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起訴書(彭某甲洗錢案)_福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢公刑訴〔2020〕80號

被告人彭某甲,女,1987年**月**日出生,身份證號碼3522011987********,漢族,初中文化,務(wù)工,住寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**室,戶籍在寧德市**開發(fā)區(qū)**路**號**花園**幢**梯**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年8月22日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人彭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次(自2019年12月23日至2020年1月21日、自2020年3月5日至2020年4月3日);因案情重大、復(fù)雜,延長審查起訴期限兩次(自2019年12月9日至2019年12月24日、自2020年2月22日至2020年3月8日)。

經(jīng)依法審查查明:

2015年至2018年間,被告人彭某甲明知母親彭某乙(另案處理)通過組織民間互助會的方式向社會不特定對象籌集了大量資金,仍提供自己名下的銀行賬戶及個人身份信息,協(xié)助彭某乙將所吸收的部分會款轉(zhuǎn)換為彭某乙、彭某甲、彭某某、黃巧寧名下的房產(chǎn)予以隱瞞,金額共計人民幣40.6萬元。

2019年8月23日,被告人彭某甲主動向?qū)幍率泄簿謻|僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局出具的被告人彭某甲的人員基本信息表、到案經(jīng)過、寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)查封決定書、調(diào)取證據(jù)通知書及房產(chǎn)查詢結(jié)果、銀行明細等書證;

2.證人彭某某、雷某某、黃某某112人證言;

3.被告人彭某甲供述和辯解;

4.福建**會計師事務(wù)所有限公司司法鑒證專項審核報告。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人彭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人彭某甲明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),提供賬戶和身份信息幫助轉(zhuǎn)移贓款,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲到案后自愿認(rèn)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,構(gòu)成坦白,可以從輕處罰。建議依法沒收實施上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,判處被告人彭某甲有期徒刑十一個月至一年六個月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員:江潔

2020年4月24日

附:

1.被告人彭某甲現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗叁冊__。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。_?

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