云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宜檢二部刑訴〔2020〕270號(hào)　

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301251995********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省昆明市宜良縣，住云南省昆明市宜良縣**鎮(zhèn)**村。因犯尋釁滋事罪于2016年5月17日被宜良縣人民法院法院判處有期徒刑六個(gè)月，2016年6月13日刑滿釋放。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年3月19日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月25日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：李福東，云南律雅律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：13708891234。

被告人馮某某，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼5325271999********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省昆明市宜良縣，住云南省昆明市宜良縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年3月21日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月25日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：無(wú)。

被告人楊某某，女，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301252000********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省昆明市宜良縣，住云南省昆明市宜良縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偷越國(guó)境罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年8月18日被宜良縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：無(wú)。

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、馮某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，偷越國(guó)境罪，被告人楊某某涉嫌偷越國(guó)境罪，分別于2020年7月24日、2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年8月18日、2020年8月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

一、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪

1.2019年4月至2020年3月，被告人徐某某明知他人在緬甸國(guó)勐拉收購(gòu)信用卡用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然通過(guò)利用微信、QQ等平臺(tái)發(fā)布廣告和信息、邀約朋友等方式，先后向潘某某、陳某某等20余人以1套200元至1000元不等的價(jià)格收買(mǎi)銀行卡159套（含銀行卡、U盾、手機(jī)卡或銀行卡、手機(jī)卡），再將銀行卡以1套1100元至1500元不等的價(jià)格販賣(mài)到緬甸國(guó)勐拉給他人。另外徐某某將自己名下的8套銀行卡也出售給他人。非法獲利。

2.2019年12月至2020年1月下旬，被告人馮某某明知徐某某收買(mǎi)銀行卡并販賣(mài)到緬甸國(guó)勐拉給他人用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，受聘擔(dān)任財(cái)務(wù)，幫助徐某某統(tǒng)計(jì)收買(mǎi)并出售的銀行卡相關(guān)信息、做賬、跑分、用徐某某提供的22部蘋(píng)果手機(jī)和44張銀行卡收款、轉(zhuǎn)賬。非法獲利1000余元。

二、偷越國(guó)境罪

1.2019年11月中旬，被告人徐某某、李某甲（另案處理）、李某乙（另案處理）、李某丙（在逃）4人結(jié)伙駕車(chē)從云南省宜良縣出發(fā)到西雙版納州勐臘縣打洛邊境口岸，繞過(guò)邊防檢查非法偷渡出境到緬甸國(guó)勐拉，徐某某在當(dāng)?shù)芈?lián)系出售了收買(mǎi)來(lái)的15套銀行卡。在緬甸國(guó)勐拉逗留數(shù)日后，2019年11月20日，徐某某、李某甲、李某乙、李某丙4人從緬甸國(guó)勐拉經(jīng)中緬邊境215號(hào)界樁附近非法通道偷渡入境至云南省勐臘縣打洛鎮(zhèn)五分場(chǎng)時(shí)，被勐臘縣公安局民警查獲，每人被處予5000元的罰款。

2.2019年12月27日，被告人徐某某邀約被告人馮某某、楊某某、李某甲4人駕車(chē)從云南省宜良縣出發(fā)到西雙版納州勐臘縣打洛邊境口岸，繞過(guò)邊防檢查非法偷渡出境到緬甸國(guó)勐拉，徐某某在當(dāng)?shù)芈?lián)系出售了收買(mǎi)來(lái)的30套銀行卡。在緬甸國(guó)勐拉逗留數(shù)日后，徐某某、馮某某、楊某某、李某甲4人從緬甸國(guó)勐拉經(jīng)中緬邊境偷渡入境至西雙版納州勐臘縣打洛鎮(zhèn)，又駕車(chē)返回到云南省宜良縣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表，立案決定書(shū)，戶籍證明，違法犯罪記錄查詢，前科刑事判決書(shū)及釋放證明書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人潘某某、陳某某、何某某等人證言；3.被告人供述與辯解：被告人徐某某、馮某某、楊某某及另案處理的涉案人員供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、馮某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、馮某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大;?被告人徐某某、馮某某、楊某某違反出入國(guó)境管理法規(guī)，偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重。被告人徐某某、馮某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第三百二十二條的規(guī)定，被告人楊某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，偷越國(guó)境罪追究被告人徐某某、馮某某的刑事責(zé)任；以偷越國(guó)境罪追究被告人楊某某的刑事責(zé)任。被告人徐某某、馮某某、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人徐某某、馮某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人楊某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。在收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪中，被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條；被告人馮某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人徐某某、馮某某在判決宣告前犯收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，偷越國(guó)境罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人徐某某曾因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議以被告人徐某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑四年至六年，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；涉嫌偷越國(guó)境罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金。建議以被告人馮某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月至二年，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；涉嫌偷越國(guó)境罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金。建議以被告人楊某某涉嫌偷越國(guó)境罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜良縣人民法院

檢察員：李永剛

2020年8月20日

附：

1.??被告人徐某某現(xiàn)羈押于宜良縣看守所；被告人馮某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1528824****，1311321****）。

2.案卷材料8冊(cè)隨案移送。??

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。