了吳某甲幾個(gè)巴掌。

3.2017年，楊某乙與雷某某在企業(yè)承包費(fèi)用結(jié)算方面產(chǎn)生糾紛，楊某乙指使被告人袁某某找人制作“雷某某還我血汗錢(qián)”、“雷某某欠賬還錢(qián)天經(jīng)地義”的橫幅，于2016年7月11日、7月12日，先后糾集二、三十人分三次到金華市婺城區(qū)丹溪路1223號(hào)雷某某的捷盛能源公司樓下和上城華府小區(qū)門(mén)口雷某某住處拉橫幅聚眾鬧事。

4.2016年2月，被害人樓某某妻子徐某某因與浙江捷達(dá)油脂有限公司和浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司借款合同糾紛一案，向婺城區(qū)人民法院提起民事訴訟。楊某乙知道后，帶被告人鄒某某到武義縣發(fā)展與改革委員會(huì)五樓找到樓某某，要求其撤訴。樓某某不肯，楊某乙、鄒某某就對(duì)樓某某進(jìn)行毆打。

5.2017年左右，楊某乙為使其處置的圣某某公司資產(chǎn)包能夠盡快處理完畢，指使陳某某、王某甲與被告人鄒某某等人到圣某某公司多次對(duì)老板程某甲及員工實(shí)施威嚇，并要求租賃圣某某公司廠區(qū)的王某乙、熊某某等人提早解除租賃合同、強(qiáng)行簽訂搬遷協(xié)議。

（二）非法收購(gòu)珍貴、瀕危野生動(dòng)物、非法殺害珍貴、瀕危野生動(dòng)物

6.2000年以后，被告人汪某甲在楊某乙的指使下，多次購(gòu)買(mǎi)國(guó)家二級(jí)保護(hù)野生動(dòng)物穿山甲，殺害、燒制后供楊某乙招待客人使用。2015年之后，汪某甲將燒殺穿山甲的方法傳授給被告人鄒某某，由鄒某某負(fù)責(zé)燒殺。經(jīng)搜查，在楊某乙住處“楊某丙”發(fā)現(xiàn)被告人孫某甲記錄的日記賬，其中2012年6月7日支付汪某甲購(gòu)買(mǎi)穿山甲人民幣17000元，2013年11月17日支付汪某甲購(gòu)買(mǎi)穿山甲人民幣17800元。2019年7月31日，公安機(jī)關(guān)在汪某甲家中發(fā)現(xiàn)疑似穿山甲鱗片三枚并依法扣押；2019年8月2日，公安機(jī)關(guān)在鄒某某手機(jī)中檢查發(fā)現(xiàn)穿山甲、貓頭鷹等野生動(dòng)物照片，在楊某戊處發(fā)現(xiàn)鄒某某殺害穿山甲后剝下的鱗片并依法扣押。

2019年8月19日，經(jīng)國(guó)家林業(yè)局森林公安司法鑒定中心鑒定，從汪某甲和楊某戊家中搜查到的是穿山甲屬M(fèi)anis動(dòng)物的甲片。2019年9月6日，經(jīng)國(guó)家林業(yè)局森林公安司法鑒定中心鑒定，鄒某某手機(jī)照片中的動(dòng)物為穿山甲屬M(fèi)anis動(dòng)物、隼形某某Falconiformes鳥(niǎo)類(lèi)。

（三）騙取貸款

7.2014年10月21日，浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司（實(shí)際控制人：楊某乙）指使被告人徐某甲、陶某甲（另案處理）向中國(guó)建設(shè)銀行武義支行申請(qǐng)2筆貸款。在2筆貸款中，浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司分別提供了一份與浙江武義全順航再生資源有限公司簽訂的虛假《購(gòu)銷(xiāo)合同?》及虛假的《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》等財(cái)務(wù)資料，從該行騙取貸款人民幣1995萬(wàn)元（期限一年）。當(dāng)日，中國(guó)建設(shè)銀行武義支行向浙江武義全順航再生資源有限公司受托支付人民幣1995萬(wàn)元后，楊某乙指使浙江武義全順航再生資源有限公司將1900萬(wàn)元轉(zhuǎn)出償還楊某乙個(gè)人債務(wù)。2015年10月20日，該項(xiàng)貸款經(jīng)武義縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司提供政府轉(zhuǎn)貸資金進(jìn)行轉(zhuǎn)貸延期一年某甲逾期未能歸還。中國(guó)建設(shè)銀行通過(guò)對(duì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的方式收回貸款本金人民幣1298.2755萬(wàn)元，實(shí)際損失金額人民幣696.336057萬(wàn)元。

2015年11月18日至2016年5月12日，浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司（實(shí)際控制人：楊某乙）指使被告人徐某甲、陶某甲向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武義支行共申請(qǐng)11筆貸款。在11筆貸款中，浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司提供了一份與浙江武義全順航再生資源有限公司簽訂的虛假《購(gòu)銷(xiāo)合同》及虛假的《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》等財(cái)務(wù)資料，從該行共計(jì)騙取貸款人民幣7000萬(wàn)元（期限一年）。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武義支行陸續(xù)向浙江武義全順航再生資源有限公司受托支付人民幣7000萬(wàn)元貸款資金后，楊某乙指使浙江武義全順航再生資源有限公司將7000萬(wàn)元貸款資金轉(zhuǎn)出至楊某乙、徐某甲等個(gè)人賬戶(hù)，用于償還楊某乙個(gè)人債務(wù)及日常開(kāi)支、浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司的他行貸款利息等，該項(xiàng)貸款逾期后一直未能歸還。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武義支行通過(guò)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的方式收回貸款本金人民幣5866.4724萬(wàn)元，實(shí)際損失金額人民幣1127.8976萬(wàn)元。

2014年3月12日、7月17日，浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司（實(shí)際控制人：楊某乙）指使被告人徐某甲、陶某甲向交通銀行武義支行共申請(qǐng)3筆貸款。在3筆貸款中，浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司分別提供了一份與浙江武義永捷再生資源有限公司簽訂的虛假《購(gòu)銷(xiāo)合同》及虛假的《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》等財(cái)務(wù)資料，從該行共計(jì)騙取貸款人民幣3000萬(wàn)元（期限一年）。交通銀行武義支行向浙江武義永捷再生資源有限公司受托支付人民幣3000萬(wàn)元貸款資金后，楊某乙指使浙江武義永捷再生資源有限公司將人民幣3000萬(wàn)元貸款資金轉(zhuǎn)出用于償還債務(wù)及他行貸款利息等。2015年3月12日、5月12日、2016年3月11日、5月16日，該筆貸款中的人民幣2990萬(wàn)元經(jīng)“武義縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司”提供政府轉(zhuǎn)貸資金進(jìn)行轉(zhuǎn)貸延期二年某甲逾期未能歸還。另外，貸款額度中的人民幣10萬(wàn)元，浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司于2016年3月11日，向交通銀行武義支行提供了一份與浙江武義永捷再生資源有限公司簽訂的虛假《購(gòu)銷(xiāo)合同》及虛假的《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》等財(cái)務(wù)資料，繼續(xù)從該行騙取貸款人民幣10萬(wàn)元，該項(xiàng)貸款未用于貸款申請(qǐng)用途，逾期后也一直未能歸還。交通銀行經(jīng)過(guò)對(duì)抵押物處置及債權(quán)轉(zhuǎn)讓等措施，最終收回人民幣2080.639435萬(wàn)元，損失金額為919.360565萬(wàn)元。

2014年5月21日，浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司（實(shí)際控制人：楊某乙）指使被告人徐某甲、陶某甲向浙江武義建信村鎮(zhèn)銀行（2019年3月更名為浙江武義中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司）申請(qǐng)了1筆貸款。在貸款中，浙江集祥實(shí)業(yè)有限公司提供了一份與浙江武義全順航再生資源有限公司簽訂的虛假《購(gòu)銷(xiāo)合同》及虛假的《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》等財(cái)務(wù)資料，從該行騙取貸款人民幣500萬(wàn)元（期限一年）。當(dāng)日，浙江武義建信村鎮(zhèn)銀行向浙江武義全順航再生資源有限公司受托支付人民幣500萬(wàn)元后，楊某乙指使浙江武義全順航再生資源有限公司將人民幣500萬(wàn)元轉(zhuǎn)出償還楊某乙債務(wù)和日常發(fā)放工資。2015年5月22日，該項(xiàng)貸款經(jīng)武義縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司提供政府轉(zhuǎn)貸資金進(jìn)行轉(zhuǎn)貸延期一年。2016年5月24日，該項(xiàng)貸款由建信村鎮(zhèn)銀行辦理易轉(zhuǎn)貸延期至2018年4月23日，后經(jīng)過(guò)銀行與集祥公司及擔(dān)保公司協(xié)商同意每月歸還人民幣5萬(wàn)元，但自2019年6月開(kāi)始，貸款逾期未能歸還，目前逾期本金人民幣為464.99萬(wàn)元。

（四）破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

8.?2006年，浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司中標(biāo)武義縣220千伏溫泉變電所施工項(xiàng)目后，經(jīng)向金華市金某某商品混凝土有限公司、楊某乙的武義商品混凝土有限公司等幾家單位詢(xún)價(jià)比較，決定采用金某某商品混凝土有限公司的混凝土。2006年3月5日，金某某商品混凝土有限公司與浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司220千伏溫泉變電所項(xiàng)目部簽訂《商品混凝土買(mǎi)賣(mài)合同》，約定項(xiàng)目部向金某某公司購(gòu)買(mǎi)混凝土。2006年3月6日上午9時(shí)某某，楊某乙為迫使溫泉變電所項(xiàng)目部購(gòu)買(mǎi)其經(jīng)營(yíng)的武義商品混凝土公司的產(chǎn)品，遂指使被告人汪某甲帶領(lǐng)洪某某、陳某甲等十余某甲駕駛混凝土攪拌車(chē)和泵車(chē)到武義縣壺山街道三板橋至溫泉變電所工地的機(jī)耕路上，將金某某公司送進(jìn)工地施工用的混凝土運(yùn)輸車(chē)攔阻，不讓其進(jìn)場(chǎng)施工，阻攔至下午，致使四車(chē)混凝土報(bào)廢處理。經(jīng)鑒定，被阻金某某商品混凝土C30（32立方米）的價(jià)格為人民幣7827元。

（五）拒不執(zhí)行判決、裁定

9.2017年2月24日，交通銀行股份有限公司金華武義支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交行武義支行”）向武義縣人民法院申請(qǐng)對(duì)集祥實(shí)業(yè)、楊某乙、楊某乙、吳某某所涉抵押財(cái)產(chǎn)予以查封、凍結(jié)。2017年3月13日，武義縣人民法院裁定查封集祥實(shí)業(yè)、楊某乙、楊某乙英、吳某某所有價(jià)值人民幣3459.483281萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)，該民事裁定書(shū)及查封（扣押）財(cái)產(chǎn)清單于2017年3月17日送達(dá)集祥實(shí)業(yè)，由法定代表人陶某乙簽收。2017年5月23日，武義縣人民法院判決集祥實(shí)業(yè)歸還交行武義支行借款本金及利息，所涉集祥實(shí)業(yè)所有機(jī)器設(shè)備拍賣(mài)、變賣(mài)后價(jià)款在人民幣781.983281萬(wàn)元范圍內(nèi)享有優(yōu)先受償權(quán)，所涉抵押房產(chǎn)享有一定優(yōu)先受償權(quán)。

2017年8月18日，武義縣人民法院向集祥實(shí)業(yè)發(fā)出執(zhí)行通知書(shū)，責(zé)令歸還交行武義支行借款本金及利息，支付案件受理費(fèi)及保全費(fèi)。2018年某乙，在楊某乙的指使下，被告人徐某甲等人采取將集祥實(shí)業(yè)已被法院查封的機(jī)器設(shè)備等財(cái)物進(jìn)行非法處置的方式，拒不執(zhí)行判決、裁定：2018年3月26日，將酯化車(chē)間內(nèi)的全部主、輔設(shè)備管道、車(chē)間外圍與主設(shè)備配套的輔助設(shè)施及管道、離心機(jī)四臺(tái)、壓液機(jī)一臺(tái)，以人民幣50萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給林某乙；2018年4月21日，將公司部分機(jī)器設(shè)備以人民幣82萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給方某某；2018年5月26日，將集祥廠區(qū)內(nèi)所有鋼結(jié)構(gòu)房屋及行車(chē)、所有框架、磚混結(jié)構(gòu)房屋以拆除并歸劉某某所有的方式，以人民幣28.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給劉某某；2018年9月10日，將公司廠區(qū)內(nèi)的鍋爐及配套設(shè)施以人民幣11萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給程某乙。

（六）偽造身份證件

10.?2003年**月**日，被告人孫某甲為逃避偵查通過(guò)楊某乙托關(guān)系，偽造了虛假材料，由其父親孫某乙在安徽省明光市公安局辦理了虛假身份證件（姓名：呂英子，性別：女，民族：漢族，出生日期：1976年6月16日，住址：安徽省明光市城北辦事處*******，身份證號(hào)：3411821976********），后將呂英子的戶(hù)口遷移至湖北，再遷移至溫州市永嘉縣，最終遷移至溫州市鹿城區(qū)。孫某甲一直沿用“呂英子”身份至該證件被注銷(xiāo)。經(jīng)查，孫某甲的真實(shí)身份信息為：1975年**月**日出生，身份證號(hào)3303021975********，浙江省溫州市鹿城區(qū)人。

（七）窩藏

11.2019年某乙開(kāi)始，楊某乙因涉嫌犯罪擔(dān)心被公安機(jī)關(guān)抓捕，謀劃出逃國(guó)外，期間指使被告人徐某甲、袁某某、張某甲和陳某某、潘某某等人去購(gòu)買(mǎi)老年機(jī)，并要求用他人的身份證辦理手機(jī)卡供其團(tuán)伙日常聯(lián)系使用，以防止被公安機(jī)關(guān)監(jiān)聽(tīng)、追蹤，為出逃作好計(jì)劃和準(zhǔn)備工作。

2019年1、2月，徐某甲使用其父親徐某乙的身份證辦理兩張手機(jī)卡、購(gòu)買(mǎi)兩個(gè)老年機(jī)，提供給楊某乙使用；2019年2月20日，袁某某使用其爺爺袁某某的身份辦理了2張移動(dòng)卡、購(gòu)買(mǎi)了2只老年機(jī)提供給楊某乙使用；2019年3月8日，陳某某使用王某丁全的身份證在武義縣政府附近的“朱某某手機(jī)店”辦理了三張手機(jī)卡、購(gòu)買(mǎi)了三只老年機(jī)，分別供楊某乙、張某甲和陳某某自己使用；2019年3月30日，徐某甲使用其父親徐某乙桂的身份證辦理一張手機(jī)卡、購(gòu)買(mǎi)一個(gè)老年機(jī)，將該手機(jī)號(hào)碼抄送給楊某乙，供自己與楊某乙聯(lián)系使用，同時(shí)將之前辦理的兩個(gè)手機(jī)號(hào)辦理注銷(xiāo)。

2019年3月29日，在楊某乙的安排下，袁某某將楊某乙自己在用的雷克薩斯轎車(chē)過(guò)戶(hù)至集祥實(shí)業(yè)有限公司名下，過(guò)戶(hù)手續(xù)由何某乙俊（另案處理）辦理。辦理完成后，該轎車(chē)因剛完成過(guò)戶(hù)手續(xù)，申領(lǐng)臨時(shí)牌照，故無(wú)號(hào)牌，避免了公安機(jī)關(guān)追蹤，后該車(chē)交由何某乙俊駕駛。

2019年3月30日中午，楊某乙召集潘某某、徐某甲、張某甲在家中吃飯，期間交代徐某甲等人將日常使用的智能機(jī)和聯(lián)系專(zhuān)用的老年機(jī)分離，老年機(jī)晚上定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)、定時(shí)聯(lián)系。飯后，楊某乙又要求徐某甲取款三萬(wàn)元現(xiàn)金交其使用，并預(yù)定去西雙版納的機(jī)票兩張。

2019年3月30日下午，楊某乙按照徐某甲訂購(gòu)的飛機(jī)票，在蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)乘坐飛機(jī)去云南，并從小路偷越國(guó)邊境出逃至緬甸。楊某乙出逃至緬甸后，張某甲按照楊某乙的指示在家中負(fù)責(zé)定時(shí)開(kāi)啟留置在家的老年機(jī)，接聽(tīng)楊某乙的指示并通報(bào)消息。2019年4月15日，張某甲在楊某乙的電話指使下辦理了兩張手機(jī)卡郵寄至楊某乙指定的云南省某地。

三、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、高利轉(zhuǎn)貸事實(shí)

（一）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

12.2016年開(kāi)始，被告人鄒某某經(jīng)朋友介紹，通過(guò)“財(cái)神國(guó)際”賭博網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)，網(wǎng)絡(luò)連線境外服務(wù)器進(jìn)行賭博。后鄒某某成為該賭博網(wǎng)站代理，并介紹張某乙、吳某甲、吳某乙等人注冊(cè)賬號(hào)進(jìn)行賭博，幫助該賭博網(wǎng)站收取賭資27萬(wàn)余某乙。

（二）高利轉(zhuǎn)貸

13.2013年4月，被告人汪某甲以轉(zhuǎn)貸盈利為目的，虛構(gòu)購(gòu)銷(xiāo)合同并以其位于武義縣百團(tuán)路1幢1號(hào)房產(chǎn)做抵押物從浙江武義農(nóng)村合作銀行熟某某支行貸款得130萬(wàn)，后將該筆貸款以月息2.5分轉(zhuǎn)貸給王某丁。至2015年11月，共收取王某丁的利息合計(jì)832500萬(wàn)元，汪某甲支付銀行利息至2019年7月總計(jì)605763.18元，共非法獲利226736.82元。

2019年5月29日，公安機(jī)關(guān)在武義縣履坦鎮(zhèn)履三村郭某某11號(hào)抓獲被告人徐某甲；在金華市婺城區(qū)臨江東路836號(hào)秀水園二幢507室抓獲被告人袁某某；在武義縣新宅鎮(zhèn)新宅村大山腳24號(hào)抓獲被告人鄒某某；在武義縣江山腳路1號(hào)抓獲被告人孫某甲、張某甲。2019年7月31日，公安機(jī)關(guān)在武義縣北嶺賓館抓獲被告人汪某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、法院民事判決材料、執(zhí)行材料、銀行信貸資料、抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息等；

2.證人證言：證人楊某乙、陳某某、潘某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人吳某甲、雷某某、樓某某等人的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人徐某甲、袁某某、汪某甲、鄒某某、孫某甲、張某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄等；

6.鑒定意見(jiàn)：價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)等；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲、袁某某、汪某甲、鄒某某、孫某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、袁某某、鄒某某、汪某甲、孫某甲、張某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，均系其他參加者，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條之規(guī)定；被告人袁某某、鄒某某多次隨意毆打恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定；被告人汪某甲、孫某甲非法收購(gòu)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動(dòng)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十一條之規(guī)定；被告人汪某甲、鄒某某非法殺害國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動(dòng)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十一條之規(guī)定；被告人徐某甲以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成重大損失，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一之規(guī)定；被告人汪某甲伙同他人阻攔武義縣外合法經(jīng)營(yíng)的混凝土企業(yè)運(yùn)輸商品混凝土進(jìn)入武義市場(chǎng)，破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之規(guī)定；被告人徐某甲對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條之規(guī)定；被告人孫某甲偽造虛假身份，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定；被告人徐某甲、袁某某、張某甲明知楊某乙是犯罪的人而為其提供財(cái)物，幫助其逃匿，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條之規(guī)定；被告人鄒某某幫助賭博網(wǎng)站收取賭資，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定；被告人汪某甲以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之規(guī)定。上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、窩藏罪追究徐某甲刑事責(zé)任；以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、窩藏罪追究袁某某刑事責(zé)任；以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法收購(gòu)珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪、非法殺害珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究汪某甲刑事責(zé)任；以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法殺害珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究鄒某某刑事責(zé)任；以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法收購(gòu)珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪、偽造身份證件罪追究孫某甲刑事責(zé)任；以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、窩藏罪追究張某甲刑事責(zé)任。本案部分犯罪系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定；被告人孫某甲、徐某甲、袁某某、汪某甲、鄒某某、張某甲一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第二百九十四條第四款之規(guī)定；被告人徐某甲歸案后，檢舉他人犯罪查證屬實(shí)，具有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

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檢察員：陳程

2020年4月2日

附：

1.被告人徐某甲、袁某某、汪某甲、鄒某某、孫某甲、張某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所；

2.公安卷25冊(cè)，檢察卷1冊(cè)；

3.《認(rèn)某某具結(jié)書(shū)》五份，《提供法律幫助申請(qǐng)書(shū)》二份。