廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢公訴刑訴〔2019〕2867號(hào)

被告人徐某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414221988********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省大埔縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2月16日被逮捕。

被告人徐某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：?4414221990********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省大埔縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2月16日被逮捕。

被告人蔣某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414221987********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省大埔縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2月16日被逮捕。

被告人郭某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414221989********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省大埔縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2月16日被逮捕。

被告人徐某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414231992********，漢族，文化程度高中，戶籍地為廣東省豐順縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2月16日被逮捕。

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414221984********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省大埔縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。于2019年1月10日被刑事拘留，2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2月16日被逮捕。

被告人巫某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414231993********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省豐順縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2月16日被逮捕。

被告人徐某丙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414221995********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省大埔縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，2月3日經(jīng)廣州市公安局白某某分局決定被取保候?qū)彛?月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某丙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414221989********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省大埔縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，2月3日經(jīng)廣州市公安局白某某分局決定被取保候?qū)彛?月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4416251991********，漢族，文化程度中專，戶籍地為廣東省東源縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，2月3日經(jīng)廣州市公安局白某某分局決定被取保候?qū)彛?月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414221993********，漢族，文化程度大專，戶籍地為廣東省大埔縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，2月3日經(jīng)廣州市公安局白某某分局決定被取保候?qū)彛?月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某、徐某丙、郭某丙、郭某乙、林某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于4月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已于4月18日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年9月6日再次移送審查起訴。期間，三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年始，被告人徐某某糾集被告人徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某，以非法占有為目的，在廣州市白某某永平街多地開設(shè)網(wǎng)絡(luò)借貸公司，以套路貸的方式多次詐騙他人財(cái)物，逐漸形成了以徐某某為首要分子，以徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某為骨干，以徐某丙、郭某丙、郭某乙、林某某為積極參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)實(shí)施的具體犯罪如下：

2017年，被告人徐某某在廣州市白某某永平街東平中路24號(hào)時(shí)代都薈、白某某永平街東泰商務(wù)中心208房等地成立東鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（其中股東有被告人徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某），并聘請(qǐng)被告人郭某丙、徐某丙、郭某乙等作為審核員。之后，上述股東人員分別形成不同的出資組合，先后以“佰米借條”、“東鑫借條”、“綁綁借條”、“創(chuàng)富借條”、“順鼎借條”的名義，利用“借貸寶”平臺(tái)采用收取“砍頭息”、“押一付一”等方式，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣傳推廣，誘使急需資金的人向上述人員借款，并蒙騙無法如期歸還欠款的借款人交付大量的“逾期費(fèi)”、“續(xù)期費(fèi)”（“展期費(fèi)”）。在借款到期借款人不能及時(shí)還款時(shí)，該集團(tuán)負(fù)責(zé)催收的人員就會(huì)采用電話滋擾借款人及其親友、威脅拉入征信黑名單、威脅借款人及其親友的人身、財(cái)產(chǎn)安全、PS老賴照片傳播等方式進(jìn)行催收，迫使借款人交付借款本金及高額的其他費(fèi)用。

2018年10月，被告人徐某某出資委托他人設(shè)計(jì)“57貸”貸款軟件后，由被告人徐某乙、徐某甲負(fù)責(zé)放款和管理員工，由被告人徐某丙、林某某負(fù)責(zé)審核，由被告人郭某丙、郭某乙等人負(fù)責(zé)催收，繼續(xù)采用上述相同方式，詐騙借款人財(cái)物。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該集團(tuán)先后詐騙黃某甲、劉某某、衛(wèi)某某、陳某某等全國(guó)各地1000余人。其中，在借貸寶平臺(tái)上，收取的“砍頭息”等費(fèi)用合計(jì)人民幣5282490元；在“57貸”平臺(tái)上，收取的“砍頭息”、“逾期費(fèi)”、“續(xù)期費(fèi)”等費(fèi)用合計(jì)人民幣1301903元。另外，該集團(tuán)在向黃某乙、文某某、馮某某催收過程中，采用了威脅借款人家人人身、財(cái)產(chǎn)安全的方式，共計(jì)索得財(cái)物合計(jì)人民幣15636.57元。該集團(tuán)的行為給被害人造成心理、家庭、生活上的影響，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，具有極大的社會(huì)危害性。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.繳獲的作案工具無線移動(dòng)電話機(jī)、電腦等物證；

2.到案經(jīng)過等書證；

3.證人韋某某、王某某的證言；

4.被害人黃某甲、劉某某等人的陳述；

5.被告人徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某、徐某丙、郭某丙、郭某乙、林某某的供述及辯解；

6.審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

7.勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人徐某某結(jié)伙騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大；結(jié)伙敲詐勒索公民財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某、徐某丙、郭某丙、郭某乙、林某某結(jié)伙騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某、徐某丙、郭某甲、郭某乙、林某某為實(shí)施犯罪形成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某在犯罪集團(tuán)中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；徐某丙、郭某丙、郭某乙、林某某在犯罪集團(tuán)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，均可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察員：?伍尚昶

??????????????????????????????????2019年10月15日

附：

1.被告人徐某某、徐某甲、蔣某某、郭某甲、徐某乙、張某某、巫某某現(xiàn)被羈押于廣州市白某某看守所；被告人徐某丙（聯(lián)系電話1471817****）、郭某丙（聯(lián)系電話1369191****）、郭某乙（聯(lián)系電話1314373****）、林某某（聯(lián)系電話1562226****）現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.本案卷宗材料共43冊(cè)及光碟30張，審計(jì)報(bào)告2冊(cè)。

3.繳獲的作案工具1批，現(xiàn)扣押于廣州市公安局白某某分局，建議依法判處沒收。

4.本案為專項(xiàng)案件。