重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕155號

被告人彭某某，男，1992年**月**日出生,公民身份號碼5003841992********，漢族，大學?？莆幕潭龋r(nóng)民，重慶市南川區(qū)人，住重慶市南川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住，同年10月30日被重慶市渝中區(qū)人民檢察院監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結，以彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月13日、2020年2月13日兩次退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查；重慶市公安局渝中區(qū)分局分別于2020年1月13日、3月13日補充偵查完畢向本院移送審查起訴。本院分別于2019年11月30日、2020年4月13日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2014年4月15日，宋某某（已判刑）在重慶市渝中區(qū)兩路口成立重慶**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）；同年6月5日，又在渝中區(qū)黃花園成立重慶**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）。**公司及**公司在未經(jīng)金融監(jiān)管部門的批準，無開展金融業(yè)務資質(zhì)的情況下，以發(fā)傳單、張貼廣告等手段向社會不特定群眾公開宣傳，以幫助寶雞市**置業(yè)有限公司等公司融資為名，承諾給予投資群眾3個14.4%、6個月15.6%、12個月18%的高額利息為誘餌，采取虛構事實、隱瞞真相的方法進行非法集資，與集資參與人簽訂委托投資管理合同，將所吸收的資金全部轉入個人賬戶進行非法占有和處置，變相吸收公眾存款1400余萬元，涉案投資群眾200余人。至2014年8月27日案發(fā)時，經(jīng)審計認定**公司向148人（190人次）非法吸收資金1151萬元，返息249370元，**公司向38人（45人次）非法吸收資金173.5萬元，返息30314元。宋某某等人判決生效后，**公司又新增2名（6人次）集資參與人到公安機關報案，共計投資19.1萬元，返息3054元，造成資金損失18.7964萬元；**公司則新增8名（8人次）投資人來報案，共計投資37萬元，返息共計5390元，新增報案人損失金額364610元。根據(jù)投資憑證及委托投資理財合同顯示的吸存資金流向均為張志超（已判刑）擔任法定代表人的寶雞市**置業(yè)有限公司。

被告人彭某某于2014年7月至8月在重慶**公司擔任理財顧問期間，共發(fā)展11名投資客戶，非法吸收公眾存款35.1萬元。2020年3月20日，彭某某主動退出其任職期間非法所得人民幣1800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、委托投資合同、刑事判決書等書證；

2.證人宋某某、郝某某、仲某某等人的證言；

3.審計報告等鑒定意見；

4.辨認筆錄等筆錄；

5.被告人彭某某的供述和辯解。

本院認為，被告人彭某某伙同他人，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人彭某某接到電話傳喚后主動到公安機關接受調(diào)查，并如實供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢??察??官：范志飛

2020年4月17日

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附:?1.被告人彭某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在家；?

2.案卷三冊。