上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬金檢金融刑訴〔2020〕55號(hào)

被告人徐某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325221996********，漢族，初中文化，戶籍在浙江省青田縣**鄉(xiāng)**路**號(hào)，住浙江省青田縣**街道**路**號(hào)**室。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月29日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325221999********，漢族，初中文化，戶籍在浙江省青田縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住浙江省青田縣**街道**路**號(hào)**室。2019年11月27日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325221993********，漢族，小學(xué)文化，戶籍在浙江省青田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住浙江省青田縣**街道**路**號(hào)**室。2013年1月25日因犯故意傷害罪被浙江省青田縣人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月。2019年11月27日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、蔣某甲、陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人徐某某、蔣某甲、陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年10月左右，厲超群（另案處理）電話聯(lián)系被告人徐某某要高價(jià)收購(gòu)銀行卡，并愿意支付高額好處費(fèi)讓被告人徐某某將銀行卡送至柬埔寨。后被告人徐某某分別向徐某乙（另案處理）、被告人蔣某甲收購(gòu)5張銀行卡，于2019年10月16日單獨(dú)將10張銀行卡送至柬埔寨銷售給厲超群，部分銀行卡被用于實(shí)施電信詐騙。

2、2019年10月下旬，厲超群電話聯(lián)系被告人徐某某，愿意支付高額好處費(fèi)讓被告人徐某某將20張銀行卡送至柬埔寨，后指使他人將20張銀行卡交給被告人徐某某。2019年10月25日，被告人徐某某伙同被告人蔣某甲將20張銀行卡送至柬埔寨交給厲超群。

3、2019年11月，厲超群電話聯(lián)系被告人徐某某要高價(jià)收購(gòu)銀行卡，并愿意支付高額好處費(fèi)讓被告人徐某某將銀行卡送至柬埔寨。被告人徐某某向張獻(xiàn)薇（另案處理）收購(gòu)1張銀行卡，被告人蔣某甲向葉某甲（另案處理）收購(gòu)5張銀行卡，被告人陳某某分別向葉某乙（另案處理）、蔣某乙（另案處理）收購(gòu)5張銀行卡，厲超群指使他人交給被告人徐某某4張銀行卡。2019年11月15日，被告人徐某某伙同被告人蔣某甲將20張銀行卡送至柬埔寨，并將其中的16張銀行卡銷售給厲超群。

2019年11月26日、27日，被告人徐某某、蔣某甲、陳某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人徐某乙、葉某甲、葉某乙、蔣某乙等人的證言、辨認(rèn)筆錄、公安機(jī)關(guān)制作的涉案照片辨認(rèn)、調(diào)取的涉案信用卡開(kāi)戶資料、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)），證實(shí)被告人徐某某、蔣某甲、陳某某收購(gòu)信用卡后銷售給厲超群的事實(shí)。

2、證人彭某某的證言及提交的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的廖蘭被詐騙案的證據(jù)材料，證實(shí)本案涉及的部分信用卡被用于實(shí)施電信詐騙。

3、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的出入境記錄，證實(shí)被告人徐某某、蔣某甲出入境的基本情況。

4、公安機(jī)關(guān)制作的扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押照片，證實(shí)被告人徐某某、蔣某甲、陳某某的涉案物品被公安機(jī)關(guān)扣押。

5、被告人徐某某、蔣某甲、陳某某的供述及辨認(rèn)筆錄，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6、公安機(jī)關(guān)制作的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人徐某某、蔣某甲、陳某某的到案經(jīng)過(guò)。

7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料、前科材料，證實(shí)被告人徐某某、蔣某甲、陳某某的身份及前科劣跡情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、蔣某甲、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某非法持有他人信用卡50張，數(shù)量巨大，被告人蔣某甲、陳某某分別非法持有他人信用卡40張、10張，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、蔣某甲、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人徐某某、蔣某甲、陳某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人徐某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，建議判處被告人蔣某甲有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元，建議判處被告人陳某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：常亮偉

2020年3月27日

附：

1.被告人徐某某、蔣某甲、陳某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.聽(tīng)取律師意見(jiàn)材料三份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證件確實(shí)、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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