湖北省京山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

京檢一部刑訴〔2019〕90號(hào)

被告人彭某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002352000********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣，住荊州市沙市**街道**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月7日被京山市公安局刑事拘留；同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由京山市局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223251996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市，住咸寧市崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于?2019年5月24日被京山市公安局刑事拘留；同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由京山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省潛江市，住潛江市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被京山市公安局刑事拘留；同年8月5經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由被京山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由京山市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某、宋某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間本院退回補(bǔ)充偵查一次。上述三名被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年，李某甲（另案處理）開(kāi)始利用網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行詐騙。李某甲以自己或他人名義成立公司用于轉(zhuǎn)賬，雇請(qǐng)了鄭某某、楊某甲、黃某某（均另案處理）等數(shù)十人在武漢多個(gè)窩點(diǎn)從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。李某甲在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息，準(zhǔn)備了“話術(shù)”、作案手機(jī)等工具，分發(fā)給新招來(lái)的人，利用“天際銀河”、“紅杉國(guó)際”、“金盛國(guó)際”、“易購(gòu)商城”APP詐騙平臺(tái)，以添加他人微信好友，邀人進(jìn)行押注物品，并控制平臺(tái)后臺(tái)輸贏率及控制客戶提現(xiàn)的方式實(shí)施詐騙，詐騙所得資金通過(guò)“武漢**商貿(mào)有限公司”、“山東**農(nóng)業(yè)科技有限公司”、“鄒城市**電子商務(wù)中心”支付賬號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，“武漢**商貿(mào)有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易記錄250條，涉及到支付寶賬戶主體個(gè)數(shù)64個(gè)；“山東**農(nóng)業(yè)科技有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易記錄574筆，涉及支付寶賬戶主體個(gè)數(shù)189個(gè)；“鄒城市**電子商務(wù)中心”在2019年4月6日至2019年4月24日入金1758375元，交易記錄388筆，涉及到支付寶賬戶主體個(gè)數(shù)142個(gè)。該詐騙團(tuán)伙總共涉及的被害人395人，已經(jīng)查明的被害人124人，上述詐騙資金合計(jì)金額為5269508.4元。詐騙資金通過(guò)第四方支付平臺(tái)接口將贓款轉(zhuǎn)出。

2019年3月初，李某甲一伙開(kāi)始在京山市嘉泰酒店從事詐騙活動(dòng)。楊某甲、鄭某某、黃某某三人分別為李某甲詐騙集團(tuán)的大組長(zhǎng)，被告人彭某、宋某為楊某甲的小組長(zhǎng)；被告人王某甲為楊東一組的成員，其小組長(zhǎng)為陳某某（另案處理）。

（一）被告人彭某共計(jì)詐騙數(shù)額為708711元，詐騙的具體數(shù)額如下：

1、2019年3月份，被告人彭某使用楊某甲（另案處理）提供的手機(jī)、微信號(hào)和公民個(gè)人信息，在嘉泰酒店7樓實(shí)施詐騙，其使用微信號(hào)為AAlipin****，昵稱(chēng)為“李平，上善若水”的微信添加四川省高縣居民嚴(yán)某某（微信昵稱(chēng)“智誠(chéng)”）為好友，彭某謊稱(chēng)其可以通過(guò)科技套利的方式帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，嚴(yán)某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值1016元，彭某帶其操作全部虧損，嚴(yán)某某損失共計(jì)1016元人民幣。

2、2019年3月份，被告人彭某使用微信號(hào)為x3690****，昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”的微信添加河北省保定市居民趙某某，趙某某在“易購(gòu)商城”APP充值31013元，彭某帶其操作全部虧損，趙某某損失共計(jì)31013元人民幣。

3、2019年4月份，被告人彭某使用微信號(hào)為AAlipin****，昵稱(chēng)為“李平，上善若水”的微信添加河北省定州市居民馬某某，彭某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，并展示客戶在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，馬某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值11014元，后“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)關(guān)閉，馬某某損失共計(jì)11014元人民幣。

4、2019年4月份，被告人彭某使用微信號(hào)為AAlipin****，昵稱(chēng)為“李平，上善若水”的微信添加湖北省慈利縣居李某乙，彭某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，并展示客戶在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，李某乙信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值4999元，后“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)關(guān)閉，李某乙損失共計(jì)4999元人民幣。

5、2019年4月份，彭某使用微信號(hào)為x3690****，昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”的添加貴州省平塘縣居民盧某甲為好友，彭某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，并展示客戶在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盧某甲信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值6015元，彭某帶其操作全部虧損，盧某甲損失共計(jì)6015元人民幣。

6、2019年4月份，經(jīng)盧某甲推薦，被告人彭某使用微信號(hào)為x3690****，昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”添加四川省高縣居民盧某乙為好友，盧某乙先后在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值1016元，彭某帶其操作全部虧損，盧某乙損失共計(jì)5031元人民幣。

7、2018年8、9月份，經(jīng)被告人宋某推薦，被告人彭某使用微信號(hào)為AAlipin****，昵稱(chēng)為“李平，上善若水”添加福建省泉州市居民王某乙為好友，謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，王某乙信以為真，在“中信國(guó)際”APP充值20萬(wàn)元，彭某帶其操作虧損后，將自己使用的微信號(hào)為x3690****，昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”的微信推薦給王某乙，彭某又使用該微信繼續(xù)帶王某乙充值、操作，在2018年10月17日至2019年4月15日期間，騙王某乙在“中信國(guó)際”、“宏宇國(guó)際”、“金盛國(guó)際”、“易購(gòu)商城”充值316875元，并導(dǎo)致其虧損，王某乙損失共計(jì)50萬(wàn)元人民幣。

8、2018年11月份，被告人彭某使用微信號(hào)為x3690****，昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”的微信添加四川省高縣居民李某丙，彭某以投資理財(cái)為由，騙李某丙在“金盛國(guó)際”APP充值36013元，提現(xiàn)300元，彭某帶其操作全部虧損，李某丙損失共計(jì)35713元人民幣。

9、2018年12月份，被告人彭某使用微信號(hào)為AAlipin****，昵稱(chēng)為“李平，上善若水”的微信添加四川省宜賓市居民丁某某，2019年4月份彭某聯(lián)系丁某某，謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，并展示客戶在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，丁某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值84007元，彭某帶其操作全部虧損，丁某某損失共計(jì)84007元人民幣。

10、2018年12月份，經(jīng)被告人王某甲推薦，被告人彭某使用微信號(hào)為x3690****，昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”的微信添加安徽省安慶市居民劉某甲，彭某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其在“金盛國(guó)際”APP內(nèi)賺錢(qián)，劉某甲信以為真，在“金盛國(guó)際”APP充值29903元，彭某帶其操作全部虧損，損失共計(jì)29903元。

11、被告人彭某為楊某甲的小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理沈某某、賴(lài)某某、代某某（均另案處理）三人，2019年3月份開(kāi)始拿小組業(yè)績(jī)提成（小組業(yè)績(jī)20萬(wàn)余以下小組長(zhǎng)無(wú)提成，小組業(yè)績(jī)20萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下小組長(zhǎng)提成2%，小組業(yè)績(jī)30萬(wàn)元以上提成5%），2019年3月份彭某小組總業(yè)績(jī)流水412706元，提成20635元，彭某在2019年3月提成共計(jì)27286元，工資30658元。

（二）被告人宋某共計(jì)詐騙數(shù)額為487645元，詐騙的具體數(shù)額如下：

1、2018年12月份，被告人宋某使用楊某甲提供的手機(jī)、微信號(hào)和公民手機(jī)號(hào)碼，在武漢市江夏區(qū)光谷大道當(dāng)代中心7樓實(shí)施詐騙，其使用微信號(hào)為liuling****，昵稱(chēng)為“劉玲”的微信添加新疆伊寧市居民盛某某，宋某冒充投資理財(cái)高級(jí)分析師，騙盛某某在“宏宇國(guó)際”APP充值12998元，宋某幫盛某某操作全部虧損，盛某某損失共計(jì)12998元。

2、2019年3月份，被告人宋某使用微信號(hào)為Shm624****，昵稱(chēng)“向媛媛”的微信添加河南省駐馬店市居民李某?。ㄎ⑿抨欠Q(chēng)“李某丁”），展示客戶在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，李某丁信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值39995元，提現(xiàn)200元，宋某帶其操作虧損39795元，李某丁損失共計(jì)39795元。

3、2018年10月份，被告人宋某使用微信號(hào)為CC88****，昵稱(chēng)“夏天”的微信聯(lián)系河南省信陽(yáng)市居民羅某某（微信昵稱(chēng)“緣來(lái)是你”），并展示客戶在“金盛國(guó)際”APP內(nèi)的盈利圖片，羅某某信以為真，在“金盛國(guó)際”APP充值9063元，宋某帶其操作全部虧損，羅某某損失共計(jì)9063元。

4、2018年10月份，被告人宋某使用微信號(hào)為am7031****，昵稱(chēng)“honey?”的微信聯(lián)系山西省太原市居民白某某（微信昵稱(chēng)“光頭強(qiáng)”），向其展示客戶在“金盛國(guó)際”APP內(nèi)的盈利圖片，白某某信以為真，在“金盛國(guó)際”APP充值4999元，2018年11月份，宋某又使用微信號(hào)為Shm624****，昵稱(chēng)“向媛媛”的微信添加白某某為好友，騙白某某在“金盛國(guó)際”APP充值25059元，白某某將其在“金盛國(guó)際”APP的賬號(hào)、密碼交給宋某，宋某幫白某某操作全部虧損，白某某損失共計(jì)30058元。

5、2019年2月，被告人宋某開(kāi)始使用微信號(hào)為guofeifei070****，昵稱(chēng)為“郭菲”，聯(lián)系河南省信陽(yáng)市居民葉某某（微信昵稱(chēng)“香木私人訂制”），向其發(fā)送“易購(gòu)商城APP”的圖片等消息，2019年3月份，宋某使用該微信聯(lián)系葉某某，謊稱(chēng)可以帶其賺錢(qián)，葉某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值3048元，宋某帶起操作虧損，葉某某共計(jì)損失3048元。

6、2018年12月份，被告人宋某使用微信號(hào)為liuling****，昵稱(chēng)為“劉某某”的微信聯(lián)系寧夏銀川市居民楊某丙（微信昵稱(chēng)“西北的狼”），展示客戶在“金盛國(guó)際”APP內(nèi)的盈利圖片，楊某丙信以為真，在“金盛國(guó)際”APP充值28043元，提現(xiàn)3430元，宋某帶其操作全部虧損；?2019年3月份，宋某又騙楊某丙在“易購(gòu)商城”APP充值29010元，宋某帶其操作全部虧損后將楊某丙微信拉黑，楊某丙損失共計(jì)53623元。

7、2018年7月份，被告人宋某使用微信號(hào)為Shm624****，昵稱(chēng)“向媛媛”的微信聯(lián)系山東省淄博市居民朱某某，朱某某在“金盛國(guó)際”APP充值36012元，宋某帶其操作全部虧損，朱某某損失共計(jì)36012元。

8、2018年8月份，被告人宋某使用微信號(hào)為Sofen1****，昵稱(chēng)“陳晨”的微信聯(lián)系福建省泉州市居王某丁，展示客戶在“中信國(guó)際”APP內(nèi)的盈利圖片，謊稱(chēng)可以帶其賺錢(qián)，王某丁信以為真，在“中信國(guó)際”APP充值30萬(wàn)元，宋某帶其操作全部虧損。

9、2019年3月份，被告人宋某使用微信號(hào)為liuling****，昵稱(chēng)為“劉玲”的微信聯(lián)系山東省莘縣居民胡某某，展示客戶在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，胡某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值1016元，宋某帶其操作虧損，胡某某損失共計(jì)1016元。

10、2019年3月份，被告人宋某使用微信號(hào)為CC88****，昵稱(chēng)“夏天”的微信聯(lián)系黑龍江省佳木斯市居民韓某某，展示客戶在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，謊稱(chēng)可以帶其賺錢(qián)，韓某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值2032元，宋某帶其操作虧損，韓某某損失共計(jì)2032元。

11、被告人宋某為楊某甲的小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理王某乙、陳某乙、陳某丙（另案處理）三人，2019年3月份開(kāi)始拿小組業(yè)績(jī)提成（小組業(yè)績(jī)20萬(wàn)余以下小組長(zhǎng)無(wú)提成，小組業(yè)績(jī)20萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下小組長(zhǎng)提成2%，小組業(yè)績(jī)30萬(wàn)元以上提成5%），2019年3月份宋某小組總業(yè)績(jī)流水295568元，提成14778元（業(yè)績(jī)接近30萬(wàn)，提成5%），宋某在2019年3月提成共計(jì)35394元，工資38765元。

案發(fā)后，宋某在公安機(jī)關(guān)偵查期間主動(dòng)退贓，共計(jì)人民幣145615元。

（三）被告人王某甲共計(jì)詐騙數(shù)額為60509.78元，詐騙的具體數(shù)額如下：

1、2018年11月份，被告人王某甲使用楊某甲提供的手機(jī)、微信號(hào)和公民個(gè)人信息，在武漢市江夏區(qū)光谷大道當(dāng)代中心7樓實(shí)施詐騙，其使用微信號(hào)為rr1994****，昵稱(chēng)為“云”的微信聯(lián)系安徽省安慶市居民劉某乙，王某甲冒充“金盛國(guó)際”投資理財(cái)分析師，展示客戶在“金盛國(guó)際”APP內(nèi)的盈利圖片，劉某乙信以為真，在“金盛國(guó)際”APP在“金盛國(guó)際”APP充值48881元，王某甲帶其操作全部虧損，劉某乙發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)48881元。

2、2019年12月份，被告人王某甲使用楊某甲提供的手機(jī)、微信號(hào)和公民個(gè)人信息，在武漢市江夏區(qū)光谷大道當(dāng)代中心7樓實(shí)施詐騙，其使用微信號(hào)為rr1994****，昵稱(chēng)為“云”的微信聯(lián)系河南省漯河市居民駱某某，王某甲冒充“金盛國(guó)際”投資理財(cái)分析師，以投資理財(cái)為由，騙駱某某在“金盛國(guó)際”APP充值16028元，駱某某提現(xiàn)4399.22元（扣手續(xù)費(fèi)后），駱某某損失人民幣11628.78元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)3份、潛江市看守所證明、臨時(shí)羈押證明、違法犯罪記錄證明、戶籍證明材料等書(shū)證；2.被害人盛某某、韓某某、胡某某、朱某某、楊某丙、葉某某、白某某、羅某某、李某丁、劉某甲、駱某某、李某乙、趙某某、嚴(yán)某某、馬某乙、王某乙、盧某甲、盧某乙、李某丙、丁某某的陳述；3.證人李某甲、楊某甲、陳某某的證言；4.被告人彭某、宋某、王某甲的供述；5.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄6份及光盤(pán)6張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某、宋某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財(cái)物708711元，數(shù)額特別巨大；被告人宋某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財(cái)物487645元，數(shù)額巨大；被告人王某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財(cái)物60509.78元，數(shù)額巨大，上述三名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院

檢察官???趙容

2019年1月3日

附件：

1．被告人彭某（1776291****）、王某甲（1582797****）現(xiàn)羈押在京山市看守所；被告人宋某（1582706****）現(xiàn)羈押在荊門(mén)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)隨案移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。