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起訴書(彭某某詐騙案)_湖北省仙桃市人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

湖北省仙桃市人民檢察院

起?訴?書

鄂仙檢一部刑訴〔2020〕205號

被告人彭某某,女,1967年****日出生,居民身份證號碼4209841967********,漢族,初中文化,無職業(yè),戶籍所在地湖北省宜昌市**區(qū),住仙桃市****小區(qū)****室。因涉嫌詐騙罪,2019年11月13日被仙桃市公安局刑事拘留,同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由仙桃市公安局執(zhí)行。

本案由仙桃市公安局偵查終結(jié),以被告人彭某某涉嫌詐騙罪,于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人、被害人的意見,審查了全部案件材料。因事實(shí)不清,證據(jù)不足,本院先后兩次退回仙桃市公安局補(bǔ)充偵查,該局于同年6月17日再次移送審查起訴。本院于2020年3月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明:

2007年,被告人彭某某開始與樊某某共同經(jīng)營本市“**網(wǎng)吧”,期間欠下大量債務(wù),無法償還。2016年至2019年,彭某某以做貸款生意并承諾支付高息為由,騙取魏某某、劉某某等人的信任,向其借款。2016年至2018年間,魏某某先后十八次轉(zhuǎn)賬給彭某某共392.31萬元,魏某某收取利息120余萬元。其間,彭某某先后向魏某某等人提供了虛構(gòu)的“三方借款合同”。2018年至2019年,劉某某通過銀行轉(zhuǎn)賬給彭某某150.4萬元,彭某某支付給劉某某利息10萬余元。彭某某將上述款項(xiàng)中的120萬轉(zhuǎn)給網(wǎng)吧合伙人樊某某,其中60萬歸還樊某某欠款,60萬由樊某某用于網(wǎng)吧裝修等經(jīng)營活動。余款彭某某用于歸還杜某某等人的欠款,還有150萬元左右轉(zhuǎn)到彭某某及其女兒柳某某的信用卡上供其使用。彭某某還以各種理由四處舉債,其中在郵政銀行貸款40萬元,用吳某某的保單質(zhì)押貸款18萬元,信用卡套現(xiàn)17萬元,欠杜某某100余萬元,謝某某40萬元,尹某某40萬元,賀某某70萬元,位某某20萬元,邱某某20萬元。彭某某的經(jīng)濟(jì)狀況已無力承擔(dān)高額債務(wù)。2019年11月1日,彭某某將其名下唯一資產(chǎn)“*網(wǎng)吧”的經(jīng)營權(quán)抵債給其姐姐彭某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.抓獲經(jīng)過,銀行轉(zhuǎn)賬憑證,三方借款合同掃描件、照片等,戶籍信息;2.被害人魏某某、劉某某等人的陳述;3.證人鄒某某、張某某、柳某某等人的證言:4.?湖北省公安司法鑒定中心鑒定意見;5.被告人彭某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為,被告人彭某某以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)的手段,騙取他人錢財,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

湖北省仙桃市人民法院

檢察員:周彩虹

2020年7月16日

附:

????1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于仙桃市看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料4冊。

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