廣東省廣州市白某某人民檢察院
起?訴?書
穗云檢公訴刑訴〔2019〕2867號(hào)
被告人徐某某,男,1988年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4414221988********,漢族,文化程度初中,戶籍地為廣東省大埔縣(以上身份情況均系被告人自報(bào))。因本案于2019年1月10日被刑事拘留,2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,2月16日被逮捕。
被告人徐某甲,男,1990年**月**日出生,身份證號(hào)碼:?4414221990********,漢族,文化程度初中,戶籍地為廣東省大埔縣(以上身份情況均系被告人自報(bào))。因本案于2019年1月10日被刑事拘留,2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,2月16日被逮捕。
被告人蔣某某,男,1987年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4414221987********,漢族,文化程度初中,戶籍地為廣東省大埔縣(以上身份情況均系被告人自報(bào))。因本案于2019年1月10日被刑事拘留,2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,2月16日被逮捕。
被告人郭某甲,男,1989年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4414221989********,漢族,文化程度初中,戶籍地為廣東省大埔縣(以上身份情況均系被告人自報(bào))。因本案于2019年1月10日被刑事拘留,2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,2月16日被逮捕。
被告人徐某乙,男,1992年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4414231992********,漢族,文化程度高中,戶籍地為廣東省豐順縣(以上身份情況均系被告人自報(bào))。因本案于2019年1月10日被刑事拘留,2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,2月16日被逮捕。
被告人張某某,男,1984年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4414221984********,漢族,文化程度初中,戶籍地為廣東省大埔縣(以上身份情況均系被告人自報(bào))。于2019年1月10日被刑事拘留,2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,2月16日被逮捕。
被告人巫某某,男,1993年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4414231993********,漢族,文化程度初中,戶籍地為廣東省豐順縣(以上身份情況均系被告人自報(bào))。因本案于2019年1月10日被刑事拘留,2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,2月16日被逮捕。
被告人徐某丙,男,1995年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4414221995********,漢族,文化程度初中,戶籍地為廣東省大埔縣(以上身份情況均系被告人自報(bào))。因本案于2019年1月10日被刑事拘留,2月3日經(jīng)廣州市公安局白某某分局決定被取保候?qū)彛?月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>
被告人郭某丙,男,1989年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4414221989********,漢族,文化程度初中,戶籍地為廣東省大埔縣(以上身份情況均系被告人自報(bào))。因本案于2019年1月10日被刑事拘留,2月3日經(jīng)廣州市公安局白某某分局決定被取保候?qū)彛?月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>
被告人郭某乙,男,1991年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4416251991********,漢族,文化程度中專,戶籍地為廣東省東源縣(以上身份情況均系被告人自報(bào))。因本案于2019年1月10日被刑事拘留,2月3日經(jīng)廣州市公安局白某某分局決定被取保候?qū)彛?月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>
被告人林某某,男,1993年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4414221993********,漢族,文化程度大專,戶籍地為廣東省大埔縣(以上身份情況均系被告人自報(bào))。因本案于2019年1月10日被刑事拘留,2月3日經(jīng)廣州市公安局白某某分局決定被取保候?qū)彛?月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>
本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結(jié),以被告人徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某、徐某丙、郭某丙、郭某乙、林某某涉嫌詐騙罪,于2019年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,已于4月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已于4月18日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人聽取了被告人意見,審查了全部案件材料。經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查,公安機(jī)關(guān)于2019年9月6日再次移送審查起訴。期間,三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明:
自2017年始,被告人徐某某糾集被告人徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某,以非法占有為目的,在廣州市白某某永平街多地開設(shè)網(wǎng)絡(luò)借貸公司,以套路貸的方式多次詐騙他人財(cái)物,逐漸形成了以徐某某為首要分子,以徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某為骨干,以徐某丙、郭某丙、郭某乙、林某某為積極參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)實(shí)施的具體犯罪如下:
2017年,被告人徐某某在廣州市白某某永平街東平中路24號(hào)時(shí)代都薈、白某某永平街東泰商務(wù)中心208房等地成立東鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(其中股東有被告人徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某),并聘請(qǐng)被告人郭某丙、徐某丙、郭某乙等作為審核員。之后,上述股東人員分別形成不同的出資組合,先后以“佰米借條”、“東鑫借條”、“綁綁借條”、“創(chuàng)富借條”、“順鼎借條”的名義,利用“借貸寶”平臺(tái)采用收取“砍頭息”、“押一付一”等方式,在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣傳推廣,誘使急需資金的人向上述人員借款,并蒙騙無法如期歸還欠款的借款人交付大量的“逾期費(fèi)”、“續(xù)期費(fèi)”(“展期費(fèi)”)。在借款到期借款人不能及時(shí)還款時(shí),該集團(tuán)負(fù)責(zé)催收的人員就會(huì)采用電話滋擾借款人及其親友、威脅拉入征信黑名單、威脅借款人及其親友的人身、財(cái)產(chǎn)安全、PS老賴照片傳播等方式進(jìn)行催收,迫使借款人交付借款本金及高額的其他費(fèi)用。
2018年10月,被告人徐某某出資委托他人設(shè)計(jì)“57貸”貸款軟件后,由被告人徐某乙、徐某甲負(fù)責(zé)放款和管理員工,由被告人徐某丙、林某某負(fù)責(zé)審核,由被告人郭某丙、郭某乙等人負(fù)責(zé)催收,繼續(xù)采用上述相同方式,詐騙借款人財(cái)物。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),該集團(tuán)先后詐騙黃某甲、劉某某、衛(wèi)某某、陳某某等全國(guó)各地1000余人。其中,在借貸寶平臺(tái)上,收取的“砍頭息”等費(fèi)用合計(jì)人民幣5282490元;在“57貸”平臺(tái)上,收取的“砍頭息”、“逾期費(fèi)”、“續(xù)期費(fèi)”等費(fèi)用合計(jì)人民幣1301903元。另外,該集團(tuán)在向黃某乙、文某某、馮某某催收過程中,采用了威脅借款人家人人身、財(cái)產(chǎn)安全的方式,共計(jì)索得財(cái)物合計(jì)人民幣15636.57元。該集團(tuán)的行為給被害人造成心理、家庭、生活上的影響,嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,具有極大的社會(huì)危害性。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.繳獲的作案工具無線移動(dòng)電話機(jī)、電腦等物證;
2.到案經(jīng)過等書證;
3.證人韋某某、王某某的證言;
4.被害人黃某甲、劉某某等人的陳述;
5.被告人徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某、徐某丙、郭某丙、郭某乙、林某某的供述及辯解;
6.審計(jì)報(bào)告等鑒定意見;
7.勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為,被告人徐某某結(jié)伙騙取公民財(cái)物,數(shù)額特別巨大;結(jié)伙敲詐勒索公民財(cái)物,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某、徐某丙、郭某丙、郭某乙、林某某結(jié)伙騙取公民財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某、徐某丙、郭某甲、郭某乙、林某某為實(shí)施犯罪形成較為固定的犯罪組織,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定,是犯罪集團(tuán)。徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某在犯罪集團(tuán)中起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定,是主犯;徐某丙、郭某丙、郭某乙、林某某在犯罪集團(tuán)中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,是從犯,均可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
廣州市白某某人民法院
檢察員:?伍尚昶
??????????????????????????????????2019年10月15日
附:
1.被告人徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某現(xiàn)被羈押于廣州市白某某看守所;被告人徐某丙(聯(lián)系電話1471817****)、郭某丙(聯(lián)系電話1369191****)、郭某乙(聯(lián)系電話1314373****)、林某某(聯(lián)系電話1562226****)現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>
2.本案卷宗材料共43冊(cè)及光碟30張,審計(jì)報(bào)告2冊(cè)。
3.繳獲的作案工具1批,現(xiàn)扣押于廣州市公安局白某某分局,建議依法判處沒收。
4.本案為專項(xiàng)案件。
成為第一個(gè)評(píng)論者