義烏市人民檢察院

起 訴 書(shū)

義檢刑訴〔2019〕2098號(hào)

被告人徐某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113251981********，漢族，中專(zhuān)，河南唐河人，家住河南唐河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月18日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年8月23日被義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4、5月份以來(lái)，段某甲、段某乙、焦某某、董某甲四人（均另案處理）經(jīng)過(guò)事先預(yù)謀，選定以多發(fā)前列腺疾病的中老年人為對(duì)象，選取藥品“蛾苓丸”，以及不具有治療前列腺疾病作用的藥品、保健品“茸地益腎膠囊”、“男白金”等，冒充系治療前列腺疾病的藥品，通過(guò)虛構(gòu)身份、捏造事實(shí)、夸大產(chǎn)品功效等手段，以高于原藥品進(jìn)價(jià)十多倍的價(jià)格，推銷(xiāo)給選定的對(duì)象予以消費(fèi)，從而達(dá)到騙取他人財(cái)物、獲取巨額利潤(rùn)的目的。為了順利實(shí)施這個(gè)非法計(jì)劃，該犯罪團(tuán)伙分工明確、互相配合，分頭實(shí)施。如：為了掩蓋自己的不法身份，專(zhuān)門(mén)租用浙江省杭州市拱墅區(qū)**村委會(huì)*樓的房間，成立了“杭州市廣全商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司”。同時(shí)，為了逃避相關(guān)部門(mén)的查處以及公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，被告人段某甲等人為了騙取他人的更多財(cái)物，不斷變換公司經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)和身份，先后租用了杭州市拱墅區(qū)**創(chuàng)業(yè)園*樓、杭州市**路**園五樓等地方用于公司辦公與經(jīng)營(yíng)，并且將前公司予以注銷(xiāo)，新注冊(cè)成立了“杭州市耀翔商務(wù)咨詢(xún)有限公司”。經(jīng)一段時(shí)間的經(jīng)營(yíng)后，又將耀翔公司注銷(xiāo)，新注冊(cè)成立了“杭州鼎益健康管理咨詢(xún)有限公司”。與此同時(shí)，負(fù)責(zé)公司廣告推廣業(yè)務(wù)的董某甲等人（另案處理），則通過(guò)自行編纂治療前列腺疾病的書(shū)籍，在報(bào)紙、刊物、電視等媒體上刊登廣告并免費(fèi)贈(zèng)送關(guān)于治療前列腺的書(shū)籍《天蠶與前列腺》等書(shū)籍，以此來(lái)收集來(lái)電咨詢(xún)治療前列腺病和前來(lái)領(lǐng)書(shū)探究有關(guān)前列腺治療信息等人的具體信息，確定和物色實(shí)施詐騙的前期目標(biāo)人員。同時(shí)，王某甲、董某乙等人（均另案處理）則通過(guò)接聽(tīng)被害人的咨詢(xún)電話(huà)、向被害人推薦《天蠶與前列腺》等書(shū)籍并郵寄至被害人手中等手段，騙取被害人的信任，使被害人相信其公司的“蛾苓丸”等藥物是能夠治愈前列腺疾病的。因該公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中聘用大量文化層次低下，不具有醫(yī)學(xué)、健康咨詢(xún)方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)，以及未經(jīng)醫(yī)學(xué)、健康咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的被告人，如蘭某甲、蘭某乙、蘭某丙等人（均另案處理），為此，該團(tuán)伙在實(shí)施詐騙初期便聘請(qǐng)了陳某某、王某乙等人（均另案處理）主管話(huà)務(wù)部的藥品推銷(xiāo)活動(dòng)，制定和逐步改進(jìn)推銷(xiāo)詐騙話(huà)術(shù)，通過(guò)話(huà)術(shù)培訓(xùn)后成為客服話(huà)務(wù)員，并在話(huà)務(wù)過(guò)程中冒充“杭州前列腺康復(fù)中心醫(yī)生”或“專(zhuān)家、教授、書(shū)籍作者”等不同身份與受害者進(jìn)行溝通。在溝通過(guò)程中夸大受害者病情，恐嚇不及時(shí)治療所產(chǎn)生的嚴(yán)重后果，無(wú)限夸大公司產(chǎn)品療效，虛構(gòu)產(chǎn)品的疾病治愈率，謊稱(chēng)其產(chǎn)品“蛾苓丸”已經(jīng)納入到了國(guó)家“十二五”計(jì)劃開(kāi)發(fā)推廣項(xiàng)目，藥品有國(guó)家補(bǔ)貼60%等手段騙取受害者的信任，使受害者產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，達(dá)到騙取受害人財(cái)物的最終目的。此后，當(dāng)受害者訂購(gòu)藥品之后，該犯罪團(tuán)伙則通過(guò)專(zhuān)門(mén)為郵寄藥品而開(kāi)設(shè)的杭州余杭區(qū)、山東濟(jì)南、江蘇常州、江西南昌、上海浦東等地的大藥房，以順豐等快遞、郵政速遞等物流快遞公司將產(chǎn)品發(fā)送給受害者。在受害者投訴或者復(fù)購(gòu)“蛾苓丸”的過(guò)程中，又采用搭配銷(xiāo)售的手段，將不具有治療前列腺作用的“男白金”、“茸地益腎膠囊”等產(chǎn)品冒充具有治療前列腺康復(fù)的藥品搭配銷(xiāo)售，從而獲取更大的不法利益。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙的涉案金額達(dá)人民幣2.5億余元。

被告人徐某某于2013年7月進(jìn)入公司，在明知公司話(huà)務(wù)員以虛假身份、利用話(huà)術(shù)、通過(guò)電話(huà)銷(xiāo)售“蛾苓丸”等產(chǎn)品騙取他人財(cái)物的情況下，仍擔(dān)任話(huà)務(wù)員一職，積極幫助公司實(shí)施上述活動(dòng)，銷(xiāo)售金額為人民幣1798793元，2013年11月至2015年8月期間，被告人徐某某從公司領(lǐng)取的工資為202113元。

被告人徐某某于2019年7月17日在廣東省深圳市寶安區(qū)瓦窯新村9棟704室被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：系統(tǒng)人員信息及業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，銀行交易記錄，經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)議書(shū)，戶(hù)籍證明，到案經(jīng)過(guò)；

2.證人證言：證人段某甲、段某乙、董某甲、焦某某、陳某某、王某乙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人徐某某的供述；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：身份辨認(rèn)筆錄；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銷(xiāo)售記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐某某歸案后能如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人徐某某從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：范國(guó)潮

2019年11月15日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4.量刑建議書(shū)一份。