福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院
起?訴?書
蕉檢公刑訴〔2020〕74號
被告人彭某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼3522211968********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**室，戶籍在寧德市**路**號**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月28日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年11月14日至2019年12月13日、自2020年1月21日至2020年2月20日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年11月1日至2019年11月14日、自2020年1月14日至2020年1月29日、自2020年3月21日至2020年4月4日）。
經(jīng)依法審查查明：
2012年11月23日至2018年6月15日間，被告人彭某某通過打電話或向他人口口相傳的宣傳方式，在其位于寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**棟**室的住處組織了21場以自己名義為會首的民間互助會。其間，被告人彭某某假借會員身份參與標(biāo)會，騙取會款共計人民幣（幣種，下同）2553787元，并通過購買房產(chǎn)的方式，使用自己或親屬的銀行卡轉(zhuǎn)移上述資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金。2018年12月，被告人彭某某因資金鏈斷裂倒會，其非法吸收公眾存款共計59005338元，造成報案的等107名會員損失共計11040295元。
2019年6月28日，被告人彭某某在寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東城**棟**室被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局民警抓獲。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局出具的被告人彭某某的人員基本信息表、抓獲經(jīng)過、互助會會單及確認(rèn)單、銀行賬戶明細、寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)查封決定書、調(diào)取證據(jù)通知書及房產(chǎn)查詢結(jié)果等書證；
2.證人彭某某、雷某某、黃某某115人證言；
3.被告人彭某某的供述和辯解；
4.福建**會計師事務(wù)所有限公司司法鑒證專項審核報告；
5.寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局制作的現(xiàn)場筆錄及照片等勘驗、辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為，被告人彭某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大；又違反金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某在判決宣告前犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院
檢察員：江潔
2020年3月30日
附：
1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。
2.卷宗__貳拾貳冊。
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