阿某某人民檢察院

起?訴?書

阿檢一部刑訴〔2020〕Z174號(hào)

被告人徐某峰，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2308221984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市樺南縣，租住于廣東省廣州市天河區(qū)**小區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)阿某某公安局決定，于2020年6月2日被阿某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)阿某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月7日被阿某某公安局逮捕。

被告人劉海軍，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409811983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市高州市，租住于廣東省廣州市天河區(qū)**小區(qū)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)阿某某公安局決定，于2020年5月31日被阿某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)阿某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月7日被阿某某公安局逮捕。

被告人林后華，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402211989********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)，住廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)**村。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)阿某某公安局決定，于2020年6月19日被阿某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)阿某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月7日被阿某某公安局逮捕。

被告人楊某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5332211983********，納西族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省麗江市玉龍納西族自治縣，住上海市**酒店職工宿舍。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)阿某某公安局決定，于2020年6月16日被阿某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)阿某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月7日被阿某某公安局逮捕。

本案由阿某某公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某峰、劉海軍、林后華涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，以楊某某涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月7日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

(一)2020年4月份，被告人徐某峰與沈某某（未到案）為謀取利益，商議從事為洗錢、詐騙犯罪活動(dòng)進(jìn)行資金取現(xiàn)。由沈某某在境外負(fù)責(zé)聯(lián)系，徐某峰負(fù)責(zé)購(gòu)買銀行卡將進(jìn)賬錢款進(jìn)行分流并指使被告人劉海軍、林后華負(fù)責(zé)在ATM機(jī)取現(xiàn)。具體事實(shí)如下:

2020年4月18日，阿某某**鎮(zhèn)居民劉某某在“BC科技集團(tuán)”詐騙網(wǎng)站進(jìn)行投資的50?000元經(jīng)徐某峰分流后由劉海軍在ATM機(jī)取現(xiàn)。

2020年4月18日,北京市昌平區(qū)居民呂某某在詐騙網(wǎng)站進(jìn)行投資的85?000元經(jīng)徐某峰分流后由林后華取現(xiàn)84?900元。

2020年4月18日，山東濰坊市高新區(qū)居民白某某在詐騙網(wǎng)站進(jìn)行投資的100?000元經(jīng)徐某峰分流后由劉海軍在ATM機(jī)取現(xiàn)59?800元,由林后華取現(xiàn)29?900元。

綜上，徐某峰幫助他人散存資金235?000元，林后華取款114?800元，劉海軍取款109?800元。

（二）2020年3月，被告人楊某某明知他人將從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，注冊(cè)杭州**科技有限公司等6家公司，并辦理具有網(wǎng)銀功能的對(duì)公賬戶出賣給他人。2020年4月份，被實(shí)施電信詐騙的被害人劉某某的150?000元、被害人張某某的150?000元、被害人李某某的100?000元,合計(jì)400?000匯入杭州**科技有限公司對(duì)公賬戶后被轉(zhuǎn)至多個(gè)賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1.報(bào)案材料、戶籍證明、銀行賬戶信息等書證；2.劉某某、白某某、呂某某等人的陳述；3.被告人徐某峰、林后華、劉海軍、楊某某供述和辯解；4.ATM機(jī)監(jiān)控錄像等。

本院認(rèn)為，被告人徐某峰明知錢款是犯罪所得，將錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬分流，數(shù)額巨大，并指使林后華、劉海軍取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。鑒于其能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人劉海軍明知錢款是犯罪所得，將錢款取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；鑒于其能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人林后華明知錢款是犯罪所得，將錢款取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；鑒于其能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于其能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

被告人楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供對(duì)公賬戶進(jìn)行支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；鑒于其能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對(duì)四被告人提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

阿某某人民法院

檢察官：石長(zhǎng)軍

檢察官助理：尹慶國(guó)

2020年9月29日

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附件：

1.四被告人均羈押于阿某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。