湖南省安化縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢二部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人彭某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309231989********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，群眾。戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)安化縣公安局決定，于2019年12月8日被安化縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月13日被安化縣公安局逮捕。

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月11日向本院移送起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。于2020年7月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年9月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月23日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：2017年上半年至2019年12月，被告人彭某假冒自己為湖南益陽(yáng)**水泥廠銷(xiāo)售商，以高利息、高分紅為承諾，非法向劉某某、周某乙、吳某乙、陶某某等人集資4000余萬(wàn)元，其中大部分用于歸還本息、分紅及賭博，小部分用于購(gòu)車(chē)及生活日常開(kāi)支，至少7527325元無(wú)法返還被害人。

1、2019年9月30日，被告人彭某以海螺經(jīng)銷(xiāo)商的身份，承諾低于市場(chǎng)水泥銷(xiāo)售價(jià)格，騙取被害人吳某甲給付水泥貨款42500元，吳某甲實(shí)際所得水泥37噸，彭某實(shí)得26035元。

2、2019年7月，被告人彭某以海螺水泥經(jīng)銷(xiāo)商的身份，騙取被害人張某某投資40萬(wàn)元，承諾每月32000元（一說(shuō)24000元)的分紅，后又以10萬(wàn)元20天分紅6000元的承諾，騙取張某某陸續(xù)投資共計(jì)達(dá)400余萬(wàn)元，回本分紅270余萬(wàn)元，至案發(fā)前，彭某出具借條180萬(wàn)元（含分紅）。

3、2018年上半年，被告人彭某以海螺水泥經(jīng)銷(xiāo)商的身份，以每月高利息及一年半獲得50萬(wàn)元回報(bào)為承諾，騙取被害人姚某某投資50萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，姚某某獲得本息141500元，彭某實(shí)際所得358500元。

4、2019年9月，被害人蔣某甲經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人彭某，彭某以海螺水泥經(jīng)銷(xiāo)商的身份，承諾低于市場(chǎng)價(jià)的水泥優(yōu)惠銷(xiāo)售價(jià)格，騙取被害人蔣某甲、李某某投入1200噸水泥款591000元，給付水泥200噸，付利息20000元，彭某實(shí)際所得478000元。

5、2019年10月至12月3日，被害人陳某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人彭某，彭某以海螺水泥經(jīng)銷(xiāo)商的身份，承諾低于市場(chǎng)價(jià)的水泥優(yōu)惠銷(xiāo)售價(jià)格，騙取被害人陳某某投入水泥款577000元，給付水泥700噸，退還50000元，彭某實(shí)際所得208500元。

6、被害人蔣某乙聽(tīng)聞被告人彭某為海螺水泥經(jīng)售商，投錢(qián)到彭某處有高額的利息、分紅。于2019年6月第一次投放70000元到彭某處，在獲得被告人彭某承諾的回報(bào)后，蔣某乙陸續(xù)增加投資，為爭(zhēng)取彭某編造的海螺水泥二級(jí)代理商資格，蔣某乙投入達(dá)300萬(wàn)元。后彭某集資詐騙難以為繼，于2019年12月3日給蔣某乙出具借條325萬(wàn)元。

7、被害人周某乙經(jīng)人認(rèn)識(shí)被告人彭某，在彭某高額利息、分紅的誘惑下，自2018年12月至2019年9月，周某乙在彭某處陸續(xù)投資達(dá)400萬(wàn)元，在獲取分紅計(jì)息后，尚有55萬(wàn)元為被告人彭某非法占有。

8、2019年11月，被告人彭某海螺經(jīng)銷(xiāo)商的身份，承諾低于市場(chǎng)水泥銷(xiāo)售優(yōu)惠價(jià)格，騙取被害人趙某某投資55萬(wàn)元（其中50000元為借款），趙某某實(shí)際所得水泥762噸，被告人彭某實(shí)得203290元。

9、2019年上半年至2019年11月，被告人彭某假冒海螺經(jīng)銷(xiāo)商的身份，通過(guò)向被害人劉某某承諾高額利息、分紅的方式，騙取劉某某投資400余萬(wàn)元，扣除支付的利息、分紅，被告人彭某非法占有367萬(wàn)元。

10、2019年10月至11月，被告人彭某假冒海螺經(jīng)銷(xiāo)商的身份，承諾低于市場(chǎng)水泥優(yōu)惠銷(xiāo)售價(jià)格，騙取被害人盧某某陸續(xù)投資進(jìn)行水泥銷(xiāo)售，被告人彭某實(shí)得756000元。

11、2018年10月至2019年11月，被告人彭某假冒海螺水泥代理商的身份，向被害人肖某某承諾高額的利息、分紅及幫助其爭(zhēng)取海螺水泥一級(jí)代理商為手段，騙取被害人肖某某陸續(xù)投資，至彭某集資詐騙敗露前，彭某向肖某某出具借條520萬(wàn)元。

12、2018年11月至2019年11月，被告人彭某假冒海螺水泥代理商的身份，向被害人龍某某承諾高額的利息、分紅及幫助其爭(zhēng)取海螺水泥銷(xiāo)售代理商為手段，誘騙被害人龍某某陸續(xù)投資，至彭某集資詐騙敗露前，彭某向龍某某出具借條346萬(wàn)元（含本息）。

13、2019年國(guó)慶期間至2019年12月，被害人阮某某及家人聽(tīng)信被告人彭某承諾低于市場(chǎng)價(jià)的水泥銷(xiāo)售優(yōu)惠，陸續(xù)投資水泥銷(xiāo)售，并投資參股分紅。至被告人彭某集資詐騙敗露時(shí)，彭某向阮某某出具了115萬(wàn)元借條一張。

14、2019年9月至11月間，被害人周某丙聽(tīng)信冒稱海螺水泥代理商被告人彭某的承諾，通過(guò)微信及銀行轉(zhuǎn)賬陸續(xù)在彭某處購(gòu)買(mǎi)低于市場(chǎng)價(jià)格的海螺水泥，及彭某集資詐騙敗露時(shí)，彭某給周某丙出具了一張27.6萬(wàn)元的欠條。

15、2018年10月至2019年10月，被告人彭某假冒海螺水泥代理商的身份，向被害人吳某乙承諾五分的高額利息，騙取吳某乙陸續(xù)投資，及集資詐騙敗露時(shí)，被告人彭某向吳某乙出具了一張100萬(wàn)元的借條。

16、2018年3月，被告人彭某以作水泥生意為由，以每月支付高利息2500元、一年半獲得50萬(wàn)元回報(bào)為承諾，騙取被害人陶某某投資50萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，被告人彭某約45萬(wàn)余元無(wú)法歸還被害人。

被告人彭某在警察勸導(dǎo)下，于2019年12月7日向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、移交物品文件清單、到案說(shuō)明、情況說(shuō)明、益陽(yáng)海螺銷(xiāo)售處人員名單、手機(jī)截圖、身份信息資料、諒解書(shū)、銀行流水明細(xì)、借條；證人楊某某、周某甲的證言；被害人吳某甲、劉某某、姚某某的陳述；被告人彭某的供述與辯解；鑒定意見(jiàn)；辨認(rèn)筆錄；訊問(wèn)同步錄音錄像等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人彭某虛構(gòu)自己為海螺水泥廠經(jīng)銷(xiāo)商的身份，采取承諾高額利息、分紅高回報(bào)的手段進(jìn)行非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。被告人彭某有投案自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議對(duì)其判處有期徒刑八年至十二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省安化縣人民法院

檢察官：林志剛

2020年11月20日

附件：

1.被告人彭某現(xiàn)押益陽(yáng)市女子監(jiān)獄。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)，共計(jì)1390頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4._訊問(wèn)同步錄音錄像光盤(pán)一張。