略陽縣人民檢察院

起訴書

略檢公刑訴〔2020〕4號

被告人彭某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6123261983********，漢族，大學文化，戶籍地陜西省漢中市寧強縣，現(xiàn)住四川省成都市金牛區(qū)**路**號，系四川省*甲有限責任公司法人代表。因犯詐騙罪于2011年2月17日被北京市大興區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣3000元，2012年9月10日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪于2019年5月24日被略陽縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準被略陽縣公安局依法逮捕。

本案由略陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日延長審查起訴期限十五日，于2019年9月17日第一次退回略陽縣公安局補充偵查，略陽縣公安局于2019年10月17日補查重報，本院于2019年11月18日延長審查起訴期限十五日，于2019年12月2日第二次退回略陽縣公安局補充偵查，略陽縣公安局于2020年1月2日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，被告人彭某某通過甘某甲（女，1984年**月**日出生，住略陽縣**路**樓**單元**室）與甘某乙（女，1983年**月**日出生，住略陽縣**街道**路**區(qū)**樓**單元**室）、鞏某某（女，1987年**月**日出生，住略陽縣**樓**戶）認識，得知甘某甲、甘某乙、鞏某某在略陽縣城經(jīng)營化妝品店后，便主動出謀劃策，幫其制作網(wǎng)絡(luò)宣傳廣告、申請微信服務(wù)號、開通微贊平臺（網(wǎng)上商城），以此騙取甘某甲等人的信任。2018年4月，彭某某與甘某甲等人合作開展紅酒銷售業(yè)務(wù)，并約定由彭某某負責按訂單發(fā)貨。期間，彭某某通過修改微贊平臺后臺數(shù)據(jù)以及在網(wǎng)上找人刷單的方式虛構(gòu)大量紅酒交易訂單，騙取甘某甲等人支付的紅酒保證金和進貨本金187252.4元；后彭某某為達到詐騙更多錢財?shù)哪康?，虛?gòu)了“陜西**有限責任公司”和“杭州**有限責任公司”，并以虛構(gòu)的兩家公司名義與甘某甲等人成立的“漢中市**有限責任公司”簽訂大額供銷合同，隨后分別以公司支付寶賬戶需要存入余額、進口紅酒需繳納關(guān)稅、延期管理費等理由，陸續(xù)詐騙甘某甲等人211740元。此外，彭某某還先后以辦理紅酒代理授權(quán)、制作紅酒標簽、差旅費的名義騙取漢中市**有限責任公司18900元，以辦理簽證的名義騙取甘某乙2955元，以購買機票、購買家具的理由騙取甘某甲10370元。2018年11月，鞏某某等人對彭某某供銷紅酒行為產(chǎn)生質(zhì)疑，彭某某見事情敗露，向甘某甲等人寫下44萬余元的欠條及還款計劃，先后向甘某甲還款30652.88元，向鞏某某還款5000元，向漢中市**有限責任公司退還保證金50000元，并向甘某甲等人交付了價值8400元的紅酒。2019年3月，彭某某無力還款后外逃，并中斷與甘某甲等人的聯(lián)系。

2018年7月，被告人彭某某在四川省*乙有限責任公司工作期間，被公司外派至寧強聯(lián)系業(yè)務(wù)。彭某某因經(jīng)濟拮據(jù)且對公司心懷不滿，遂產(chǎn)生偽造工程合同詐騙公司錢財?shù)哪铑^。2018年11月，被告人彭某某謊稱中標寧強縣**工程建設(shè)項目，并以偽造的施工合同、中標通知書騙取四川省*乙有限責任公司信任，后其多次以開展項目為由要求公司向其支付所需費用，公司總經(jīng)理易某甲（男，1969年9月18日，住四川省成都市金牛區(qū)**路**號）先后通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式分八次向被告人彭某某轉(zhuǎn)賬185000元（其中50000元轉(zhuǎn)入漢中市**有限責任公司）。2019年3月，四川省*乙有限責任公司對此事產(chǎn)生懷疑，彭某某見事情敗露，向易某甲寫下185000元欠條后外逃，并中斷與易某甲的聯(lián)系。

2019年3月的一天，被告人彭某某在馬蜂窩網(wǎng)站上看到一篇結(jié)伴前往土耳其旅游的帖子，遂產(chǎn)生騙取他人錢財?shù)哪铑^。彭某某通過微信與被害人彭某甲（女，1984年11月26日，住山東省東營市**路**小區(qū)**號）、孫某某（女，1982年10月12日，住桐廬縣**街道**路**號**棟**單元**室）取得聯(lián)系后，謊稱自己也有前往土耳其旅游的計劃，提議彭某甲、孫某某同行，彭、孫同意后，彭某某謊稱自己能訂購低價機票，彭、孫二人先后通過微信向彭某某轉(zhuǎn)賬6276元用于購買機票，彭某某將該錢據(jù)為己有。后彭某某在其以四川省*甲有限責任公司的名義創(chuàng)建的微信公眾號“**”中上傳土耳其旅游攻略及商城模塊，并將公眾號推薦給彭某甲、孫某某。彭、孫二人先后在公眾號商城內(nèi)訂購酒店、購買旅行產(chǎn)品以及保險，共花費11463.3元，彭某某將該筆資金提現(xiàn)后全部揮霍。2019年5月，彭、孫二人發(fā)現(xiàn)被騙后，以無法參與旅行為由要求退費，彭某某以客服名義謊稱可以退費，并向?qū)O某某退款510元，隨后中斷與彭、孫二人的聯(lián)系。

2018年4月至2019年5月，被告人彭某某共詐騙甘某乙、甘某甲、鞏某某及漢中市**有限責任公司337164.52元，詐騙四川省*乙有限責任公司185000元，詐騙彭某甲7683.18元、孫某某9546.12元，共計539393.82元，彭某某將所得贓款全部用于償還債務(wù)及生活開銷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機一部、銀行卡三張、銀行U盾一個；2.書證：受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、戶籍證明、抓獲證明、拘留證、逮捕證、甘某甲、甘某乙、鞏某某與彭某某、許某甲、許某乙等人微信、短信聊天記錄截圖、深圳海關(guān)電子郵件、甘某乙、甘某甲、鞏某某向彭某某轉(zhuǎn)賬情況及憑證、漢中市**有限責任公司與彭某某之間的轉(zhuǎn)賬情況及憑證、紅酒供銷合同、四川**有限公司出庫通知單、證明、彭某某與易某乙、易某甲微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、四川省*乙有限責任公司營業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)賬憑證、中標通知書、施工合同、欠條、彭某甲銀行卡交易記錄、與彭某某微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、孫某某與彭某某聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、“**”平臺信息資料、彭某某購買機票信息、四川省*甲有限責任公司注冊信息、彭某某手機支付寶交易明細、微信交易截圖、彭某某銀行卡交易記錄、漢中市**有限責任公司賬戶信息及交易明細、轉(zhuǎn)賬短信通知、轉(zhuǎn)賬截圖、甘某甲、甘某乙、鞏某某出具的說明、彭某某前科劣跡材料等；3.證人證言：證人劉某某、甘某丙、周某某、邱某某、吳某某、李某某、彭某乙、易某乙的證言；4.被害人鞏某某、甘某乙、甘某甲、易某甲、彭某甲、孫某某的陳述；5.被告人彭某某的供述與辯解；6.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物539393.82元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人彭某某到案后能夠自愿如實供述自己的罪行，對指控的犯罪事實沒有異議，接受刑事處罰，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)；彭某某有前科、多次實施詐騙行為，可從重處罰；彭某某向被害人退賠了部分經(jīng)濟損失，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議以詐騙罪判處被告人彭某某有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣50000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

略陽縣人民法院

檢察員：代保元

代檢察員：閆華

2020年1月22日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于略陽縣看守所。

2.案卷六冊，光盤一張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.作案工具手機和銀行卡隨案移送。