海南省海口市美蘭區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

海美檢二刑訴〔2020〕3號　

被告人徐某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3604261963********，漢族，初中文化程度，原系**公司?？谑械谝环止臼袌隹偙O(jiān)，戶籍所在地江西省九江市德安縣**鎮(zhèn)**路**號，住廣州市白云區(qū)**路**街**棟**房。2012年10月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被海口市公安局決定刑事拘留，2019年5月23日被海口市公安局執(zhí)行刑事拘留；經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被逮捕。

辯護律師：范燈輝，海南澤田律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料,期間退回偵查機關(guān)補充偵查二次，偵查機關(guān)于2020年1月8日再次補查后重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

蔣某某（另案處理）等人于2002年12月起，先后在廣東省廣州市注冊成立廣東**健康產(chǎn)業(yè)連鎖經(jīng)營管理有限公司、廣東**實業(yè)投資有限公司、廣東**租賃服務(wù)有限公司、廣東**健康產(chǎn)業(yè)超市有限公司（已被吊銷），法定負(fù)責(zé)人均為蔣某某。蔣某某等人以上述**系列公司的汽車租賃、保健品銷售等業(yè)務(wù)為掩護，在未取得政府部門融資行政許可的情況下，采用推銷會員制消費、區(qū)域合作等方法向社會公眾進行非法集資。

2008年至2010年間，蔣某某等人先后在?？谧猿闪V東**健康產(chǎn)業(yè)連鎖經(jīng)營管理有限公司?？诜止?、廣東**健康產(chǎn)業(yè)連鎖經(jīng)營管理有限公司?？诘诙止荆ㄒ褯Q議解散）、廣東**租賃服務(wù)有限公司?？诘谝环止?、廣東**健康產(chǎn)業(yè)超市有限公司?？诜止尽Ｉ鲜龇止緦嶋H由一套人馬進行運作，公司制度及經(jīng)營模式、投資產(chǎn)品、財務(wù)均由廣州**系列公司統(tǒng)一制定、管理。**海口分公司原在?？谑忻捞m區(qū)**路**號**綜合樓和海口市美蘭區(qū)**路**號**花園辦公，2010年10月份起統(tǒng)一遷到海口市美蘭區(qū)**路**號辦公。

2008年至2012年5月期間，**?？诜止疽?/span>宣傳保健、免費體檢、組織老年人活動為名，由員工在公路上等公共場所將老年人帶至該公司辦公地點進行免費體檢，向其銷售保健產(chǎn)品、辦理預(yù)付消費卡吸收為會員。之后該公司又以客戶簽訂《兼職營養(yǎng)健康宣傳顧問聘用合同》、《區(qū)域合作合同》、《會員制消費合同》、《顧問聘用合同》、《波爾山莊“形象推廣大使”聘用合同》和辦理會員消費卡，投資該公司可獲得年利率12%至30%左右的高額收益為誘餌，變相吸收公眾存款。所吸收之款項是邦家?？诜止镜闹饕杖耄谥Ц?*?？诜止救粘ＶС龊徒o客人的投資返利后匯給蔣某某個人賬戶或廣州**系列公司總公司。經(jīng)司法會計鑒定，**?？诜止痉欠ㄎ盏馁Y金為6219.97萬元。

被告人徐某某從2011年1月起擔(dān)任**租賃?？诘谝环止靖笨偙O(jiān)。2011年7月-2011年12月24日在**租賃?？诜止緭?dān)任負(fù)責(zé)人工作，負(fù)責(zé)管理海口公司的市場運作、日常經(jīng)營、培訓(xùn)、講課等工作。經(jīng)鑒定，在被告人徐某某任負(fù)責(zé)人期間，**?？诠痉欠ㄎ展姶婵?/span>共計人民幣3140.76萬元，其中轉(zhuǎn)單373萬元。

2019年5月23日，被告人徐某某在廣東省廣州市被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1. 到案經(jīng)過、情況說明、戶籍信息、常住人口基本信息、租賃合同、企業(yè)注冊基本資料、商事登記信息、銀行流水、業(yè)務(wù)單、同案犯的刑事判決書、提成分配表、邦家會員消費卡指南、銀行流水、業(yè)務(wù)單等書證；

2.證人李某某、王某某、林某某、許某某、黃某某、陳某甲、劉某某等人的證言；

3.被害人陳某乙、鄭某某、符某某等人的報案材料與陳述；

4.同案犯高某某、蔣某某、吳某某的供述；

5.被告人徐某某的供述與辯解；

6.司法會計鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某在蔣某某等人的指揮下，違反國家有關(guān)規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院　

檢察官：黃春梅

2020年1月20日　

附：1．被告人徐某某現(xiàn)羈押于海口市第二看守所。

????2．全部案卷材料和證據(jù)。

????3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。