浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

拱檢二部刑訴〔2020〕283號　

被告人彭某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼4312251986********，漢族，小學(xué)文化程度，杭州**投資咨詢有限公司法定代表人，戶籍地湖南省懷化市會同縣**村**組**號，現(xiàn)住杭州市富陽區(qū)**路**號。2007年7月10日因犯搶劫罪（預(yù)備）被浙江省富陽市人民法院判處有期徒刑一年。因本案于2018年11月10日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年12月29日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了其供述和辯解，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，柯某某（已判決）經(jīng)呂某某（另案處理）介紹高價(jià)受讓杭州云翳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱云翳公司）后，被告人彭某某、柯某某等人利用“正道金服”平臺，以金某某、周某某的身份信息為借款人，由被告人彭某某等人充當(dāng)擔(dān)保人，虛構(gòu)車輛抵押借款合同，以保本付息借貸中介的方式對外宣傳債權(quán)轉(zhuǎn)讓等理財(cái)項(xiàng)目，以年華收益率9%-14%的高息為誘餌向社會不特定人員非法集資。

經(jīng)查，自2017年4月，被告人彭某某幫助呂某某將正道金服平臺120余萬元集資款對外進(jìn)行放貸，至今仍有100余萬元未歸還。此外，2018年3月至6月期間被告人彭某某作為借款擔(dān)保人通過其建設(shè)銀行賬戶幫助柯某某將正道金服平臺募集的7580290.00元資金轉(zhuǎn)移至柯某某實(shí)際控制的賬戶。同時，被告人彭某某以其注冊成立的杭州泛達(dá)投資咨詢有限公司名義，通過微信群發(fā)送鏈接等方式向不特定公眾宣傳推廣正道金服平臺，共計(jì)非法吸收資金672萬余元，累計(jì)收回200余萬元，造成45人實(shí)際損失400余萬元。

2018年12月7日被告人彭某某經(jīng)電話通知后自行到湖墅派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述兩節(jié)事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍材料、判決書、工商登記材料、銀行交易明細(xì)、投資協(xié)議、車輛標(biāo)的借款合同等書證；

2.證人張某某、汪某某、周某某、金某某等人的證言；

3.投資人何某某等人的陳述；

4.被告人彭某某和同案人員柯某某的供述和辯解；

5.第三方支付平臺數(shù)據(jù)、平臺后臺數(shù)據(jù)；

6.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人彭某某明知他人違反國家規(guī)定，向社會不特定對象非法吸收資金，為獲取高額收益而提供幫助，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：柴志峰

2020年6月29日

附：

1.??被告人彭某某取保候?qū)?，?lián)系電話18458****73。

2.??案卷材料4卷，光盤7張。

3.??審計(jì)報(bào)告2份。

4.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。