上海市人民檢察院第二分院

起?訴?書

滬檢二分一部刑訴〔2019〕228號

被告人徐某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3408261989********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍及居住在安徽省宿松縣**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年2月22日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年3月25日經上海市普陀區(qū)人民檢察院批準，于次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日向上海市普陀區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院受理后已依法告知被告人有權委托辯護人，并于同年5月30日報送本院審查起訴。本院審查期間，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，并退回補充偵查二次。

經依法審查查明：

自2014年起，徐某甲（另案處理）先后網羅劉某某、曹某某、溫某某、梅某某、張某甲、張某乙、羅某某、左某某、李某甲、徐某乙、李某乙、張某丙、封某某、江某某、鄧某某、曾某某（均另案處理）及被告人徐某某等多人，結成團伙，以民間借貸為誘餌，實際以“履約保證”等名義誘騙被害人簽下大幅虛高于實際借款金額的借條，并帶被害人至銀行轉賬取現(xiàn)，制造被害人已取得全部虛高借款金額現(xiàn)金的假象，并誘騙被害人簽署空白內容的房產買賣、租賃合同，讓被害人辦理抵押房產借款及委托處理房產等公證手續(xù)。爾后，又慣以“行業(yè)操作慣例”等為由，定期讓被害人反復上述簽寫借條及銀行轉賬取現(xiàn)過程，以獲取被害人多次借貸的虛假憑證，并制造理由，拒絕被害人還款。嗣后，在徐某甲的安排下，伺機以上門索債、強占房屋、進行民事虛假訴訟、網簽房產限制交易等方式，向被害人索討多份借條總計金額的錢款，并在被害人不知情的情況下利用委托處理房產公證文書等將被害人的房產過戶及變賣牟利。至案發(fā)，徐某甲等人團伙共實施詐騙24起，詐騙金額共計人民幣（以下幣種均為人民幣）3694萬余元，造成被害人直接經濟損失1461萬余元。其中，被告人徐某某根據(jù)徐某甲的指使，參與充當債權人、全委受托人、房產處置受托人、上門索債、強占房屋等，共參與作案5起，詐騙金額1354.79萬元，造成被害人直接經濟損失750.79萬元。

具體事實分述如下：

1、被害人顧某某于2015年5月向徐某甲借款，徐某甲結伙徐某某及張某乙、張某甲、曹某某、溫某某、羅某某、劉某某、梅某某、江某某等人，誘騙顧某某辦理其本市紀念路**弄**號101室房產抵押借款手續(xù)及簽下200.8萬借條等，騙得價值人民幣319.12萬元的上述房產后予以變賣；顧某某僅實得借款66萬元，并已歸還6.3萬元。

2、被害人高某甲于2015年11月向徐某甲借款，徐某甲結伙徐某某及梅某某、劉某某、羅某某、溫某某、曹某某、左某某、江某某等人，誘騙高某甲辦理其本市銅川路**弄**號**室買賣租賃合同手續(xù)及簽下80萬元借條等，騙得價值246.81萬元的上述房產后予以變賣；高某甲僅實得借款2.7萬元及房款50萬元。

3、被害人高某乙于2016年2月向徐某甲借款，徐某甲結伙徐某某及劉某某、曹某某、溫某某、李某甲、左某某、封某某、江某某、鄧某某等人，誘騙高某乙辦理其本市的曹楊八村167號301室抵房產押借款手續(xù)及簽下450萬元借條等，騙得價值318.6萬元的上述房產；高某乙僅實得借款41.9萬元，并已歸還7.7萬元。

4、?被害人肖某某于2015年12月向徐某甲借款，徐某甲結伙徐某某及劉某某、梅某某、張某甲、李某甲、曹某某、封某某、江某某等人，誘騙肖某某簽下10萬元借條等，并據(jù)此索債；肖某某僅實得借款0.84萬元。

5、被害人石某某于2015年6月向徐某甲借款，徐某甲結伙徐某某及曹某某、張某乙、張某甲、劉某某、封某某、江某某等人，誘騙石某某辦理其房產抵押借款手續(xù)及簽下620萬元借條等，并據(jù)此索債；石某某僅實得借款12.3萬元，并已歸還25萬元。

2019年2月20日，被告人徐某某至安徽省宿松縣公安局長鋪派出所投案，其到案后如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實，有以下主要證據(jù)證明：

1、各被害人的陳述、辨認筆錄等證實：徐某甲等人團伙行騙的具體手法，其各自被騙的相關經過及收取到借款、歸還利息等費用的具體金額。

2、搜查筆錄、扣押清單等證實：從本市普陀區(qū)大渡河路452號國盛中心2號樓801室徐某甲辦公室內查獲其保管的被害人借條、轉賬憑證、抵押借款及全委公證文書、租房協(xié)議、網簽合同等。

3、銀行查詢資料、上海司法會計中心出具的鑒定意見書，上海市普陀區(qū)價格認證中心出具的估價鑒定書，上海市房地產交易中心出具的查詢資料分別證實：各被害人被騙過程中的資金往來情況；被騙過戶房產的價值；被害人房產被徐某甲等人網簽的相關情況。

4、同案人曹某某、溫某某、張某乙、張某甲、左某某、李某甲、封某某、江某某等人的供述證實：徐某某參加徐某甲等人詐騙團伙及其具體參與作案的相關情況。

5、戶籍資料證實：被告人的身份情況。

6、上海市公安局普陀分局等相關公安機關出具的證明材料證實：本案的偵破過程、被告人到案的經過。

7、被告人徐某某的供述。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人徐某某以非法占有為目的，伙同他人共同騙取財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任，且數(shù)額特別巨大；在共同犯罪中，被告人徐某某起次要作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；嫌疑人徐某某有自首情節(jié)，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市第二中級人民法院??

檢察員：馮志宇

2019年11月29日