蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姑檢刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人徐某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205041984********，漢族，大學(xué)本科文化，江蘇**消防科技有限公司員工，住本市姑蘇區(qū)**二村**幢**室。被告人徐某某因涉嫌賭博罪，于2019年6月21日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院以涉嫌虛假訴訟罪批捕逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205021984********，漢族，碩士研究生文化，蘇州**科技環(huán)保有限公司股東，住本市**大街**號(hào)**幢**室。被告人沈某因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月2日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，于2019年7月26日經(jīng)本院已涉嫌虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205861990********，漢族，大學(xué)文化，現(xiàn)住蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**花園**區(qū)，戶籍所在地為蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，蘇州工業(yè)園區(qū)**路**火鍋店股東。

被告人隆某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205861991********，漢族，大學(xué)文化，現(xiàn)住蘇州市吳中區(qū)**東路**墅**幢**室，戶籍所在地為蘇州市吳中區(qū)**東路**號(hào)**幢**室，蘇州市**管委會(huì)聘任制員工。

被告人袁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211811990********，漢族，大學(xué)文化，現(xiàn)住蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**峰**幢**室，戶籍所在地為蘇州市**鎮(zhèn)**窯**號(hào)，蘇州**生物科技有限公司法定代表人。

被告人龔某某、隆某某均因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年8月28日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，被告人袁某某于2019年8月30日被姑蘇分局刑事拘留，三名被告人均因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年9月30日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某、沈某涉嫌虛假訴訟、開設(shè)賭場罪一案，由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人沈某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，2019年11月8日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年12月6日再次移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年10月27日、2020年1月6日兩次延長審查起訴期限各半個(gè)月。

被告人龔某某、隆某某、袁某某涉嫌開設(shè)賭場罪一案，由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知三被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件重大、復(fù)雜，本院于2019年12月30日延長審查起訴期限半個(gè)月。因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月10日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于2020年1月17日再次移送審查起訴。

本院對(duì)上述二案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

1.?2018年10月以來，被告人沈某通過周某甲（另案處理）等人，獲得賭球網(wǎng)站域名、用戶名及密碼，并通過周某乙發(fā)展下線賭客王某某、商某某、沈某某（均另案處理）等人，接受他人投注、參與賭博網(wǎng)站利潤分成以從中牟利，涉案賭資人民幣968688.9元。2019年5月起，被告人沈某伙同盛某某（另案處理）從吳某某（另案處理）處獲得賭球網(wǎng)站賬號(hào)及密碼，并提供給周某乙、顧某甲，接受他人投注、參與賭博網(wǎng)站利潤分成以從中牟利，涉案賭資人民幣123586元。

2.2017年以來，被告人徐某某將賭球網(wǎng)站域名、用戶名及密碼，提供給徐某某等人進(jìn)行賭博。2018年6月20日，被告人徐某某與徐某某結(jié)算賭資人民幣207700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行明細(xì)、人口信息等；

2.證人龔某某、顧某乙、毛某某、徐某某、周某乙、周某甲、景某某、盛某某等人的證言；

3.被告人沈某、徐某某的供述；

4.蘇州市公安局姑蘇分局制作的提取筆錄。

二、賭博罪

2016年12月初至2017年2月27日期間,?被告人龔某某、隆某某、袁某某伙同后期加入的被告人徐某某，以營利為目的，經(jīng)預(yù)謀，先后租賃本市吳中區(qū)**公館**室、**江路**號(hào)**幢**室，購買賭博工具、以玩德州撲克的形式聚眾賭博,?并從中抽頭漁利。期間，被告人龔某某、隆某某、袁某某3人共分得人民幣30000元，獲利用于賭博第二場地租房費(fèi)用人民幣63000元，被告人徐某某于2017年1月15日加入后，以獲利支付“荷官”工資人民幣24675元,?總計(jì)獲利117675元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、微信聊天記錄、銀行明細(xì)、人口信息等；

2.證人居某某、胡某某、徐某某、陸某某等人的證言；

3.被告人龔某某、隆某某、袁某某、徐某某的供述。

三、虛假訴訟罪

2017年8月30日，被告人徐某某、沈某與徐某某簽訂虛假的借款合同后未實(shí)際借款，并于2017年9月4日進(jìn)行了虛假的銀行轉(zhuǎn)賬。2018年7月4日，被告人沈某、徐某某經(jīng)預(yù)謀后，由被告人沈某利用該虛假的借款合同及銀行轉(zhuǎn)賬記錄，以捏造的事實(shí)向蘇州市姑蘇區(qū)人民法院對(duì)徐某某提起民事訴訟。蘇州市姑蘇區(qū)人民法院受理后，兩次開庭審理該案。后被告人沈某于2019年3月，以被告人徐某某作為擔(dān)保人已代為歸還借款的虛假理由，向法院撤回起訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄、銀行明細(xì)、民事訴訟材料、人口信息等；

2.證人徐某某、肖某某、奚某某等人的證言；

3.被告人沈某、徐某某的供述；

4.蘇州市公安局姑蘇分局制作的辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某、龔某某、隆某某、袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某、徐某某為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注、參與賭博網(wǎng)站利潤分成，被告人沈某系情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定；犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；被告人龔某某、隆某某、袁某某、徐某某共同以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任；被告人沈某、徐某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》三百零七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某在與他人共同實(shí)施開設(shè)賭場犯罪中，起主要作用；被告人龔某某、隆某某、袁某某、徐某某在共同實(shí)施賭博犯罪中，均起主要作用；被告人沈某、徐某某在共同實(shí)施虛假訴訟犯罪中，均其主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人龔某某、隆某某、袁某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，可以從輕、減輕處罰。被告人沈某歸案后基本如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人沈某、龔某某、隆某某、袁某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

檢察員：楊靜雯

檢察員：章曉丹

2020年1月21日

附：

????1.五被告人現(xiàn)均羈押于蘇州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份?！?/span>