江蘇省無錫市惠山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫惠檢刑訴〔2020〕579號

被告人徐某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼3425291981********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住廣西省北海市銀海區(qū)**御景半島**棟**室（戶籍地湖北省宜昌市西陵區(qū)**路**號）。被告人徐某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年6月14日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，2020年7月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日執(zhí)行逮捕。

被告人符家寶，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3202221968********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住無錫市惠山區(qū)**花園**號**室。被告人符家寶曾因犯危險駕駛罪，于2012年5月29日被江陰市人民法院判處拘役三個月，并處罰金人民幣三千元。被告人符家寶因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月13日被無錫市公安局惠山分局宣布刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日執(zhí)行逮捕。

被告人顧秋玲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼3212811986********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住無錫市濱湖區(qū)**苑**號**室。被告人顧秋玲因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月13日被無錫市公安局惠山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人季某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼3202221970********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住無錫市惠山區(qū)**街道**村**巷**號。被告人季某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月13日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院不批準逮捕，同日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局惠山分局偵查終結(jié)，以被告人徐某、符家寶、顧秋玲、季某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月19日已告知被告人徐某、符家寶、顧秋玲、季某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人徐某、符家寶、顧秋玲、季某某，聽取了被告人徐某、符家寶、顧秋玲、季某某和辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本案因案情重大復雜于2020年9月18日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人徐某通過網(wǎng)絡(luò)及他人介紹參加**國際公司，按照**國際公司設(shè)定的模式進行非法傳銷活動，以投資公司原始股、購買該公司投資理財分紅產(chǎn)品可獲得高額回報為誘餌，要求每位參加者繳納人民幣35000元為一份，份數(shù)無上限，并使用身份證（或者護照）等級注冊后成為注冊會員，擁有對應(yīng)的賬戶。每個賬戶按照一名會員發(fā)展二名下線會員的順序組成左區(qū)、右區(qū)層級，層層下推，會員以直接或者間接發(fā)展的會員投資額多少作為返利依據(jù)，根據(jù)發(fā)展會員的不同層級可獲得“直推獎10%”、“代數(shù)獎0.2%”、“對碰獎”等獎勵。被告人徐某加入該傳銷組織后，被告人符家寶、顧秋玲、季某某先后以不同層級參與該組織，并先后在無錫市濱湖區(qū)**廣場、無錫市惠山區(qū)**廣場設(shè)立辦公地點，上述被告人積極組織參加者以發(fā)放宣傳資料、經(jīng)驗分享、建立微信群分享、講課等形式發(fā)展下線會員，形成人員上下層級關(guān)系已經(jīng)達十余層，發(fā)展會員人數(shù)達數(shù)百人，直接或間接吸納傳銷資金達千萬余元。上述四名被告人直接或間接吸納傳銷資金均超過人民幣二百五十萬元以上。

被告人徐某、季某某到案后自愿如實供述自己的罪行，愿意接受處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局惠山分局出具的刑事案件偵破經(jīng)過、摘錄的常住人口登記表、調(diào)取的銀行卡明細等書證；

2.證人顧某某等人的證言；

3.被告人徐某、符家寶、顧秋玲、季某某的供述與辯解；

4.無錫市公安局惠山分局制作的辨認筆錄；

5.福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某、季某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某、符家寶、季某某、顧秋玲以投資公司原始股、投資理財分紅產(chǎn)品為名，要求參加者以購買公司原始股或者投資理財分紅產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并按照一定順序劃分等級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物、擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人徐某、符家寶、季某某、顧秋玲在整個**國際傳銷活動中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人徐某、符家寶、季某某、顧秋玲到案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。?

此致

江蘇省無錫市惠山區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢?察?官?張?琦

2020年9月29日

（此頁無正文）

附：

1.被告人徐某、符家寶現(xiàn)羈押于無錫市女子看守所；被告人顧秋玲現(xiàn)在無錫市濱湖區(qū)**苑**號**室候?qū)?、被告人季某某現(xiàn)在無錫市惠山區(qū)**街道**村**巷**號候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊、光盤1張。

3.量刑建議書1份。