江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2020〕60號

被告人徐某（曾用名徐金明），男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4201171986********，漢族，大專文化，江蘇**管理有限公司營業(yè)部經(jīng)理，出生于湖北省武漢市，住南京市建某某**路**號**室（戶籍所在地：湖北省武漢市新洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**墩**號）。被告人徐某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月19日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人徐某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人徐某有權(quán)委托辯護人，依法訊問被告人徐某，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年3月27日，經(jīng)依法批準，本案延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，施某某（另案處理）實際控制江蘇**管理有限公司（以下簡稱**公司）、江蘇**資產(chǎn)管理有限公司等多家公司及企業(yè)，在南京、鎮(zhèn)江等地設立營業(yè)部、分公司，伙同他人以投資私募基金、有限合伙產(chǎn)品等為名，以高額回報為誘餌，通過散發(fā)傳單、撥打電話、口口相傳等方式向社會不特定公眾非法集資，讓集資參與人將投資款分別打入其實際控制的**等公司賬戶和私募基金在證券公司的托管賬戶。

2015年3月至2018年10月間，被告人徐某在**公司先后擔任業(yè)務員、大廠營業(yè)部負責人、河西營業(yè)部經(jīng)理等，參與吸收打入**等公司賬戶的金額共計人民幣9.09億余元，另外其參與吸收打入私募基金在證券公司的托管賬戶的金額共計人民幣2.51億余元。

2019年6月19日，被告人徐某經(jīng)電話通知后主動到公安機關(guān)投案，后均如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.投資合同、補充協(xié)議、銀行流水、查封通知書、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；

2.證人施某某、楊某某、毛某某、陳某某、金某某、王某某、吳某某、韋某某等人的證言；

3.被告人徐某的供述和辯解；

4.中興華會計師事務所出具的專項審計報告；

5.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人徐某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人徐某伙同他人共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡??瑩

2020年3月31日?

附：

1.被告人徐某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡易程序建議書1份。