上海市崇明區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬崇檢三部刑訴〔2020〕91號(hào)

被告人徐某某，女，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3521241964********，漢族，高中文化，系個(gè)體戶(hù)，戶(hù)籍在福建省浦城縣**路**號(hào)**室，住上海市閔行區(qū)**村**號(hào)**室，2018年9月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年10月12日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，女，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412251979********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省阜陽(yáng)市阜南縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2018年9月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年10月25日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、盧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被告人盧某某、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年11月13日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局崇明分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年12月13日移送本院審查起訴。被告人徐某某、盧某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2017年8月，萬(wàn)某某（另案處理）擔(dān)任**（上海**技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法定代表人、負(fù)責(zé)人期間，以合發(fā)公司名義實(shí)施“九級(jí)分成”、“三級(jí)分成”加盟制度，發(fā)展會(huì)員，收取初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)門(mén)店加盟費(fèi)。

被告人徐某某于2016年1月16日加盟為高級(jí)門(mén)店，發(fā)展下線(xiàn)11層級(jí)，發(fā)展下級(jí)付費(fèi)會(huì)員273人，累計(jì)獲得分銷(xiāo)收入人民幣208094.31元。被告人盧某某于2016年1月17日加盟為高級(jí)門(mén)店，發(fā)展下線(xiàn)10層級(jí)，發(fā)展下級(jí)付費(fèi)會(huì)員328人，累計(jì)獲得分銷(xiāo)收入人民幣355121.79元。

2018年9月14日，被告人徐某某被警方抓獲到案，2018年9月26日，被告人盧某某自動(dòng)投案，其兩人到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息及犯罪嫌疑人違法犯罪信息核查表，證實(shí)被告人徐某某、盧某某作案時(shí)已達(dá)法定完全刑事責(zé)任年齡、無(wú)前科劣跡等身份信息情況。

2.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過(guò)及犯罪嫌疑人到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)、被告人的確定、到案及到案后的交代等情況。

3.上海**有限公司關(guān)于徐某某、盧某某涉嫌傳銷(xiāo)案的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、廣東中科司法鑒定所鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)徐某某、盧某某發(fā)展下線(xiàn)、獲取分銷(xiāo)收入等情況。

4.證人**WAN（中文名萬(wàn)某某）、張某某的證言，證實(shí)**平臺(tái)的相關(guān)情況。

5.證人鄭某某、陳某甲、陳某乙、張某某、陳某丙、李某甲的證言，證實(shí)徐某某加入合發(fā)平臺(tái)及發(fā)展下線(xiàn)等情況。

6.證人梁某某、汪某某、高某某、李某乙的證言，證實(shí)盧某某加入合發(fā)平臺(tái)及發(fā)展下線(xiàn)等情況。

7.被告人徐某某、盧某某的供述，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、盧某某對(duì)基本犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、盧某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人盧某某系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰；被告人徐某某、盧某某與他人系共同犯罪且在犯罪中其次要作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。建議判處被告人徐某某、盧某某一年以下有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察官：蔡震宇

檢察官助理：譚苗苗

2020年4月17日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系方式：1376468****）；被告人盧某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系方式：1381719****）

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)名義，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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