上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕1687號(hào)

被告人彭某甲（曾用名“彭某乙”），男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4304261990********，漢族，大學(xué)文化，系上海**信息服務(wù)有限公司*部**，戶籍在湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住上海市寶山區(qū)**路**號(hào)**室。2019年9月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年12月12日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，2020年1月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，曾某甲（另案處理）設(shè)立上海**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**金融”），后伙同他人開發(fā)線上融資平臺(tái)在上海市浦東新區(qū)等地實(shí)際經(jīng)營(yíng)，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過網(wǎng)站推廣、口口相傳等方式公開宣傳推介理財(cái)產(chǎn)品，承諾固定年化收益，誘使社會(huì)不特定公眾投資購(gòu)買公司理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，**金融累計(jì)募集資金人民幣24.4億余元，未兌付金額為人民幣2.7億余元。

2015年12月，被告人彭某甲入職**金融工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)組織安排下，先后擔(dān)任該公司技術(shù)部**、**、**，為平臺(tái)非法吸收公眾資金提供技術(shù)支持和幫助。

2019年9月10日，被告人彭某甲接公安人員電話通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.集資參與人劉某某等人的證言及提供的**金融APP交易截屏、借款居間服務(wù)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實(shí)部分集資參與人因**金融承諾還本付息而投資，投入資金后未兌付金額等情況。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的檔案機(jī)讀材料、公司出資及經(jīng)營(yíng)管理等一攬子協(xié)議等書證，證實(shí)**金融的基本情況及無向社會(huì)公眾募集資金的資質(zhì)。

3.同案犯曾某乙、施某某、李某某、陳某某等人的供述，證實(shí)**金融組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式、募集資金用途以及被告人彭某甲在公司內(nèi)的職務(wù)、工作內(nèi)容等情況。

4.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見書，證實(shí)被告人彭某甲工作期間涉案公司非法吸收公眾資金的金額、未兌付金額等情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過及調(diào)取的人口信息，證實(shí)被告人彭某甲到案情況及身份情況。

6.被告人彭某甲的供述，其對(duì)上述涉案事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人彭某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人彭某甲主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人彭某甲三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：席娜

2020年4月17日

附：

1.被告人彭某甲現(xiàn)被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗一冊(cè)及案件材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢辯護(hù)人意見書》各一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。