廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑訴〔2020〕314號(hào)

被告人彭某甲（曾用名：彭某乙），女，1981年**月**日出生于湖南省衡山縣，公民身份號(hào)碼：4304231981********，漢族，初中文化，公司**，戶籍所在地：湖南省衡山縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南寧市青秀區(qū)**園**棟**樓。2019年8月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局取保候?qū)彛?020年8月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人彭某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2012年3月，被告人彭某甲在傳銷人員賀某甲（另案處理）的推薦下，在南寧市**園**小區(qū)加入了名為“純資本運(yùn)作”（又名：“某某某”）的傳銷組織（以下簡(jiǎn)稱“**組織”）。**組織通過鼓吹“資本運(yùn)作”是國(guó)家暗中扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，邀請(qǐng)親戚、朋友到南寧市考察投資項(xiàng)目，誘使他人交納申購款購買虛擬份額加入傳銷組織，從而形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)關(guān)系。**組織以申購份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元（人民幣，下同）至102800元不等的費(fèi)用獲得加入資格。**組織采用“五級(jí)三晉制”，對(duì)參加人員進(jìn)行分級(jí)。即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購的份額和發(fā)展情況不同，將組織人員進(jìn)行層級(jí)排位，并規(guī)定低級(jí)別晉升高級(jí)別必須具備相應(yīng)的條件。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”，就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種辦法，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。

被告人彭某甲加入**組織后直接和間接發(fā)展了李某甲（已判刑）、隋軍等下線人員。2015年3月，被告人彭某甲根據(jù)**組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。截至2016年4月，被告人彭某甲傘下的李某甲已達(dá)該傳銷行業(yè)的老總級(jí)別。

2019年8月23日，被告人彭某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、證明書、銀行交易流水清單、戶籍證明等書證；

2.證人胡某某、李某乙、陳某某、郭某某的證言；

3.同案犯賀某乙、李某甲、唐某某、鄒某某、趙某某的供述；

4.被告人彭某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲違反國(guó)家法律規(guī)定，以參與“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人彭某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢??察??員：??周捷燕

2020年9月16日

附：

1.被告人彭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)隨文移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《量刑建議書》一份。

5.《簡(jiǎn)易程序建議書》一份。