云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢公訴部刑訴〔2019〕337號(hào)　

　　被告人徐某，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼6201021986********，回族，大專文化，戶籍所在地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)，住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**街**號(hào)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2018年11月19日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)宜良縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月27日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月27日、2019年6月11日、2019年9月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某作為宜良恒富酒店管理有限公司（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9153********TG2W，2018年4月23日在宜良縣工商局注冊登記成立，原公司法人韓某某，于2018年8月7日更換為張某某，公司地址：云南省昆明市宜良縣匡遠(yuǎn)鎮(zhèn)環(huán)城西路北段**號(hào)，經(jīng)營范圍是酒店管理、餐飲服務(wù)、酒店?duì)I銷策劃服務(wù)，承辦會(huì)議會(huì)展及商品展覽展示活）的主要負(fù)責(zé)人之一，自2018年4月至案發(fā)，在未取得金融監(jiān)管部門許可的情況下，由公司員工通過發(fā)傳單、組織聚會(huì)、拉人頭等方式進(jìn)行公開宣傳并許諾高額利息及收益，以青海省格爾木市****品質(zhì)酒店借款融資項(xiàng)目、以甘肅省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的**市**縣交通街農(nóng)資農(nóng)貿(mào)市場H座房產(chǎn)抵押項(xiàng)目及車輛質(zhì)押借款項(xiàng)目為名義，通過與投資人簽訂借款協(xié)議等方式，向社會(huì)公開吸收資金，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序。經(jīng)鑒定，徐某等人以宜良恒富酒店管理有限公司名義與217名出資人簽訂的合同借款金額為人民幣7435000.00元、出資人實(shí)際交款金額人民幣6158340.00元、未退本金金額為人民幣5826430.00元。

2018年11月10日，被告人徐某主動(dòng)投案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，其家屬于2019年9月4日在辯護(hù)人陪同下主動(dòng)向本院退繳20萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、《恒富酒店管理協(xié)議》、《房產(chǎn)抵押合同》、收款收據(jù)等；2.證人證言：證人付某某、梁某某、劉某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人徐某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片等；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)勘驗(yàn)檢查數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某對指控的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、量刑建議沒有異議，同意本案適用普通程序理并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2019年9月4日在辯護(hù)人在場見證的情況下，自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人徐某非法吸收公眾存款，擾亂金融市場，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜良縣人民法院　

檢察員：李海波

助??理：趙頌強(qiáng)

（院?。?/span>

2019年9月9日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于昆明市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)30冊。

3．宜良縣人民檢察院已依法扣押被告人徐某及家屬主動(dòng)退繳的20萬元人民幣，將依照判決依法退還本案投資人。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。