浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢刑訴〔2019〕483號

被告人彭某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4405821997********，漢族，初中文化程度，杭州**公司三部業(yè)務員，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3623021997********，漢族，大專文化程度，杭州**有限公司一部業(yè)務員，戶籍所在地江西省德興市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人楊某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5224011983********，漢族，高中文化程度，杭州**有限公司一部業(yè)務員，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人梁某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼2205241991********，漢族，初中文化程度，杭州**有限公司三部業(yè)務員，戶籍所在地吉林省柳河縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人彭某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4405821996********，漢族，初中文化程度，杭州**有限公司三部業(yè)務員，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，女，1997年**月**日出生，身份證號碼3307261997********，漢族，中專文化程度，杭州**有限公司一部業(yè)務員，戶籍所在地浙江省浦江縣**鎮(zhèn)**村88號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人向某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5105251992********，漢族，高中文化程度，杭州**有限公司二部業(yè)務員，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人林某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4405141993********，漢族，小學文化程度，杭州**有限公司三部業(yè)務員，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4115241992********，漢族，初中文化程度，原杭州**有限公司二部業(yè)務員，戶籍所在地河南省商城縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人趙某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼1424021994********，漢族，高中文化程度，杭州**有限公司前臺、業(yè)務員，戶籍所在地山西省介休市**鎮(zhèn)**村**街**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人羅某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5105251992********，漢族，初中文化程度，杭州**有限公司二部業(yè)務員，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案于2018年2月3日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月8日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人王某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5105251992********，漢族，初中文化程度，杭州**有限公司二部業(yè)務員，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人劉某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號碼1424021996********，漢族，中專文化程度，杭州**有限公司一部業(yè)務員，戶籍所在地山西省介休市**鄉(xiāng)**村**街**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月5日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人鄒某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5105251992********，漢族，中專文化程度，原杭州**有限公司二部業(yè)務員，戶籍所在地四川省古藺縣**村鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人羅某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5321281992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

被告人丁某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5105251994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省古藺縣**村鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年2月6日被變更強制措施為取保候審，2019年2月1日被本院繼續(xù)采取取保候審強制措施。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結，以被告人彭某甲、王某甲、楊某某、梁某某、彭某乙、吳某某、向某某、林某某、劉某甲、趙某某、羅某甲、王某乙、劉某乙、鄒某某、羅某乙、丁某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2017年1月5日，丁某乙（另案處理）開始擔任**有限公司法定代表人，后將辦公地點遷至本市拱墅區(qū)**街道**幢**室。

2017年至2018年1月，丁某乙陸續(xù)雇傭丁某丙、丁某?。ň戆柑幚恚?、被告人彭某甲、王某甲、楊某某、梁某某、彭某乙、吳某某、向某某、林某某、劉某甲、趙某某、羅某甲、王某乙、劉某乙、鄒某某等人，通過電信網絡途徑，以古錢幣等藏品交易平臺中介名義，使用假名與被害人馬某某等人聯系，謊稱可以幫助被害人促成藏品交易，并采用夸大公司實力，虛構公司有藏品鑒定專家，故意高估藏品價格，偽造公司網站瀏覽量、藏品成交記錄，在微信朋友圈發(fā)布虛假的藏品交易記錄（實際從未有藏品成功交易）等方式獲取被害人信任，進而誘騙被害人將藏品信息展示在由上述被告人建立的網站上并支付每件藏品300元至2000元不等的“展位費”。在被害人支付“展位費”后，上述被告人又通過假扮買家與被害人聯系的方式穩(wěn)住被害人情緒并進一步誘騙被害人將更多的藏品掛網展示，支付更多的“展位費”。公司業(yè)務員按照被害人支付的“展位費”的40%左右獲得提成，其余錢款均由丁某乙獲得。

2017年7月，丁某丙與丁某乙產生矛盾，與丁某丁、被告人劉某甲、鄒某某等人離開公司，另行從事上述詐騙犯罪活動。2017年12月，丁某丁與丁某丙產生矛盾，與被告人羅某乙、丁某甲離開，另行從事上述詐騙犯罪活動。被告人丁某甲還提供其銀行賬戶供丁某丁、羅某乙等人從事詐騙犯罪活動使用。

各被告人的具體犯罪事實如下：

1.彭某甲系業(yè)務三部業(yè)務員，犯罪金額共計142100元。

2.王某甲系業(yè)務一部業(yè)務員，犯罪金額共計138100元。

3.楊某某系業(yè)務一部業(yè)務員，犯罪金額共計127900元。

4.梁某某系業(yè)務三部業(yè)務員，犯罪金額共計113000元。

5.彭某乙系業(yè)務三部業(yè)務員，犯罪金額共計112100元。

6.吳某某系業(yè)務一部業(yè)務員，犯罪金額共計103700元。

7.向某某系業(yè)務二部業(yè)務員，犯罪金額共計99000元。

8.林某某明系業(yè)務三部業(yè)務員，犯罪金額共計97500元。

9.劉某甲原系業(yè)務二部業(yè)務員，后跟隨丁某丙從事上述詐騙犯罪活動，犯罪金額共計80000元。

10.趙某某系前臺及業(yè)務員，犯罪金額共計75276元。

11.羅某甲系業(yè)務二部業(yè)務員，犯罪金額共計69900元。

12.王某乙系業(yè)務二部業(yè)務員，犯罪金額共計61660元。

13.劉某乙系業(yè)務一部業(yè)務員，犯罪金額共計46216元。

14.鄒某某原系業(yè)務二部業(yè)務員，后跟隨丁某丙從事上述詐騙犯罪活動，犯罪金額共計44300元。

15.羅某乙系丁某丁離開合勝公司后所招業(yè)務員，犯罪金額共計13000元。

16.丁某甲系丁某丁離開合勝公司后所招業(yè)務員，犯罪金額共計7000元。

2018年1月17日，公安機關在本市拱墅區(qū)**幢**室杭州**有限公司內抓獲被告人趙某某、吳某某、楊某某、劉某乙、向某某、王某乙、王某甲、林某某、彭某乙、彭某甲、梁某某。同日，公安機關在本市西湖區(qū)**室抓獲被告人丁某甲、羅某乙。同日，公安機關在本市拱墅區(qū)**幢**單元**室抓獲被告人劉某甲、鄒某某。2018年2月3日，公安機關在四川省古藺縣**街****房間抓獲被告人羅某甲。

各被告人歸案后均如實供述了其犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、抓獲經過、前科劣跡查詢結果、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、公司業(yè)績表等書證；

2.證人丁某乙、姚某某、彭某丙、丁某丁、朱某某等人的證言；

3.被害人母某某、黨某某、丁某戊等人的陳述；

4.被告人彭某甲、王某甲、楊某某、梁某某、彭某乙、吳某某、向某某、林某某、劉某甲、趙某某、羅某甲、王某乙、劉某乙、鄒某某、羅某乙、丁某甲的供述與辯解；

5.勘查筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人均對指控的犯罪事實和證據沒有異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某甲、王某甲、楊某某、梁某某、彭某乙、吳某某、向某某、林某某、劉某甲、趙某某、羅某甲、王某乙、劉某乙、鄒某某、羅某乙、丁某某以非法占有為目的，采取欺騙的方法，騙取他人財物，其中被告人彭某甲、王某甲、楊某某、梁某某、彭某乙、吳某某、向某某、林某某、劉某甲、趙某某、羅某甲、王某乙、劉某乙、鄒某某數額巨大，被告人羅某乙、丁某甲數額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。各被告人在共同犯罪中均起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應從輕或者減輕處罰。建議判處被告人彭某甲有期徒刑二年十一個月，緩刑三年，并處罰金二萬元；建議判處被告人王某甲有期徒刑二年十一個月，緩刑三年，并處罰金二萬元；建議判處被告人楊某某有期徒刑二年十個月，緩刑三年，并處罰金二萬元；建議判處被告人梁某某有期徒刑二年九個月，緩刑三年，并處罰金二萬元；建議判處被告人彭某乙有期徒刑二年九個月，緩刑三年，并處罰金二萬元；建議判處被告人吳某某有期徒刑二年八個月，緩刑三年，并處罰金二萬元；建議判處被告人向某某有期徒刑二年八個月，緩刑三年，并處罰金一萬五千元；建議判處被告人林某某有期徒刑二年八個月，緩刑三年，并處罰金一萬五千元；建議判處被告人劉某甲有期徒刑二個月，緩刑三年，并處罰金一萬五千元；建議判處被告人趙某某有期徒刑二個月，緩刑三年，并處罰金一萬五千元；建議判處被告人羅某甲有期徒刑二個月，緩刑三年，并處罰金一萬元；建議判處被告人王某乙有期徒刑二個月，緩刑三年，并處罰金一萬元；建議判處被告人劉某乙有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金一萬元；建議判處被告人鄒某某有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金一萬元；建議判處被告人羅某乙有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金四千元；建議判處被告人丁某甲有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金二千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：魏妍嵐

2019年12月30日

附：

1.各被告人現均取保候審。

2.案卷材料七冊。

3.《認罪認罰具結書》十六份。