上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????????滬靜檢三部刑訴〔2020〕107號

被告人徐某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3303811983********，漢族，大專文化，無業(yè)，住浙江省溫州市瑞安市**鎮(zhèn)**街路**號。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年11月1日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人徐某涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同月5日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人和被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月17日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年2月13日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某長期雇傭徐某甲、范某某、張某某、陳某某（均另案處理）從事放貸業(yè)務(wù)。2014年1月，被害人馬某甲經(jīng)他人介紹向徐某甲借款。在徐某的指使下，徐某甲作為債權(quán)人與馬某甲約定借款人民幣92萬元（以下幣種均為人民幣），后徐某甲向馬某甲之子馬某乙轉(zhuǎn)賬108萬元，再由馬某甲取現(xiàn)16萬元交還徐某甲，作為“砍頭息”等費(fèi)用；徐某甲還將馬某甲位于本市靜安區(qū)柳營路**弄**號**室的房產(chǎn)（以下簡稱“**路房產(chǎn)”）作為抵押，并進(jìn)行公證。徐某還指使沈某某通過公證形式受托辦理該房產(chǎn)的出售等事宜。同年10月，徐某為達(dá)到騙取**路房產(chǎn)的目的，通過張某某安排范某某受讓擔(dān)任**企業(yè)管理咨詢（上海）有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人。同年11月，在徐某的指使下，徐某甲、沈某某、陳某某等人，利用馬某甲的委托公證書，結(jié)伙將**路房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至**公司名下，**公司實(shí)際未出資。在**公司取得**路房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)后，徐某又指使范某某及呂某某（另案處理）等人強(qiáng)行將馬某甲全家驅(qū)趕出該房屋，后以175萬元的價格將該房屋轉(zhuǎn)賣給他人。經(jīng)查，**路房產(chǎn)在案發(fā)時價值205萬元，徐某等人實(shí)際騙取被害人馬某甲113萬元。

2019年10月30日，被告人徐某主動至公安機(jī)關(guān)投案，但到案后拒不供認(rèn)上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害人馬某甲、馬某乙的陳述及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，以及借據(jù)、收條、相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)等書證，證實(shí)馬某甲從徐某甲處實(shí)際借款92萬元，被告人徐某陪同辦理借款抵押公證及全權(quán)委托公證，后**路房產(chǎn)被徐某甲、沈某某等人騙取，全家被范某某、呂某某驅(qū)趕出該房屋的事實(shí)。

2．借款抵押合同、公證書等，證實(shí)徐某甲、沈某某對被害人馬某甲的房產(chǎn)進(jìn)行了借款抵押公證及全權(quán)委托公證。

3．證人徐某乙的證言，以及企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、準(zhǔn)予變更（備案）登記通知書、房地產(chǎn)買賣合同、房地產(chǎn)權(quán)證等，證實(shí)**路房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)情況。

4．關(guān)聯(lián)案件被告人徐某甲、沈某某、范某某、陳某某、張某某的供述，證實(shí)在被告人徐某的指使下，徐某甲、沈某某等人騙取被害人馬某甲房產(chǎn)的事實(shí)。徐某甲的供述，還證實(shí)在徐某的指使下，馬某甲從其處實(shí)際借款92萬元的事實(shí)。

5.關(guān)聯(lián)案件被告人范某某、呂文靜的供述，證實(shí)在被告人徐某的指使下，二人非法侵入被害人馬某甲住宅的事實(shí)。

6.?上海城市房地產(chǎn)估價有限公司出具的《房地產(chǎn)估價報告書》，證實(shí)**路房產(chǎn)在案發(fā)時價值205萬元的事實(shí)。

7．戶籍資料、公安人員出具的工作情況等，證實(shí)被告人徐某的身份情況及到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人徐某伙同他人，共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：劉國敏

2020年3月10日

附：

1．被告人徐某現(xiàn)均羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。

2．偵查卷宗六冊、補(bǔ)充材料若干頁。

3．《案犯身份卡》一張，《換押證》一份。