義烏市人民檢察院

起 訴 書

義檢刑訴〔2019〕2098號

被告人徐某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4113251981********，漢族，中專，河南唐河人，家住河南唐河縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月18日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年8月23日被義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4、5月份以來，段某甲、段某乙、焦某某、董某甲四人（均另案處理）經(jīng)過事先預(yù)謀，選定以多發(fā)前列腺疾病的中老年人為對象，選取藥品“蛾苓丸”，以及不具有治療前列腺疾病作用的藥品、保健品“茸地益腎膠囊”、“男白金”等，冒充系治療前列腺疾病的藥品，通過虛構(gòu)身份、捏造事實、夸大產(chǎn)品功效等手段，以高于原藥品進價十多倍的價格，推銷給選定的對象予以消費，從而達到騙取他人財物、獲取巨額利潤的目的。為了順利實施這個非法計劃，該犯罪團伙分工明確、互相配合，分頭實施。如：為了掩蓋自己的不法身份，專門租用浙江省杭州市拱墅區(qū)**村委會*樓的房間，成立了“杭州市廣全商務(wù)信息咨詢有限公司”。同時，為了逃避相關(guān)部門的查處以及公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，被告人段某甲等人為了騙取他人的更多財物，不斷變換公司經(jīng)營地點和身份，先后租用了杭州市拱墅區(qū)**創(chuàng)業(yè)園*樓、杭州市**路**園五樓等地方用于公司辦公與經(jīng)營，并且將前公司予以注銷，新注冊成立了“杭州市耀翔商務(wù)咨詢有限公司”。經(jīng)一段時間的經(jīng)營后，又將耀翔公司注銷，新注冊成立了“杭州鼎益健康管理咨詢有限公司”。與此同時，負責(zé)公司廣告推廣業(yè)務(wù)的董某甲等人（另案處理），則通過自行編纂治療前列腺疾病的書籍，在報紙、刊物、電視等媒體上刊登廣告并免費贈送關(guān)于治療前列腺的書籍《天蠶與前列腺》等書籍，以此來收集來電咨詢治療前列腺病和前來領(lǐng)書探究有關(guān)前列腺治療信息等人的具體信息，確定和物色實施詐騙的前期目標(biāo)人員。同時，王某甲、董某乙等人（均另案處理）則通過接聽被害人的咨詢電話、向被害人推薦《天蠶與前列腺》等書籍并郵寄至被害人手中等手段，騙取被害人的信任，使被害人相信其公司的“蛾苓丸”等藥物是能夠治愈前列腺疾病的。因該公司在經(jīng)營過程中聘用大量文化層次低下，不具有醫(yī)學(xué)、健康咨詢方面專業(yè)知識，以及未經(jīng)醫(yī)學(xué)、健康咨詢專業(yè)培訓(xùn)的被告人，如蘭某甲、蘭某乙、蘭某丙等人（均另案處理），為此，該團伙在實施詐騙初期便聘請了陳某某、王某乙等人（均另案處理）主管話務(wù)部的藥品推銷活動，制定和逐步改進推銷詐騙話術(shù)，通過話術(shù)培訓(xùn)后成為客服話務(wù)員，并在話務(wù)過程中冒充“杭州前列腺康復(fù)中心醫(yī)生”或“專家、教授、書籍作者”等不同身份與受害者進行溝通。在溝通過程中夸大受害者病情，恐嚇不及時治療所產(chǎn)生的嚴重后果，無限夸大公司產(chǎn)品療效，虛構(gòu)產(chǎn)品的疾病治愈率，謊稱其產(chǎn)品“蛾苓丸”已經(jīng)納入到了國家“十二五”計劃開發(fā)推廣項目，藥品有國家補貼60%等手段騙取受害者的信任，使受害者產(chǎn)生錯誤認識，達到騙取受害人財物的最終目的。此后，當(dāng)受害者訂購藥品之后，該犯罪團伙則通過專門為郵寄藥品而開設(shè)的杭州余杭區(qū)、山東濟南、江蘇常州、江西南昌、上海浦東等地的大藥房，以順豐等快遞、郵政速遞等物流快遞公司將產(chǎn)品發(fā)送給受害者。在受害者投訴或者復(fù)購“蛾苓丸”的過程中，又采用搭配銷售的手段，將不具有治療前列腺作用的“男白金”、“茸地益腎膠囊”等產(chǎn)品冒充具有治療前列腺康復(fù)的藥品搭配銷售，從而獲取更大的不法利益。經(jīng)初步統(tǒng)計，該團伙的涉案金額達人民幣2.5億余元。

被告人徐某某于2013年7月進入公司，在明知公司話務(wù)員以虛假身份、利用話術(shù)、通過電話銷售“蛾苓丸”等產(chǎn)品騙取他人財物的情況下，仍擔(dān)任話務(wù)員一職，積極幫助公司實施上述活動，銷售金額為人民幣1798793元，2013年11月至2015年8月期間，被告人徐某某從公司領(lǐng)取的工資為202113元。

被告人徐某某于2019年7月17日在廣東省深圳市寶安區(qū)瓦窯新村9棟704室被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：系統(tǒng)人員信息及業(yè)績統(tǒng)計，銀行交易記錄，經(jīng)銷商協(xié)議書，戶籍證明，到案經(jīng)過；

2.證人證言：證人段某甲、段某乙、董某甲、焦某某、陳某某、王某乙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人徐某某的供述；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：身份辨認筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銷售記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐某某歸案后能如實供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人徐某某從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：范國潮

2019年11月15日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認罪認罰具結(jié)書一份。

4.量刑建議書一份。