廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢一部刑訴〔2020〕Z1187號

被告人彭某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼：4452221980********，漢族，文化程度中專，戶籍地為廣東省揭陽市揭西縣。因本案于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，5月30日被逮捕。

被告人彭某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：4452221991********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省揭陽市揭西縣。因本案于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，5月30日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結，以被告人彭某甲、彭某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年起，被告人彭某甲、彭某乙為非法獲利，合伙在火幣網(wǎng)信息網(wǎng)絡平臺上以倒賣火幣方式進行資金流轉，并利用騰安基金以即買即賣的方式隔斷凍結，以此規(guī)避查處，幫助他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪。謝某某被網(wǎng)絡詐騙的310萬元人民幣（下同）中有100萬元經(jīng)被告人彭某甲、彭某乙使用的多個銀行卡賬戶、騰安基金賬戶進行分割流轉后轉移。

案發(fā)后，被告人彭某甲、彭某乙賠償謝某某3萬元，取得謝某某諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案手機、銀行卡等物證；

2.到案經(jīng)過、賬戶交易流水等書證；

3.證人丘某某等人的證言；

4.被害人謝某某的陳述；

5.被告人彭某甲、彭某乙的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認筆錄；

7.視聽資料、電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某甲、彭某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某甲、彭某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪活動提供支付結算等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。彭某甲、彭某乙犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。彭某甲、彭某乙自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人彭某甲判處有期徒刑一年六個月，并處罰金；建議對被告人彭某乙判處有期徒刑一年四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察官：段文杰

2020年10月26日

附：

1.被告人彭某甲、彭某乙現(xiàn)被羈押于廣州市白某某看守所

2.本案卷宗材料共11冊及光盤資料23張

3.繳獲作案工具手機17部、銀行卡一批，建議依法判處

4.本案與辯護律師協(xié)商，簽署《具結書》2份

5.本案為適用認罪認罰從寬制度的案件，建議對本案適用簡易程序審理