湖北省仙桃市人民檢察院

起?訴?書

鄂仙檢一部刑訴〔2020〕205號(hào)

被告人彭某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841967********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省宜昌市**區(qū)，住仙桃市****小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月13日被仙桃市公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由仙桃市公安局執(zhí)行。

本案由仙桃市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院先后兩次退回仙桃市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年6月17日再次移送審查起訴。本院于2020年3月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2007年，被告人彭某某開(kāi)始與樊某某共同經(jīng)營(yíng)本市“**網(wǎng)吧”，期間欠下大量債務(wù)，無(wú)法償還。2016年至2019年，彭某某以做貸款生意并承諾支付高息為由，騙取魏某某、劉某某等人的信任，向其借款。2016年至2018年間，魏某某先后十八次轉(zhuǎn)賬給彭某某共392.31萬(wàn)元，魏某某收取利息120余萬(wàn)元。其間，彭某某先后向魏某某等人提供了虛構(gòu)的“三方借款合同”。2018年至2019年，劉某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給彭某某150.4萬(wàn)元，彭某某支付給劉某某利息10萬(wàn)余元。彭某某將上述款項(xiàng)中的120萬(wàn)轉(zhuǎn)給網(wǎng)吧合伙人樊某某，其中60萬(wàn)歸還樊某某欠款，60萬(wàn)由樊某某用于網(wǎng)吧裝修等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。余款彭某某用于歸還杜某某等人的欠款，還有150萬(wàn)元左右轉(zhuǎn)到彭某某及其女兒柳某某的信用卡上供其使用。彭某某還以各種理由四處舉債，其中在郵政銀行貸款40萬(wàn)元，用吳某某的保單質(zhì)押貸款18萬(wàn)元，信用卡套現(xiàn)17萬(wàn)元，欠杜某某100余萬(wàn)元，謝某某40萬(wàn)元，尹某某40萬(wàn)元，賀某某70萬(wàn)元，位某某20萬(wàn)元，邱某某20萬(wàn)元。彭某某的經(jīng)濟(jì)狀況已無(wú)力承擔(dān)高額債務(wù)。2019年11月1日，彭某某將其名下唯一資產(chǎn)“*網(wǎng)吧”的經(jīng)營(yíng)權(quán)抵債給其姐姐彭某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)，銀行轉(zhuǎn)賬憑證，三方借款合同掃描件、照片等，戶籍信息；2.被害人魏某某、劉某某等人的陳述；3.證人鄒某某、張某某、柳某某等人的證言：4.?湖北省公安司法鑒定中心鑒定意見(jiàn)；5.被告人彭某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人彭某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省仙桃市人民法院

檢察員：周彩虹

2020年7月16日

附：

????1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于仙桃市看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料4冊(cè)。