紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢一刑訴〔2020〕718號(hào)

被告人徐某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304811997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年10月17日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月21日被依法逮捕。

被告人吳某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202811993********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住湖北省黃石市下陸區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**單元**室。因本案于2019年10月17日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，于同年11月12日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳澤偉，浙江大公律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311271988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省藍(lán)山縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年10月19日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲（曾用名許某乙），男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304811995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖南省耒陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年10月17日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，于同年11月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409231992********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月31日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，于同年9月20日被取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了各被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月15日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年6月，李某甲（另案處理）在廣東省廣州市天河區(qū)**西路**廣場(chǎng)、**國(guó)際酒店先后設(shè)立廣州**影視文化傳媒有限公司、廣州**文化發(fā)展有限公司并擔(dān)任公司總經(jīng)理，雇傭被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某等人為業(yè)務(wù)部門人員，其中被告人徐某為總監(jiān)，被告人吳某某、劉某甲、許某甲、林某某為業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)部門人員負(fù)責(zé)和客戶洽談藏品展覽、拍賣服務(wù)事項(xiàng)。期間，各業(yè)務(wù)部門人員通過(guò)網(wǎng)站獲取被害人信息，撥打“話術(shù)”電話聯(lián)系被害人，夸大被害人藏品價(jià)值，向被害人發(fā)送雅昌網(wǎng)上高價(jià)成交記錄及偽造的市場(chǎng)調(diào)查表，以能幫助被害人高價(jià)拍賣藏品為由，誘騙被害人至公司洽談，要求被害人繳納鑒定咨詢費(fèi)，再利用鑒定老師對(duì)客戶藏品進(jìn)行吹噓，獲取被害人信任后，通過(guò)簽訂展覽服務(wù)合同書騙取被害人高額服務(wù)費(fèi)用，后以剪輯的流拍視頻安撫客戶。此外，又謊稱買家看中被害人藏品，以需要辦理鑒定證書為由騙取被害人鑒定證書代辦費(fèi)用。被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某伙同李某甲等人通過(guò)上述手段從被害人黃某某等人處騙取財(cái)物。其中，被告人徐某參與騙取83余萬(wàn)元，被告人吳某某參與騙取33.97萬(wàn)元，被告人劉某甲參與騙取20.77萬(wàn)元，被告人許某甲參與騙取10.63萬(wàn)元，被告人林某某參與騙取5.09萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、接受證據(jù)材料清單、微信截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、收款收據(jù)、展覽服務(wù)合同書、合同附件、支付寶賬單信息、收款憑證、準(zhǔn)予變更登記（備案）通知書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)書復(fù)印件、話術(shù)單、委托聲明書、鑒定證書、微信聊天記錄、線索舉報(bào)單、銀行流水、離職證明復(fù)印件、人口信息資料、病情證明單、檢查報(bào)告單、病歷資料等；

2.證人證言：證人李某甲、劉某乙、易某某、葉某某、張某某、劉某丙、李某乙、劉某丙、王某某、陳某甲的證言，抓獲經(jīng)過(guò)，到案經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明；

3.被害人陳述：被害人何某某、寇某某、蘇某某、朱某某、黃某某、劉某丁、陳某乙的陳述；

4.被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：業(yè)績(jī)表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某、吳某某、許某甲、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某以非法占有為目的，加入詐騙犯罪集團(tuán)，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其中被告人徐某屬數(shù)額特別巨大，被告人吳某某、劉某甲、許某甲屬數(shù)額巨大，被告人林某某屬數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人徐某、吳某某、許某甲、林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢?察?官：趙哲平

2020年4月30日

附件：1.被告人徐某現(xiàn)羈押于紹興市柯某區(qū)看守所；被告人吳某某、劉某甲、許某甲、林某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?lián)系電話1587116****、1662003****、1882575****、1532472****；

2.移送公安偵查卷伍冊(cè)、檢察卷貳冊(cè)；

3.移送《認(rèn)罰認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各肆份；

4.隨案移送物品詳見清單。