江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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清檢一部刑訴〔2020〕330號

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被告人徐某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3208261997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)?，F(xiàn)住淮安市生態(tài)文旅新城區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室，戶籍地淮安市**鎮(zhèn)**組**號。被告人徐某曾因犯詐騙罪，于2017年5月8日被漣水縣人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣五千元，2017年7月23日刑滿釋放。又因涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，2020年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由淮安市公安局清江浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市公安局清江浦分局偵查終結(jié)，以被告人徐某涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月26日已告知被告人徐某有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人徐某，聽取了被告人徐某、被害人楊某甲、沈某某等人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至2020年1月期間，被告人徐某通過利用熟人介紹取得被害人信任后，虛構(gòu)自己或家人辦婚慶、送禮、發(fā)員工福利等需要使用煙酒的事實，在淮安市清江浦區(qū)、淮安區(qū)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)境內(nèi)多家煙酒店、超市騙購煙酒等財物，后低價變賣套現(xiàn)供自己揮霍或還債，以此手法共騙取楊某甲、沈某某等九名被害人煙酒款合計人民幣1233112元。在此期間，被告人徐某在已與他人同居生子的情況下，以談戀愛、結(jié)婚等為名相繼騙取被害人陳某甲、張某甲、楊某乙的信任，后虛構(gòu)做工程、做酒代理需要資金周轉(zhuǎn)的事實，先后騙取陳某甲、張某甲、楊某乙借款合計人民幣約746000元。以上合計騙取他人財物折合人民幣約1979112元。具體分述如下：

1、2019年3月10日至2019年10月16日，被告人徐某虛構(gòu)婚慶用酒、送禮等事實，先后27次在淮安市淮安區(qū)都市花園一期南門張某乙經(jīng)營的“余得利百貨店”內(nèi)賒購煙酒、飲料等，至案發(fā)，共騙取被害人張某乙煙酒款人民幣206410元。

2、2019年4月20日至2019年5月13日期間，被告人徐某虛構(gòu)婚慶公司需要使用煙酒等事實，從江蘇今世緣酒業(yè)有限公司代理商朱某某處賒購單開國緣白酒60箱、對開國緣白酒285箱、四開國緣白酒242箱（434184元），共計價值人民幣825660元。后經(jīng)多次索要已還款人民幣200000元，共騙取被害人朱某某酒款人民幣625660元。

3、2019年8月8日，被告人徐某虛構(gòu)婚慶公司需要使用煙酒的事實，在淮安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南京路樊某某經(jīng)營的“東城商貿(mào)食品城”內(nèi)賒購煙酒合計人民幣23550元。后經(jīng)多次索要已還款人民幣16700元，共騙取被害人樊某某煙酒款人民幣6850元。

4、2019年10月1日，被告人徐某虛構(gòu)給員工發(fā)福利需要煙酒的事實，在淮安市淮安區(qū)北門大街張某丙經(jīng)營的“樹元食品經(jīng)營店”內(nèi)賒購煙酒合計人民幣63960元。此后經(jīng)被害人張某丙多次索要均未予還款，共騙取被害人張某丙煙酒款人民幣63960元。

5、2019年10月3日至10月16日，被告人徐某虛構(gòu)單位工地需要用酒、送禮需要煙酒的事實，先后4次在淮安市清江浦區(qū)前進東路楊某甲經(jīng)營的“好又多精品超市”內(nèi)賒購煙酒合計人民幣228800元，后經(jīng)多次索要僅還款人民幣30000元。共騙取被害人楊某甲煙酒款人民幣198800元。

6、2019?年10?月12?日，被告人徐某虛構(gòu)辦婚禮需要用煙酒的事實，在淮安市清江浦區(qū)食品城沈某某經(jīng)營的“四達商貿(mào)”店內(nèi)賒購煙酒、飲料等合計人民幣32119元。案發(fā)前僅還款人民幣1500元，共騙取被害人沈某某煙酒款人民幣30619元。案發(fā)后被告人徐某相繼退還人民幣10500元。

7、2019年10月13日，被告人徐某虛構(gòu)辦婚禮需要用煙酒的事實，在淮安市清江浦區(qū)武墩鎮(zhèn)武墩街178號雷某某經(jīng)營的“大梅超市”內(nèi)賒購煙酒、飲料等合計人民幣32908元。后經(jīng)多次索要還款人民幣14200元，共騙取被害人雷某某煙酒款人民幣18708元。

8、2019年10月26日、10月27日，被告人徐某虛構(gòu)結(jié)婚需要用煙酒的事實，先后兩次在淮安市淮安區(qū)國際商城富麗瑞錦苑小區(qū)樓下陳某乙經(jīng)營的“全家購生活超市”內(nèi)賒購煙酒、飲料等合計人民幣38955元。后經(jīng)多次索要還款人民幣8000元，共騙取被害人陳某乙煙酒款人民幣30955元。

9、2019年10月31日、2019年11月2日，被告人徐某分別虛構(gòu)自己結(jié)婚需要用煙酒、到老丈人家需要帶煙酒的事實，先后兩次在淮安市淮安區(qū)秦漢華府小區(qū)趙某某經(jīng)營的“祥醇酒業(yè)批發(fā)部”內(nèi)賒購煙酒、飲料等合計人民幣51150元。此后經(jīng)被害人趙某某多次索要均未予還款，共騙取被害人趙某某煙酒款人民幣51150元。

10、2019年1月16、1月17日，被告人徐某虛構(gòu)做工程需要資金周轉(zhuǎn)的事實，騙取張某甲借款人民幣50000元，后經(jīng)張某甲多次索要，案發(fā)前已還款人民幣4000元，共騙取被害人張某甲借款人民幣46000元。

11、2019年11月19日至2020年2月15日，被告人徐某虛構(gòu)自己為淮安今世緣酒總代理需要資金周轉(zhuǎn)的事實，多次騙取陳某甲借款人民幣合計約350000元。

12、2019年11月7日至2020年2月19日，被告人徐某虛構(gòu)做工程上需要資金周轉(zhuǎn)的事實，從楊某乙處騙取其8張銀行卡及手機APP透支套現(xiàn)供其花費使用。共騙取被害人楊某乙人民幣合計約350000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、刑事判決書、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)貨單等書證；

3.證人左某某、吉某某等人證言；

4.被害人楊某甲、沈某某等人陳述；

5.被告人徐某供述和辯解；

6.公安機關(guān)制作的辨認筆錄等證據(jù)。?

本院認為，被告人徐某采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民法院

檢察官：朱紅權(quán)

2020年6月24日

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附：

1.被告人徐某現(xiàn)羈押于淮安市淮安區(qū)看守所；

2.全部案卷材料四冊；

3.量刑建議書一份。