杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭蕭檢公訴二刑訴〔2019〕103號(hào)

被告人彭某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4222021997********，漢族，文化程度小學(xué)，系**科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省應(yīng)城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年1月24日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月1日被依法逮捕。

被告人吳某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228281997********，土家族，文化程度中專，系**科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年4月3日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年4月12日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231997********，土家族，文化程度高中，系**科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省恩施市巴東縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年6月9日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)?，?019年5月23日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841990********，漢族，文化程度大學(xué)，系**科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年8月1日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)?，?019年6月25日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲、吳某甲和被告人鄧某某、劉某某涉嫌詐騙罪，先后于2019年4月24日和2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，郭某某、唐某某（均已判刑）為了牟取非法利益，在湖北省恩施市成立“湖北恩施**科技有限公司”，購(gòu)置電銷系統(tǒng)，以招聘電話銷售業(yè)務(wù)員的名義先后陸續(xù)招募張某甲、覃某某（均已判刑）等近百名員工，在采用事先編制的所謂電話銷售話術(shù)單對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、分組后，要求員工通過電銷系統(tǒng)，每天撥打電話（每個(gè)員工每天撥打電話300人次），編造能幫助客戶辦理大額信用卡、需要交納押金的事由詐騙他人錢財(cái)。后因無(wú)法兌現(xiàn)承諾、客戶投訴等原因，郭某某、唐某某又于同年9月將公司更名為“**科技有限公司”，開始以推銷民生陽(yáng)光易購(gòu)消費(fèi)卡、中銀易購(gòu)消費(fèi)卡的名義，以承諾變現(xiàn)為誘餌，誘使客戶辦理消費(fèi)卡，進(jìn)而騙取客戶的辦理費(fèi)用。截至2017年11月下旬被公安機(jī)關(guān)破獲，郭某某、唐某某等人采用上述手段先后對(duì)包括杭州市蕭山區(qū)居民田某甲在內(nèi)的遍及全國(guó)各地的2640余名被害人詐騙作案3320余次，涉案資金總計(jì)807萬(wàn)余元，實(shí)際騙得總計(jì)478萬(wàn)余元。

被告人彭某甲自2017年9月中旬進(jìn)入該犯罪團(tuán)伙，同年11月底脫離，于2017年10月17日至10月28日在**公司**隊(duì)期間，先后騙取被害人趙某某、何某某、吳某乙、王某甲、林某某、徐某某、蔡某甲、金某某、張某乙、蔡某乙共計(jì)18000元，待收37000元。

被告人吳某甲自2017年6月進(jìn)入該犯罪團(tuán)伙，同年11月下旬脫離，于2017年6月22日至11月20日在**公司**隊(duì)、**隊(duì)期間，先后騙取被害人彭某乙、季某某、涂某某、王某乙、胡某某、王某丙、吳某丙、廖某某、李某甲等人共計(jì)141298元，待收100540元。案發(fā)后，被告人吳某甲已退贓23400元。

被告人鄧某某自2017年10月25日進(jìn)入該犯罪團(tuán)伙擔(dān)任業(yè)務(wù)員，至同年11月20日脫離，在此期間以辦理大額民生陽(yáng)光易購(gòu)消費(fèi)卡的名義騙取王某丁16000元。

被告人劉某某自2017年4月初進(jìn)入該犯罪團(tuán)伙擔(dān)任業(yè)務(wù)員，至同年5月中旬脫離，在此期間共撥打詐騙電話約13500人次。其中，以辦理大額信用卡的名義騙取陳楊某某1998元。

被告人吳某甲于2019年4月3日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押物品清單及照片；

2、書證：被告人身份信息，話術(shù)單及電信詐騙技能培訓(xùn)資料；

3、證人證言：證人李某乙、張某乙、李某丙的證言，案發(fā)經(jīng)過；

4、被害人陳述：被害人田某乙等人的陳述；

5、被告人供述和辯解：被告人彭某甲、吳某甲、鄧某某、劉某某及同案犯郭某某、唐某某、張某甲、鐘某某、郭某某、龍某某的供述和辯解；

6、勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，搜查筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)：電子物證檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、鄧某某伙同他人以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大；被告人吳某甲以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人劉某某以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)手段詐騙他人財(cái)物，屬于“其他嚴(yán)重情節(jié)”，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照刑法第二十六條，是犯罪集團(tuán)。被告人劉某某已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依照刑法第二十三條，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人彭某甲、吳某甲、鄧某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照刑法第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人吳某甲案發(fā)后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依照刑法第六十七條第一款，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人彭某甲、鄧某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依照刑法第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢 察 員：李坤

檢察官助理：張豐

二○一九年八月十六日

附： 1、被告人彭某甲、鄧某某、劉某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人吳某甲（153********）現(xiàn)取保候?qū)?/span>

2、卷宗材料15冊(cè)