哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈南檢刑訴〔2019〕461號(hào)

被告人彭某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301031985********，漢族，大專(zhuān)文化，系**有限公司哈爾濱市分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**（戶(hù)籍所在地哈爾濱市南崗區(qū)**路**號(hào)平房）。2018年8月21日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年9月19日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人俞某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301031959********，漢族，大專(zhuān)文化，系**有限公司哈爾濱分公司業(yè)務(wù)員，住哈爾濱市南崗區(qū)**路**號(hào)**棟**。2018年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年9月19日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人杜新，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301021966********，漢族，大專(zhuān)文化，系**有限公司哈爾濱分公司培訓(xùn)講師，住哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)**單元**室。2017年12月12日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年1月17日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，2018年11月6日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人白宏濤，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301031976********，漢族，大專(zhuān)文化，系**有限公司哈爾濱分公司兼職業(yè)務(wù)員，住哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**（戶(hù)籍所在地哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**單元**）。2018年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局取保候?qū)彛?018年9月19日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪不批準(zhǔn)逮捕。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人彭某、俞某、杜新、白宏濤涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查后，分別于2019年12月31日、3月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年1月31日、4月13日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2018月12月17日、2019年3月1日、5月14日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月，**有限公司哈爾濱分公司成立，并開(kāi)始違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以投資債權(quán)、理財(cái)項(xiàng)目并給予高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)發(fā)放傳單的方式向社會(huì)不特定人員公開(kāi)宣傳并收取投資款。

被告人彭某于2015年11月加入該公司任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶(hù)收取投資款，并從中獲取提成。經(jīng)哈爾濱市裕隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)已報(bào)案人員的投資款情況審計(jì)，彭某自2016年1月至2017年7月收取投資款金額為人民幣11,780,000元，返款金額為人民幣4,755,000元，剩余未還金額為人民幣7,025,000元。

被告人俞某于2016年6月加入該公司任兼職業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳并拉攏客戶(hù)到公司進(jìn)行投資。經(jīng)哈爾濱市裕隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)已報(bào)案人員的投資款情況審計(jì)，俞某自2016年6月至2017年4月，收取他人投資款金額為人比2,070,000元，返還人民幣1,130,000元，剩余未還金額為人民幣940,000元。

被告人杜新于公司成立之初就在該公司任培訓(xùn)講師。主要負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，由業(yè)務(wù)員向客戶(hù)進(jìn)行宣傳。經(jīng)哈爾濱市裕隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)已報(bào)案人員的投資款情況審計(jì)，該公司從2015年10月至2017年7月，共向社會(huì)不特定群體非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣65,814,000元。上述金額中，包含其本人2016年11月投資款金額為1,100,000元，返款金額為500,000.00元，剩余未還金額為600,000.00元。故其在公司工作期間，公司收取他人投資金額為人民幣64,714,000元。

被告人白宏濤于2016年1月加入該公司任兼職業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)招攬客戶(hù)到公司投資并收取提成款。經(jīng)哈爾濱市裕隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)已報(bào)案人員的投資款情況審計(jì)，白宏濤自2016年1月至2016年11月收取他人投資金額為1,500,000元，返款金額為人民幣人民幣1,309,000元，剩余未還金額為人民幣191,000元。

經(jīng)偵查，被告人彭某于2018年8月21日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人俞某于2018年7月4日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人杜新于2017年12月12日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市南崗區(qū)抓獲；?被告人白宏濤于2018年7月9日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：收款明細(xì)、投資協(xié)議、補(bǔ)充說(shuō)明、客戶(hù)信息及轉(zhuǎn)款憑證等、收款確認(rèn)函、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行賬戶(hù)流水、情況說(shuō)明、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2.證人證言：證人王某甲、王某乙、胡某某、申某某、馮某某、佟某某、俞某某、林某某、吳某某、劉某某、任某某、張某某、曲某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人彭某、俞某、杜新、白宏濤的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：哈爾濱裕隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人彭某、俞某、杜新、白宏濤非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人彭某、俞某、白宏濤案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪的主要事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察員：張煜紅

2019年5月25日