浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2019〕155號(hào)

被告人徐某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼1521231976********，漢族，文化程度初中，系杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，住內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**自治旗**鎮(zhèn)**村。因本案于2018年7月26日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月1日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次，并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，公安機(jī)關(guān)于2019年4月1日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人徐某某在本市上城區(qū)**路**號(hào)**中心**室注冊(cè)成立杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。同年7月至2018年6月期間，被告人徐某某在未獲金融業(yè)相關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，以**公司名義上線運(yùn)營(yíng)理財(cái)平臺(tái)“車博所”，通過網(wǎng)絡(luò)推廣方式，將二手車作為投資標(biāo)的，以15至45日內(nèi)轉(zhuǎn)售滿標(biāo)二手車后按投資比例分配利潤(rùn)或按12%的年利率溢價(jià)回購(gòu)的方式變相承諾還本付息，吸引社會(huì)公眾到平臺(tái)注冊(cè)，入金理財(cái)。被告人徐某某作為公司法定代表人及實(shí)際控制人，全面負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，另招募李某甲（另案處理）擔(dān)任公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目推廣、客戶維護(hù)、技術(shù)銜接等工作。期間，被告人徐某某通過操控銀生寶、連連支付等第三方支付平臺(tái)以及存管銀行賬戶將眾籌資金均歸集至個(gè)人賬戶內(nèi)，并用于買賣二手車、投資其他理財(cái)平臺(tái)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及兌付投資人本息、支付公司運(yùn)維費(fèi)用。

截至案發(fā)前，“車博所”平臺(tái)通過上述方式向馬某某、方某乙、孫某某等700余名投資人吸收資金合計(jì)人民幣8185萬余元，并造成投資人資金損失合計(jì)人民幣1586萬余元。

2018年7月26日，公安機(jī)關(guān)在內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**自治旗**鎮(zhèn)**小**樓**單元**室內(nèi)抓獲被告人徐某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商注冊(cè)資料、網(wǎng)站信息截圖、車博所平臺(tái)截圖、委托協(xié)議、保全憑證、保全證書、銀行交易明細(xì)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、個(gè)人信用報(bào)告、情況說明、歸案經(jīng)過、戶籍證明、常住人口基本信息等；

2.證人證言：證人李某甲、屠某某、李某乙、馬某某等人的證言；

3.被告人徐某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、搜查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄、電子證物檢查工作記錄；

5.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人徐某某違反國(guó)家金融管理制度，伙同他人變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款。系主犯，應(yīng)適用《刑法》第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢??察??員：戴??麗

二○一九年五月十四日????

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于杭州市上城區(qū)看守所；

2.證人名單一份及刑事偵查卷宗53冊(cè)。