深圳市南山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深南檢刑訴〔2020〕643號

被告人彭某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4403011997********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地：深圳市南山區(qū)，在深圳市無業(yè)，住深圳市南山區(qū)**棟**。因詐騙嫌疑，于2019年10月7日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月20日補查重報；本院于2020年4月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月20日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月8日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至3月期間，被告人彭某某以網(wǎng)上兼職刷單返點、當(dāng)天恢復(fù)額度、貸款沖業(yè)績、需要資金周轉(zhuǎn)等為由，陸續(xù)聯(lián)系被害人蘇某某、李某甲、閆某某、樊某某、徐某甲、駱某某、洪某某、劉某甲、李某乙、徐某乙、吳某某等人下載分期樂、小米等貸款軟件，所貸資金由被害人提現(xiàn)至本人賬戶后轉(zhuǎn)賬至彭某某提供的微信及支付寶二維碼。被害人催款后，彭某某以資金被凍結(jié)等理由搪塞拖延，最后電話、微信等均不回復(fù)。共計詐騙資金222241.2元。詳情如下：

（1）2019年1月，被告人彭某某在商場添加被害人吳某某的微信。2019年2月3日，彭某某微信聯(lián)系正在老家的吳某某，以需要支付貨款幫忙轉(zhuǎn)錢并三天后還款為由，向吳某某借款。隨后吳某某于2月3日、2月4日分別轉(zhuǎn)賬1700元、1830元、1200元、1680元某甲彭某某提供的支付寶二維碼及微信二維碼賬戶。吳某某要求還錢后，彭某某表示微信零錢包被凍結(jié)，待解凍后還款。2019年2月13日下午，彭某某電話聯(lián)系吳某某，以急需周轉(zhuǎn)貨款為由，要求吳某某下載分期樂APP，承諾可以免收借貸利息并在三日將所有欠款一并返還其。吳某某按要求借貸8000元，提現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬至彭某某個人微信。兩天后，吳某某要求還款，彭某某發(fā)送微信零錢截圖，以被凍結(jié)需要解凍為由拒絕還款。經(jīng)多次催促后，彭某某電話和微信拒不回復(fù)，并將吳某某微信拉黑。期間，彭某某還款1392元，經(jīng)審計，吳某某共損失11010元。

（2）2019年2月4日，被告人彭某某通過微信群告訴其同事被害人洪某某，以其微信被凍結(jié)不能轉(zhuǎn)賬，需要資金周轉(zhuǎn)潮牌鞋子貨款為由，要求洪某某用軟件進行借款。2月8日，洪某某按照其要求，從分期樂軟件貸款2500元，通過二維碼轉(zhuǎn)賬至彭某某提供的微信賬戶中；2月10日，洪某某再次按照要求從百度有錢花貸款5000元，轉(zhuǎn)賬至彭某某提供的二維碼賬戶；2月11日，彭某某再次以微信異常不能轉(zhuǎn)賬為由，要求洪某某通過美團借錢12000元，通過支付寶轉(zhuǎn)到彭某某提供的二維碼賬戶；2月14日，彭某某以微信異常仍不能轉(zhuǎn)賬為由，要求洪某某從360借條貸款3000元，微信轉(zhuǎn)賬至彭某某賬戶。期間，彭某某通過微信支付部分款項。后彭某某一直以各種理由推脫未歸還錢款。經(jīng)審計，洪某某共計被騙5742.21元。

（3）2019年2月初，被告人彭某某通過微信聯(lián)系在湖北老家的同事被害人徐某乙，以賣鞋需要貨款調(diào)貨為由，要徐某乙通過網(wǎng)貸平臺借款然后轉(zhuǎn)給第三方供貨商、年后還清為由，要求徐某乙在后續(xù)幾天陸續(xù)下載分期樂、小米貸款、閃銀、拍拍貸借款A(yù)PP。2019年2月8日，徐某乙按照請求從分期樂借款6000元、400元、從小米貸款A(yù)PP借款5000元，將錢款提現(xiàn)至本人賬戶后，支付到彭某某提供的支付寶二維碼及微信。2019年2月10日，徐某乙再次按照彭某某要求，從閃銀APP借款3257元、2019年2月12日從拍拍貸APP借款6000元，均在提現(xiàn)后以發(fā)紅包的方式支付到彭某某提供的支付寶賬戶。后來，彭某某沒有按期歸還欠款，2019年3月起，徐某乙多次催促彭某某還款，彭某某以各種理由搪塞，之后，電話和微信無法聯(lián)系上彭某某。經(jīng)審計，徐某乙共計損失20881元。

（4）2019年2月9日，被告人彭某某找到其同事被害人徐某甲，微信推送分期樂、小米貸款、美團、360借條、百度有錢花等軟件，徐某甲通過上述軟件共計借款26500元，向彭某某提供的微信賬戶分五次完成轉(zhuǎn)賬，并通過支付寶三次轉(zhuǎn)賬6335元。后經(jīng)催促，3月12日，彭某某還款1000元。之后一直拖延至案發(fā)未再還款。經(jīng)審計，徐某甲共損失31835元。

（5）2019年2月22日，被害人駱某某在網(wǎng)上看到相關(guān)信息后，向被告人彭某某訂購8雙鞋子（價值19750元），轉(zhuǎn)賬后未收到回款及利潤。2月23日，其按照彭某某要求在分期樂上刷單11700元，轉(zhuǎn)賬至彭某某微信。同日，駱某某介紹其朋友購買鞋子（款項4670元），付款后期朋友未收到鞋子。駱某某以報警相威脅要求退錢后，彭某某通過微信返款1500元、2000元。之后拒絕接聽電話。經(jīng)審計，駱某某共計損失32669元。

（6）2019年2月25日，被告人彭某某找到其同事被害人樊某某，以兼職刷單返點、后期會恢復(fù)額度為由，用樊某某的手機下載分期樂軟件，貸款4000元。樊某某將該4000元轉(zhuǎn)賬至彭某某提供的微信。后彭某某轉(zhuǎn)賬給其320元返點。在使用樊某某手機期間，彭某某未經(jīng)允許私自下載美團軟件，以樊某某名義借款12000元、9500元。后期，彭某某表示會解決，但一直沒有實際完成。經(jīng)審計，樊某某共計損失24875元。

（7）2019年3月1日，被告人彭某某以網(wǎng)上兼職刷單的名義，告知其同事被害人蘇某某可以刷單返點，后面可以返還本金。蘇某某在美團軟件刷取12000元后，收到傭金960元。后彭某某用蘇某某的手機下載分期樂、小米貸款、拍拍貸、來分期、你我貸、igo等貸款軟件，并自行用蘇某某手機操作分期貸款。蘇某某先后五次將所貸款項54900元（含美團軟件刷取款項）通過銀行卡轉(zhuǎn)賬至彭某某提供的微信號，igo賬戶欠款5000元。事后蘇某某多次要求彭某某退還錢款，彭某某以各種理由推脫，至3月12日后，彭某某在未離職的情況下不再上班。經(jīng)審計，蘇某某通過微信、支付寶賬戶轉(zhuǎn)給彭某某共計55175元，收到3219元，其被騙金額為51956元。

（8）2019年3月2日，被告人彭某某以幫忙沖業(yè)績刷單為由，要求其同事被害人劉某甲從360借條借款4300元，轉(zhuǎn)賬給彭某某提供的支付寶賬戶，彭某某轉(zhuǎn)賬給其344元返現(xiàn)；3月6日，彭某某以幫劉某甲清掉貸款信息為由，取得劉某甲手機，通過其手機下載小米貸款，以劉某甲名義貸款2800元，劉某甲轉(zhuǎn)至彭某某微信賬戶。3月7日后，劉某甲催促還款，彭某某承諾盡快，后未歸還。劉某甲共計損失6756元。

（9）2019年3月2日，被告人彭某某通過微信聯(lián)系其同事被害人李某乙，以幫忙沖業(yè)績刷單、24小時內(nèi)后臺會幫其免息并恢復(fù)額度為由，要求李某乙下載分期樂APP。李某乙按照彭某某要求，從中借貸2400元，提現(xiàn)至李某乙銀行卡，并轉(zhuǎn)賬至彭某某提供的支付寶二維碼賬戶。當(dāng)晚彭某某通過微信支付李某乙返點144元。3月12日，李某乙發(fā)現(xiàn)額度沒有恢復(fù)，向彭某某反映無果，之后多次通過微信詢問彭某某恢復(fù)額度的事情，彭某某不再回復(fù)。2019年3月19日，李某乙報警。李某乙共計損失2256元。

（10）2019年3月11日，被告人彭某某通過微信聯(lián)系其同事被害人李某甲，讓其從借貸軟件貸款刷單，每單提取6%的返利傭金。李某甲前期從分期樂、美團貸款后，收到傭金及本金。2019年3月19日，彭某某又讓李某甲從拍拍貸、真融寶兩個借貸軟件貸款11300元，收到傭金678元及本金5459元，后彭某某以系統(tǒng)對賬為由，要求李某甲將本金5459元轉(zhuǎn)回彭某某提供的支付寶付款碼上。之后彭某某以各種理由推脫不予返還。經(jīng)審計，李某甲損失10460.99元。

（11）2019年3月16日，被告人彭某某以貸款沖業(yè)績、當(dāng)天凌晨后臺會把錢自動補上、清除貸款記錄為由，請求其同事被害人閆某某貸款。閆某某按照其要求，在美團軟件借款12000元，通過彭某某提供的支付寶二維碼掃碼支付，并收到700元傭金。隨后，彭某某將4120元本金轉(zhuǎn)到閆某某賬戶，并讓其再次幫忙，在360借條上貸款12500元，閆某某將12500元通過二維碼轉(zhuǎn)賬至彭某某提供的支付寶上。彭某某在將美團借錢余下的8240元支付給閆某某后，以需要對賬為由將轉(zhuǎn)賬款共計12500元要回。后閆某某發(fā)現(xiàn)借款記錄未消除，仍需要在借款平臺上分期還款。其聯(lián)系彭某某后，彭某某以借條形式承諾3月31日前墊付錢款，但直至案發(fā)，仍未返還。閆某某共計損失23800元。

2019年10月6日，公安機關(guān)在深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍崗大道398號深圳市雅商麗楓酒店9022房將被告人彭某某抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、被告人身份信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：證人柯某某、郭某某、劉某乙的證言；3.被害人陳述：被害人蘇某某、李某甲、閆某某、樊某某、徐某甲、駱某某、洪某某、劉某甲、李某乙、徐某乙、吳某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人彭某某的供述和辯解；5.鑒定意見：審計報告；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：被害人閆某某、李某甲、洪某某、李某乙的辨認筆錄；7.視聽資料、微信、支付寶交易記錄光盤貳拾陸張。

本院認為，被告人彭某某無視國家法律，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市南山區(qū)人民法院

檢察官：李靖宇

?2020年5月29日

附：1.被告人彭某某現(xiàn)在羈押于深圳市南山區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)陸冊、光盤貳拾陸張。