湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

益赫檢公刑訴〔2019〕683號

被告人彭某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4323211976********，漢族，戶籍所在地湖南省益陽市赫山區(qū)，初中文化程度，務(wù)工，住益陽市赫山區(qū)**路工商銀行。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月10日被益陽市公安局朝陽分局刑事拘留，同年5月24日被該局決定取保候?qū)彙?018年12月18日，被益陽市赫山區(qū)人民檢察院提起公訴，因其不到案被益陽市赫山區(qū)人民法院不予受理。2018年12月29日，益陽市公安局朝陽分局對彭某甲網(wǎng)上追逃，2019年2月24日被抓獲歸案，同日被該局決定刑事拘留，同年3月29日被該局決定取保候?qū)彙?019年7月1日，本院決定對其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月1日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月1日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院決定自2019年10月1日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

廣東**科技有限公司（以下簡稱“云某某公司”）于2014年1月6日在廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城注冊成立，法定代表人為黃某甲，實際控制人為董事長黃某乙。經(jīng)營范圍：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)；商品信息咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；科技信息咨詢服務(wù)；市場營銷策劃服務(wù)；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；投資咨詢服務(wù)。實際主要經(jīng)營的業(yè)務(wù)是運營第三方電商平臺——云聯(lián)商城，宣稱“消費全返”，同時通過網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會、商學(xué)院授課等途徑進行培訓(xùn)發(fā)展推廣會員，并發(fā)展代理公司。

云某某公司有一個兼具積分記錄、分配、返還等功能的后臺系統(tǒng)，云某某公司設(shè)置的返利規(guī)則、計酬規(guī)則等均以積分的形式對云某某商城所有注冊會員在商城平臺上的交易、兌現(xiàn)、收益等情況進行數(shù)據(jù)記錄、管理。云某某公司規(guī)定要享受消費返還必須先成為會員，參與人員通過云某某商城或者推薦人的推廣二維碼等即可免費注冊成為普通會員，并獲得一個注冊ID，會員注冊時需填寫推薦人的注冊ID，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄并鎖定上下線關(guān)系，從而形成自上而下、多層級、金字塔型的組織結(jié)構(gòu)。普通會員可以繳納99.9元升級為金鉆會員，或者繳納999元升級為鉑鉆會員，下線會員通過繳納升級、消費、推薦獎勵等方式獲得傭金，可申請?zhí)岈F(xiàn)。云某某公司設(shè)置了“提成”和“嘉獎”兩種積分獎勵制度，利用計分計酬、轉(zhuǎn)換等制度，掩飾其通過“復(fù)式計酬”分配利潤的事實。為發(fā)展業(yè)務(wù)，云某某公司設(shè)置了代理公司制度，代理公司在繳納代理費成為代理商后，能夠獲得在其代理區(qū)域、行業(yè)內(nèi)所有交易額0.5%-2％不等的提成。2017年8月29日，廣州市**公司黃某乙等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪成立專案組立案偵查，代號“8.29專案”。

2017年上半年，被告人彭某甲經(jīng)他人推薦注冊ID成為云某某會員，繳納了999元后升級為鉑鉆會員，通過發(fā)展下線等方式獲得提成，共計48536.29元。注冊ID“輝1”，所在層級27級，下線層級1人，直接下線人數(shù)1人，所有下線人數(shù)1人；注冊ID“益陽惠通貿(mào)易”所在層級30級，下線層級2級，直接下線人數(shù)19人，所有下線人數(shù)20人，累計提現(xiàn)金額31363.48元；注冊ID“彭某甲8”所在層級28級，下線層級16級，直接下線人數(shù)10人，所有下線人數(shù)1054人，累計提現(xiàn)金額17172.81元。在其發(fā)展的所有下線中，現(xiàn)已查明的付費會員有61人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過、8.29專案全國收網(wǎng)部署會議材料、情況說明等書證；3.證人王某某、彭某乙、高某某、周某甲、肖某某、姚某某、張某某、賈某某、周某乙、郭某某、陳某某、彭某某的證言；4.被告人彭某甲的供述與辯解；5.鑒定意見；6.提取筆錄。

本院認為，被告人彭某甲以云某某商城“消費全返”的名義對外進行宣傳，并要求參加者以繳納費用和購買商品的方式獲得加入資格及發(fā)展下線資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人彭某甲起次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察員：鐘誠

2019年10月15日

附：

1.被告人彭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1397371****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊，電子卷宗光盤1張。_