綏中縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

綏檢刑檢刑訴〔2020〕300號(hào)　

　　被告人徐某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼152104********0615，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)牙克石市，住牙克石市***街**小區(qū)*號(hào)樓*單元***室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月19日被綏中縣公安局刑事拘留；同年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)由綏中縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人周某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430723********461X，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省澧縣，住澧縣****場(chǎng)**村*組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月19日被綏中縣公安局刑事拘留；同年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)由綏中縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人劉某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼320323********5823，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地江蘇省徐州市，住徐州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)***號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月19日被綏中縣公安局刑事拘留；同年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)由綏中縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由綏中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、周某某、劉某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人徐某某被他人以“***商務(wù)商會(huì)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”系合法項(xiàng)目，可賺錢(qián)盈利為誘餌發(fā)展成為會(huì)員。隨后以推銷(xiāo)該項(xiàng)目為名，并按一定順序組成層級(jí)，要求參加者以認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y費(fèi)的方式獲得加入資格，以發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)及繳納投資總額，作為返利依據(jù)的模式，直接或者間接發(fā)展會(huì)員。后自己升為科長(zhǎng)級(jí)別，并在該組織中擔(dān)任總寢室長(zhǎng)職務(wù)。

2018年9月，被告人周某某被他人以“***商務(wù)商會(huì)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”系合法項(xiàng)目，可賺錢(qián)盈利為誘餌發(fā)展成為會(huì)員。隨后以推銷(xiāo)該項(xiàng)目為名，并按一定順序組成層級(jí)，要求參加者以認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y費(fèi)的方式獲得加入資格，以發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)及繳納投資總額，作為返利依據(jù)的模式，直接或者間接發(fā)展會(huì)員。后自己升為科長(zhǎng)級(jí)別，并在該組織中擔(dān)任副總區(qū)長(zhǎng)職務(wù)。

2018年12月，被告人劉某某被他人以“***商務(wù)商會(huì)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”系合法項(xiàng)目，可賺錢(qián)盈利為誘餌發(fā)展成為會(huì)員。隨后以推銷(xiāo)該項(xiàng)目為名，并按一定順序組成層級(jí)，要求參加者以認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y費(fèi)的方式獲得加入資格，以發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)及繳納投資總額，作為返利依據(jù)的模式，直接或者間接發(fā)展會(huì)員。后自己升為準(zhǔn)經(jīng)理級(jí)別，并在該組織中擔(dān)任寢室長(zhǎng)職務(wù)。

被告人徐某某、周某某、劉某某等人，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、微信聊天記錄、說(shuō)明等；2.被告人供述與辯解：被告人徐某某、周某某、劉某某等人的供述；3.證人證言：證人高某某、黃某某、楊某某等人的證言；4.鑒定意見(jiàn)：電子數(shù)據(jù)鑒定；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、周某某、劉某某等人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、周某某、劉某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、周某某、劉某某等人認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議分別判處被告人徐某某、周某某、劉某某等人五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

綏中縣人民法院　

檢察官：王冠一

檢察官助理：黃嘉興

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2020年11月5日　　

附：

????1．被告人徐某某、周某某現(xiàn)羈押于綏中縣看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于葫蘆島市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。