貴州省水城縣人民檢察院

起?訴?書

水檢公訴刑訴〔2020〕41號

被告人阿說克補,又名沈浪，男,彝族,1990年**月**日出生,公民身份號碼5134331990********,小學(xué)文化,無業(yè)，四川省冕寧縣人，住四川省涼山彝族自治州冕寧縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月22日被水城縣公安局刑事拘留,2019年7月29日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于水城縣看守所。

被告人阿什差補,又名沈華，男,彝族,1988年**月**日出生,公民身份號碼5134331988********,小學(xué)文化,無業(yè)，四川省冕寧縣人，住四川冕寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月11日被水城縣公安局刑事拘留，2019年7月29日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于水城縣看守所。

被告人徐國華,曾用名尼爾烏沙，又名尼爾日呷，男,彝族,1990年**月**日出生,公民身份號碼5134331990********,小學(xué)文化,無業(yè)，四川省冕寧縣人，住四川省冕寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月22日被水城縣公安局刑事拘留,2019年7月29日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于水城縣看守所。

被告人阿說爾體,又名沈冰，男,彝族,1986年**月**日出生,公民身份號碼5134331986********,小學(xué)文化,無業(yè)，四川省冕寧縣人，住四川省冕寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月22日被水城縣公安局刑事拘留,2019年7月29日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于水城縣看守所。

本案由水城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人阿說克補、阿什差補、徐國華、阿說爾體涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年10月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日第一次退回水城縣公安局補充偵查，該局于2019年12月27日補查重報；本院于2020年2月11日第二次退回水城縣公安局補充偵查，該局于2020年3月11日補查重報。本院于2020年1月28日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2019年6月期間，被告人阿說克補糾集阿什差補、徐國華、阿說爾體以非法占有為目的在六盤水、遵義、安順等地通過轉(zhuǎn)包獲得工程施工項目后，采取暴力、威脅、糾纏、滋擾、上訪等手段多次敲詐勒索公私財物、非法剝奪他人人身自由、強行占用公私財物。具體犯罪事實如下：

一、敲詐勒索的犯罪事實

1、2016年5月，張某甲作為北京**建設(shè)工程有限公司全權(quán)委托代理人，承建遵義***生態(tài)旅游項目，后張某甲將第四區(qū)域分包給袁某甲承建，袁某甲將第四區(qū)域的擋墻修建工程轉(zhuǎn)包給被告人阿什差補，承包該工程后，阿什差補與被告人阿說克補、徐國華、阿說爾體合伙修建并于當(dāng)月帶領(lǐng)工人進場施工，施工一個月后因阿什差補班組修建的擋墻存在質(zhì)量問題，業(yè)主方要求停工，2017年2月,當(dāng)?shù)卣逻_了停工整改指令,項目部要求各施工班組撤場,阿什差補班組一直滯留工地并要求項目部賠償其班組的誤工費、停工損失。討要未果后，阿說爾體、阿說克補、徐國華、阿什差補帶領(lǐng)20余名工人圍堵天景城項目部大門、多次糾纏、**部**張某甲，在工程項目部辦公室中吃、住、打牌，擾亂項目部的工作秩序,張某甲迫于心理恐懼被迫支付給阿什差補95萬元。經(jīng)評估，該工程實際價值為11.179萬元。敲詐張某甲83.821萬元。

2、2017年4月的一天,被告人阿說克補、徐國華、阿什差補在貴州省石阡縣找到張某甲，在張某甲駕駛的別克轎車上威脅、恐嚇張某甲并逼迫張某甲寫下一張7萬元的欠條，后阿說克補、阿什差補及徐國華要求張某甲到遵義市區(qū)取7萬元用來交換張某甲的車輛,到達遵義后阿說克補等人強行將張某某駕駛的貴CQ****號別克轎車開走，經(jīng)價格鑒定，該車價值13.3627萬元。

3、2017年8月貴州**建筑有限公司負(fù)責(zé)人袁某某中標(biāo)遵義市播州區(qū)萬畝玫瑰園項目，后袁某某將其中的擋墻修建工程分包給張某甲，2017年10月，張某甲帶領(lǐng)被告人阿說克補找袁某某要工程做，袁某某同意但要求墊付十萬元材料款，因張某甲22一方未支付十萬元材料款，項目部一直未下達進場通知書,阿說克補、阿說爾體在未施工的情況下多次到項目部找項目**袁某某要求支付生活費及工資20余萬元，討要未果后，多次帶領(lǐng)工人攜帶鋼管、刀等械具到項目部辦公室鬧事，對袁某某及工作人員王沖進行威脅恐嚇、毆打，嚴(yán)重擾亂項目部工作秩序危害項目部工作人員人身安全，后袁某某迫于心里恐慌，被迫支付給阿說克補13.8萬元。

4、2017年1月，張某乙承接盤州市羊場鄉(xiāng)****脫貧攻堅水利工程項目，2017年11月7日，張某乙與羅某某簽訂勞務(wù)合同，將混泥土工程承包給羅某某，后羅某某找來被告人阿說克補修建，因項目部發(fā)現(xiàn)羅某某無用工資質(zhì)，便與羅某某終止合同要求勞務(wù)人員清場退出,阿說克補、徐國華帶領(lǐng)工人強行進駐施工現(xiàn)場，把沒有施工的路段強行計算在施工范圍內(nèi)，向項目**張某乙提出賠償誤工費、損失費、生活費共計80萬元的要求,討要未果后，徐國華、阿說爾體、阿說克補威肋恐嚇、堵工、毆打項目管理人員喻某某、到貴州省水利廳上訪，后張某乙迫于工程進度、維穩(wěn)壓力和心里恐懼，被迫支付給阿說克補80萬元。

5、水城縣玉舍鎮(zhèn)***路面硬化路工程,由貴州**建筑工程有限公司中標(biāo)。原施工班組**為肖某某,后變更為徐某某，徐某某將工程承包給向某某，后向某某于2017年11月30日將工程轉(zhuǎn)包給徐國華，并與徐國華簽訂合同，協(xié)議約定以每公里51萬元的價格修建，共修建8.89公里。徐國華承包后與阿說克補、阿什差補、阿說爾體四人共同修建該工程，2018年5月工程修建到2.807公里，四人在工程未完工驗收的情況下違反合作協(xié)議約定，強行要求結(jié)算高于實際價值的工程款340萬元，并于2018年5月、6月組織多名工人到貴州省交通廳、交通部上訪，相關(guān)部門派人赴京協(xié)調(diào)勸返，迫于維穩(wěn)壓力，被迫同意阿說克補一方的無理要求，后阿說克補等人將上訪人員撤回。2018年6月11日貴州**建筑公司被迫支付給阿什差補將340萬元工程款，經(jīng)評估，該工程實際價值為192.811萬元。敲詐貴州**建筑公司147.189萬元。

6、貴州**勞務(wù)有限公司取得安順都安高速T26標(biāo)段工程的勞務(wù)分包，2018年3月，貴州**勞務(wù)有限公司將K150+920--K159+494段路基工程，防排水工程，涵洞工程分包給盧某某，同年8月，被告人阿說爾體經(jīng)人介紹給盧某某承接該工程,阿說爾體、徐國華、阿什差補帶領(lǐng)施工隊共同施工。同年10月底，盧某某退場離開，阿說爾體的施工隊繼續(xù)修建該工程。2019年1月中旬,徐國華等人無故擅自停工，項目部多次催促仍不開工并要求結(jié)算工程款，要求承建方支付工程款、誤工費、生活費共130萬元，與承建方協(xié)商未果后，徐國華、阿說爾體、阿什差補組織10余名工人到貴州省交通廳上訪,在交通廳大門口靜坐。因上訪事件，項目方被貴州高速公路集團有限公司罰款100萬元。后貴州**勞務(wù)有限公司迫于維穩(wěn)壓力，被迫支付徐國華一方105萬元工程款,經(jīng)鑒定，該項目價值為36.0463萬元。敲詐該公司68.9537萬元。

7、水城縣蟠龍鎮(zhèn)高仲***至猴場鄉(xiāng)**三組通組公路,由貴州***勞務(wù)有限責(zé)任公司**楊某某承建，2018年9月21日，楊某某與王某某簽訂協(xié)議，約定將混泥土路面交由王某某負(fù)責(zé)(含邊溝、路面養(yǎng)護等),按公里計價結(jié)算,每公里單價為稅后52萬元,由王某某包工包料施工自負(fù)盈虧。后王某某將該工程轉(zhuǎn)包給阿說爾體，以每公里52萬元的價格修建12.9公里。阿說爾體承包后與阿說克補、阿什差補、徐國華四人共同修建該工程。2019年5月26日,在工程施工了4.3公里后,四人要求結(jié)算工程款,項目承建方提出按照約定的價格進行結(jié)算，但阿說爾體一方要求按照自行核算的數(shù)額464萬元來支付工程款,雙方協(xié)商未果。2019年6月3日，阿說克補、阿什差補、徐國華、阿說爾體組織10余名工人前往省交通廳上訪，在交通廳門口靜坐，同月5日又組織20余名工人到交通部上訪，后水城縣交通局及政府相關(guān)部門派人赴京勸返，最終迫于維穩(wěn)壓力，水城縣交通局被迫協(xié)調(diào)工程承建方與阿說爾體一方簽訂協(xié)議，由工程承建方貴州***勞務(wù)有限責(zé)任公司支付450萬元工程款，協(xié)議簽訂后阿說爾體等人將上訪人員撤回，后未得到該筆款項，四人商量再次到交通部上訪，徐國華和阿說爾體在上火車之前被勸返。經(jīng)評估，該工程實際價值為224.9473萬元。敲詐貴州***勞務(wù)有限責(zé)任公司225.0527萬元（未遂）。

二、非法拘禁的犯罪事實

2017年3月的一天，阿說克補、阿什差補、徐國華為了得到***擋墻修建工程款，強行將項目承建老板袁某甲帶至遵義***項目工程施工工地的活動板房內(nèi)進行控制。期間，輪流看守袁某甲，不讓袁袁某甲離開，袁某甲家屬報警，遵義市公安局播州分局三合派出所出警處理，但阿說克補等人仍未放出袁某甲。幾天后，三合派出所再次出警，才將袁某甲解救出來。袁某甲被非法限制人身自由約5天。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：本案訴訟文書、合作協(xié)議、分包協(xié)議、委托書、轉(zhuǎn)賬支票、銀行流水清單、收條、水城縣交通局會議紀(jì)要、省交通廳來訪情況登記表等；2.證人證言：袁某某、陳某某、喻某某、陳某某、王某某等人的證言：3.被害人陳述：被害人張某甲、袁某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人阿說克補、阿什差補、徐國華、阿說爾體的供述與辯解；5.鑒定意見：畢節(jié)興業(yè)資產(chǎn)評估事務(wù)所資產(chǎn)評估報告、水城縣發(fā)展和改革局價格認(rèn)定結(jié)論書；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：公安機關(guān)訊問被告人的同錄視頻光碟、阿說克補等人安排工人在遵義***項目部吃住、打牌照片、公安機關(guān)出警照片等。

本院認(rèn)為，被告人阿說克補、阿什差補、徐國華、阿說爾體長期糾集在一起，以非法占有為目的，在六盤水、遵義、安順等地工程領(lǐng)域，通過轉(zhuǎn)包工程，在工程沒有按照協(xié)議約定完工驗收或者工程沒有開始施工的情況下，以有組織的采取暴力、威脅、糾纏、滋擾、非訪等手段，威脅工程發(fā)包方或者工程中標(biāo)方以遠(yuǎn)超工程實際產(chǎn)值的工程款進行結(jié)算，多次實施犯罪活動，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。根據(jù)最高人民檢察院、最高人民法院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“惡勢力”犯罪組織。

被告人阿說克補實施敲詐勒索7次，涉案數(shù)額共計632.1791萬元，其中犯罪既遂6次，涉案數(shù)額407.1264萬元，犯罪未遂1次，涉案數(shù)額225.0527萬元。另實施非法拘禁1次；被告人阿什差補實施敲詐勒索5次，涉案數(shù)額共計525.0164萬元，其中犯罪既遂4次，涉案數(shù)額313.3264萬元，犯罪未遂1次，涉案數(shù)額225.0527萬元，另實施非法拘禁1次；被告人徐國華實施敲詐勒索6次，涉案數(shù)額共計618.3791萬元，其中犯罪既遂5次，涉案數(shù)額393.3264萬元，犯罪未遂1次，涉案數(shù)額225.0527萬元，另實施非法拘禁1次；被告人阿說爾體實施敲詐勒索6次，涉案數(shù)額共計618.8164萬元，其中犯罪既遂5次，涉案數(shù)額393.7637萬元，犯罪未遂1次，涉案數(shù)額225.0527萬元。被告人阿說克補、阿什差補、徐國華、阿說爾體以非法占有為目的，采取威脅、脅迫等方法敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人阿說克補、阿什差補、徐國華非法拘禁他人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人阿說克補、阿什差補、徐國華犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省水城縣人民法院

副檢察長：鄧貴平

檢察員：付丹

檢察官助理：楊歡

2020年4月10日

附：

1.被告人阿說克補、阿什差補、徐國華、阿說爾體羈押于水城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊。