浙江省文某某人民檢察院

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕574號?

被告人徐某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4210831987********，漢族，初中文化程度，原溫州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，出生地湖北省洪湖市，住湖北省武漢市漢陽區(qū)**幢**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月27日被文某某公安局刑事拘留，于2019年10月31日被文某某公安局取保候?qū)?，?020年4月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4210831987********，漢族，大專文化程度，原溫州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，出生地湖北省洪湖市，住湖北省武漢市漢陽區(qū)**幢**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月27日被文某某公安局刑事拘留，于2019年10月25日被文某某公安局取保候?qū)?，?020年4月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6、7月至2018年10月期間，王某甲、倪某某（均另案處理）利用浙江優(yōu)貸汽車服務(wù)有限公司（曾用名：浙江**金融服務(wù)外包有限公司，以下稱“浙**”公司）代理上海**公司的長安汽車抵押貸款業(yè)務(wù)，并通過直營店及溫州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下稱“**”公司）等代理商開展業(yè)務(wù)，利用被害人急需借款的心理，以“低息車輛抵押貸款、快速放貸”為誘餌，以簽單費、公證費、手續(xù)費、GPS安裝費、保證金、服務(wù)費等名目從借款金額中扣除各類費用并以每月收取GPS流量費、平臺管理費等形式虛增還款金額，與被害人簽訂虛高借款合同，后在部分被害人延期支付時，將被害人車輛拖走，并要求被害人支付違約金、逾期費、拖車費等費用。

2017年12月至2018年6月期間，被告人徐某某、劉某某經(jīng)營的溫州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，從王某甲等人經(jīng)營的“浙**”公司代理了長安汽車抵押貸款業(yè)務(wù)，并雇傭謝某甲、梁某某、鐘某某（均另案處理）等人為公司員工，以上述手段先后與王某丁、柯某某、蔡某某等十余名被害人簽訂虛高借款合同，騙取被害人財產(chǎn)共計2.9萬余元，未能得逞54萬余元。其間，被告人徐某某為“**”公司法定代表人，股東；被告人劉某某為徐某某妻子，在“**”公司先后做過文員、財務(wù)等工作，負責制定合同文書、使用“車貸客服”微信對車貸客戶進行催收。

被告人徐某某、劉某某于2019年9月26日晚上在湖北省武漢市漢陽區(qū)**期**幢門口附近被民警抓獲，其二人到案后均如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機6部、筆記本電腦1臺；

2.書證：全國常住人口信息查詢單、扣押清單、公司登記基本情況、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細、接收證據(jù)材料清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、線索移交函等；

3.證人證言：證人諸某某、周某某、陳某甲、謝某乙、陳某丙、胡某甲、林某某的證言；

4.被害人陳述：被害人王某丁、柯某某、蔡某某、王某乙、程某某、蘇某某、胡某乙、王某丙、陳某乙、潘某某、楊某某、張某某、鄭某某等13人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人徐某某、劉某某及同案犯鐘某某、梁某某、謝某甲、王某甲、倪某某等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、辨認筆錄、電子證物檢查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻錄像、移動硬盤電子數(shù)據(jù)、支付寶賬號數(shù)據(jù)、微信賬號數(shù)據(jù)、銀行交易流水數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某、劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某某、劉某某已著手實施犯罪，其中大部分詐騙金額由于意志以外的原因未得逞，系部分犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人徐某某、劉某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；兩人均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人徐某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣15000元（未退贓）或者有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣10000元（退贓）；建議判處被告人劉某某有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣12000元（未退贓）或者有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣8000元（退贓）。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院

檢??察??官：楊俊

????????????????????????????????????檢察官助理：林楠

???????????????????????????????????2020年7月28日

附：

????1.被告人徐某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1304091****；被告人劉某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1334994****。

2.《認罪認罰具結(jié)書》2份。