鎮(zhèn)巴縣人民檢察院

起訴書(shū)

鎮(zhèn)檢公訴刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人彭某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210831983********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣，住湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日被湖北省武漢市警方抓獲，同日被鎮(zhèn)巴縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月10日被鎮(zhèn)巴縣公安局逮捕。

本案由鎮(zhèn)巴縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人彭某某為達(dá)到非法獲取錢財(cái)?shù)哪康?，將自己的銀行卡、U盾、電話卡和支付寶賬戶，以及向他人收買的多張銀行卡，提供給何某，再由何某寄給在緬甸的黃某、劉某等人。2019年4月初，何某去緬甸后，得知黃某、劉某等人在緬甸進(jìn)行詐騙活動(dòng)，該團(tuán)伙由劉某的老板“阿三”（身份待查）召集人員組成，由團(tuán)伙下線成員在網(wǎng)絡(luò)中尋找作案對(duì)象，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友、戀愛(ài)獲取受害人信任后，誘騙受害人到指定網(wǎng)站進(jìn)行投注，待受害人將資金匯入指定賬戶后騙取錢財(cái)。何某回國(guó)后，即以3000元一套銀行卡（包括銀行卡、電話卡、支付寶賬戶、U盾等）的價(jià)格收買作案用的銀行卡、電話卡和支付寶賬戶。2019年4月中旬至下旬期間，何某聯(lián)系到彭某要求購(gòu)買銀行卡，雙方約定以2000元至2500元一套銀行卡的價(jià)格進(jìn)行收買，并約定事后付款。

2019年4月，被告人彭某在武漢市先找到王某、劉某某，文某某三人，約定以2000元一套收買王某、劉某某二人名下的兩套銀行卡（共計(jì)四張銀行卡，包括配套電話卡及U盾、支付寶賬戶），以1200元價(jià)格收買文某某名下一套銀行卡（共兩張銀行卡，包括配套電話卡及U盾、支付寶賬戶），王某、劉某某、文某某三人按約定開(kāi)辦6張銀行卡后交給彭某，再由彭某交給何某。之后何某通知彭某，稱王某、劉某某名下銀行卡及支付寶賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，文某某名下的銀行卡內(nèi)詐騙資金被文某某剁走兩萬(wàn)多元（即開(kāi)卡人通過(guò)掛失銀行卡到柜臺(tái)取走卡內(nèi)現(xiàn)金），彭某遂同黃某一起找到文某某家中，要回了部分資金，之后彭某又找到胡某某、余某，讓胡某某開(kāi)辦了四張銀行卡，讓余某開(kāi)辦了兩張銀行卡，并交給何某使用，何某將胡某某的一張銀行卡和余某的兩張銀行卡退回彭某后，將胡某某名下3張銀行卡交給黃某等人實(shí)施詐騙。胡某某在卡內(nèi)有詐騙資金進(jìn)入后遂進(jìn)行“剁卡”，將卡內(nèi)八萬(wàn)多元現(xiàn)金取走，何某、黃某便以此為理由未按約定將收買銀行卡的錢付給彭某。經(jīng)查彭某賣出的銀行卡中多張被用于電信詐騙，其中包括：王某名下的中信銀行卡（6217711508177423，戶名王某，開(kāi)戶日期2019年4月8日）、劉某某名下的中信銀行卡（6217711508177431，戶名劉某某，開(kāi)戶日期2019年4月8日）、劉某某名下浦東發(fā)展銀行卡（卡號(hào)62179221********，戶名劉某某，開(kāi)戶日期2019年1月28日）、胡某某名下興業(yè)銀行卡（卡號(hào)6229084130********，戶名胡某某，開(kāi)戶日期2019年4月7日）、胡某某名下中信銀行卡（卡號(hào)62177115********，戶名胡某某，開(kāi)戶日期2019年5月22日）、胡某某名下華夏銀行卡（卡號(hào)62302001********，戶名胡某某，注銷日期2019年7月4日）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書(shū)證、證人證言以及被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人彭某某為了謀取私利，將自己的銀行卡以及購(gòu)買的他人銀行卡、支付寶賬戶、手機(jī)卡及U盾，出售給他人的行為，嚴(yán)重侵害了國(guó)家的信用卡管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條第一款第（二)項(xiàng)之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鎮(zhèn)巴縣人民法院

檢察員：陳阿曼

2020年3月24日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)巴縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。