四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

廣利檢二部刑訴〔2020〕48號(hào)　

被告人彭某某（曾用名彭某某），男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106231988********，漢族，初中文化，四川省中江縣人，戶籍所在地四川省廣元市利州區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，現(xiàn)住四川省廣元市利州區(qū)**路**號(hào)**名邸**棟**單元**樓**號(hào)，無業(yè)。2020年1月11日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣元市公安局利州區(qū)分局執(zhí)行。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、被害人及訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次，延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，被告人彭某某與其朋友李某某一同找到四川**建設(shè)有限公司董事長袁某某要求參與投資九寨溝**線**路災(zāi)后恢復(fù)重建工程項(xiàng)目，袁某某只同意二人一共給該項(xiàng)目投資500萬元人民幣，后被告人彭某某與李某某便各自去籌措資金。2018年6月11日，李某某妻子王某某轉(zhuǎn)款200萬元人民幣給四川**建設(shè)有限公司。因被告人彭某某并無投資的資金來源，遂與被害人舒某某、熊某某二人商談雙方合作共同投資賺錢事宜。被告人彭某某編造自己向九寨溝**線**路災(zāi)后恢復(fù)重建工程項(xiàng)目投資金額總共為1000萬元人民幣，并與被害人舒某某、熊某某約定雙方各出資500萬元人民幣合伙投資四川**建設(shè)有限公司承包的該工程項(xiàng)目。2018年6月27日被告人彭某某與被害人舒某某簽訂了《合作協(xié)議書》，彭某某在合作協(xié)議書中明確聲明其已經(jīng)與四川**建設(shè)有限公司達(dá)成意向性協(xié)議，并已經(jīng)入股投資500萬元人民幣；經(jīng)雙方協(xié)商熊某某、舒某某愿意向彭某某投資500萬元，在項(xiàng)目中以彭某某名義投資入股作為隱名股東；彭某某承諾在熊某某、舒某某按該協(xié)議約定出資500萬元人民幣后自己應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)將該投資款用于項(xiàng)目入股，并與四川**建設(shè)有限公司簽訂投資協(xié)議，然后出示收款收據(jù)給熊某某、舒某某由二人保管。《合作協(xié)議書》簽訂后被害人舒某某于2018年7月1日至3日通過自己和劉某某銀行卡賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)款200萬元人民幣到被告人彭某某的私人銀行卡賬戶內(nèi)、被害人熊某某于2018年7月9日通過朋友楊某某共計(jì)轉(zhuǎn)款300萬元人民幣到被告人彭某某的私人銀行卡賬戶內(nèi)。隨后被告人彭某某私刻了四川**建設(shè)有限公司公章和公司法定代表人汪某某的私人印章，又偽造了四川**建設(shè)有限公司于2018年8月2日與自己簽訂的《項(xiàng)目合作協(xié)議書》及四川**建設(shè)有限公司收到彭某某投資款1000萬人民幣的收據(jù)交給舒某某和熊某某以進(jìn)一步取得二人的信任。被告人彭某某在收到500萬元人民幣轉(zhuǎn)款后于2018年7月11日只將其中的300萬人民幣轉(zhuǎn)款給四川**建設(shè)有限公司用于投資九寨溝**線**路災(zāi)后恢復(fù)重建工程項(xiàng)目，將剩余200萬人民幣用于歸還本人借款、支付借款利息等。后被告人彭某某以自己資金緊張為由向四川**建設(shè)有限公司索要投資款，于是四川**建設(shè)有限公司于2019年1月26日、2月2日、7月29日歸還彭某某投資款共計(jì)140萬元人民幣，該140萬元被彭某某用于支付本人欠款及欠款利息、支付銀行貸款利息等。

2018年10月以來，被告人彭某某向被害人熊某某謊稱四川**建設(shè)有限公司董事長袁某某因資金緊張找熊某某一起合伙投資廣元市朝天區(qū)**工程建設(shè)管理站朝天區(qū)**鄉(xiāng)**河**段防洪治理工程項(xiàng)目和**岸朝天區(qū)**段防洪堤工程施工項(xiàng)目，在取得被害人熊某某信任后熊某某陸續(xù)給彭某某轉(zhuǎn)款150萬元人民幣。后被告人彭某某又向被害人熊某某謊稱與四川**建設(shè)有限公司董事長袁某某合作兩個(gè)項(xiàng)目袁某某需要熊某某再追加投資100萬元人民幣，于是被害人熊某某又給彭某某轉(zhuǎn)款100萬元人民幣。以上彭某某詐騙所得250萬元人民幣被其用于償還本人債務(wù)、支付債務(wù)利息等。

被告人彭某某因被人追索巨額外債被迫于2019年8月6日關(guān)閉手機(jī)并逃匿到外地躲債，并于2020年1月被辦案民警在德陽市旌陽區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書等；2.證人袁某某等人的證言；3.被害人舒某某、熊某某的陳述；4.鑒定意見；5.被告人彭某某的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人彭某某被抓獲歸案后如實(shí)供述自己的罪行屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人彭某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人彭某某涉嫌犯詐騙罪判處有期徒刑13年、并處罰金人民幣10萬元；建議對(duì)被告人彭某某涉嫌犯合同詐騙罪判處有期徒刑11年、并處罰金人民幣10萬元；實(shí)行數(shù)罪并罰，總和刑期有期徒刑24年，并處罰金人民幣20萬元；決定執(zhí)行有期徒刑15年，并處罰金人民幣20萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省廣元市利州區(qū)人民法院　

檢察員：蔣靜

2020年7月9日　

附：

????1．被告人彭某某現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4．視聽資料3盤。